Casal israelense perde tentativa de bloquear mandado em investigação de fraude transfronteiriça com criptomoedas

O Supremo Tribunal do Chipre proferiu uma decisão importante num caso de fraude com criptomoedas no valor de 700 milhões de dólares. O tribunal autorizou a polícia a abrir dois cofres bancários pertencentes a um casal israelita. Os suspeitos tinham tentado impedir as buscas.

O Supremo Tribunal rejeitou o pedido do casal para anular os mandados de busca emitidos por um tribunal de Limassol em 22 de outubro de 2025. Os mandados teriam sido concedidos após um pedido das autoridades francesas que investigavam um esquema de fraude transfronteiriça com investimentos em criptomoedas.

O casal suspeito tentava obter um mandado de certiorari. Eles argumentavam que os investigadores não haviam conseguido estabelecer uma ligação entre os cofres e os crimes sob investigação. Essa era a razão pela qual se recusavam a entregar as chaves. Sem uma ordem judicial, os cofres precisariam ser abertos à força.

Investigadores tracUS$ 700 milhões em grande golpe com criptomoedas

A juíza Elena Efraim teria afirmado que as provas apresentadas ao tribunal de primeira instância apontam para uma fraude internacional e complexa. A fraude está ligada a plataformas falsas de investimento em criptomoedas que operavam desde 2020. Os sites supostamente exibiam lucros de negociação fictícios para atrair vítimas. O golpe foi aplicado em toda a França e na União Europeia, desviando fundos.

Segundo a decisão judicial, os investigadoresdentum grande grupo criminoso organizado por trás do esquema. As autoridades podem ter tracfluxos de criptomoedas totalizando cerca de 700 milhões de dólares. Os lucros teriam sido canalizados através de empresas de fachada registradas no Chipre, em Singapura, nas Ilhas Virgens Britânicas e em Hong Kong.

Uma vez que esse dinheiro entrava nessas entidades, podia ser disfarçado de salários, usado para comprar imóveis ou transferido para outras estruturas. O objetivo era destruir sua origem. Os mandados de busca visavam especificamente smartphones, tablets e equipamentos de internet de alta tecnologia. No entanto, acredita-se que o dinheiro esteja armazenado nos dois cofres.

O tribunal observou que o requerente recebeu cerca de US$ 20.000 em criptomoedas em 2021. Esse valor estava diretamente ligado às plataformas fraudulentas , e outros US$ 3 milhões passaram por sua conta. Ele e sua família supostamente controlavam um fundo fiduciário criado para acumular patrimônio.

“Essas evidências levantam, de forma razoável, a suspeita de que o requerente participou do esquema como um todo”, afirmou o tribunal. O tribunal observou que os ativos digitais obtidos nos sites fraudulentos foram parar em sua conta. O Supremo Tribunal concluiu que o material apresentado ao tribunal de primeira instância era suficiente para estabelecer suspeita razoável e manteve os mandados.

Europol apreende cash e criptomoedas em investigação da UE

O caso crucial de fraude faz parte de uma repressão . A Europol afirmou em um relatório recente que as ações finais de uma abrangente operação internacional desmantelaram uma fraude de criptomoedas em larga escala. A investigação começou com uma única plataforma fraudulenta de criptomoedas, mas se expandiu para uma grande apuração.

As autoridades descreveram o grupo como uma rede complexa e de longo alcance que se estendia pela Europa e outros continentes. Supostamente, o grupo operava diversas plataformas de investimento fraudulentas. Eles chegavam a usar centrais de atendimento telefônico para pressionar as vítimas a enviarem fundos adicionais após apresentarem promessas de retornos inflacionados.

Em 27 de outubro de 2025, foram realizadas operações coordenadas no Chipre, na Alemanha e na Espanha, a pedido das autoridades francesas e belgas. Posteriormente, nove indivíduos foram presos sob suspeita de lavagem de dinheiro proveniente de plataformas fraudulentas.

As autoridades conseguiram apreender € 800.000 em contas bancárias, € 415.000 em criptomoedas, € 300.000 em cash, dispositivos digitais e relógios de alto valor. A Europol e a Eurojust apoiaram a operação, que envolveu autoridades nacionais da França, Bélgica, Alemanha, Espanha, Malta e Chipre.

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