O recurso da Dunamu suspende temporariamente a multa de 35,2 bilhões de won aplicada à Upbit

A Dunamu, operadora da corretora de criptomoedas Upbit, apresentou uma objeção à multa de 35,2 bilhões de won (US$ 25,1 milhões) imposta pelas autoridades financeiras da Coreia do Sul. 

As autoridades financeiras da Coreia do Sul revelaram na segunda-feira que a Dunamu solicitou recentemente à Unidade de Inteligência Financeira (UIF) da Comissão de Serviços Financeiros a contestação da decisão de aplicação da penalidade. Como resultado, a execução da penalidade foi temporariamente suspensa até que o caso seja analisado pelo tribunal.

Dunamu recebe multa recorde e enfrenta suspensão das atividades comerciais

Em novembro do ano passado, a Unidade de Inteligência Financeira (UIF) decidiu impor uma multa de 35,2 bilhões de won à Dunamu. A agência alegou ter descoberto que a empresa violou a Lei de Divulgação e Uso de Informações Específicas sobre Transações Financeiras (a "Lei de Informações Financeiras Específicas"). Além da multa, a Dunamu também recebeu uma ordem de suspensão de suas atividades por violar a Lei de Informações Financeiras Específicas.

A multa de 35,2 bilhões de won foi a maior já imposta pelas autoridades financeiras por violação da Lei de Informações Financeiras Específicas. 

A agência acusou a Dunamu de violar as obrigações de verificação de clientes em 5,3 milhões de casos, incluindo a aceitação de cópias digitalizadas ou impressas de documentos dedentem vez dos originais e adentde identificar nomes ou números de registro dedent . A Dunamu também foi acusada de aprovar cadastros mesmo quando os clientes enviavam online documentos dedentdesfocados.

As autoridades financeiras explicaram que aproximadamente 3,3 milhões de casos envolviam transações de clientes cujos processos de verificação não haviam sido concluídos. 

As autoridades também encontraram 15 casos em que a Dunamu não cumpriu sua obrigação de relatar irregularidades quando havia motivos razoáveis para suspeitar de lavagem de dinheiro. Isso inclui casos em que os promotores solicitaram mandados de busca e apreensão dos registros de transações de usuários da Upbit suspeitos de atividades criminosas. A Dunamu não apresentou os relatórios necessários, mesmo tendo conhecimento disso.

Em uma audiência realizada em dezembro do ano passado, o representante legal da Dunamu argumentou : "Embora outras bolsas de valores tenham enfrentado os mesmos problemas, apenas a Dunamu foi submetida a medidas preventivas", apontando para uma falta de equidade.

Dunamu também argumentou na audiência que uma violação do Artigo 8 da Lei de Informações Financeiras Específicas pode resultar em multa, independentemente de negligência deliberada ou grave. A empresa também afirmou que é um problema grave emitir uma ordem de suspensão de negócios com base unicamente em uma única infração do Artigo 8.

A Unidade de Inteligência Financeira (FIU) multa Bithumb e Korbit por violações de AML (Anti-Money Laundering - Prevenção à Lavagem de Dinheiro)

Após a FIU ter imposto uma multa à Dunamu em novembro do ano passado, também afirmou, em comunicado separado, que inspecionou mais quatro corretoras de criptomoedas, incluindo Bithumb, Coinone, Korbit e GOPAX, para avaliar a sua conformidade com as normas de AML (Anti-Money Laundering) e outras regulamentações.

A Unidade de Inteligência Financeira (UIF) inspecionou a Bithumb em março de 2025. No mês passado, a CCN noticiou que a UIF multou a Bithumb por violações das normas de combate à lavagem de dinheiro (AML). A reportagem observou que a inspeção da UIF encontrou inúmeras irregularidades na Bithumb, incluindo violações dos procedimentos de AML, procedimentos insuficientes de "conheça seu cliente" (KYC) e falhas na comunicação de transações suspeitas.

Segundo relatos do setor, erros generalizados de AML (Anti-Money Laundering, ou Prevenção à Lavagem de Dinheiro) semelhantes aos da Upbit foramdent, embora o valor exato da multa ainda não tenha sido oficialmente anunciado até fevereiro de 2026.

O relatório afirmou que a Bithumb deverá pagar uma multa elevada, que se prevê ser igual ou superior à multa de 25 milhões de dólares aplicada à Upbit.

A Unidade de Inteligência Financeira (FIU) emitiu um alerta institucional e multou a corretora de criptomoedas sul-coreana Korbit em 2,73 bilhões de won (US$ 1,9 milhão) em 31 de dezembro de 2025, por diversas violações das leis de combate à lavagem de dinheiro (AML).

Além da multa pecuniária, a Unidade de Inteligência Financeira (UIF) impôs medidas disciplinares contra a principal equipe de compliance da bolsa, incluindo uma advertência ao CEO e uma repreensão ao responsável pela área de AML (Antilavagem de Dinheiro).

As penalidades foram consequência da constatação, por parte dos reguladores, de graves falhas no sistema de conformidade com as normas de combate à lavagem de dinheiro da Korbit, resultado de uma investigação minuciosa realizada no local entre 16 e 29 de outubro de 2024. De acordo com a investigação da Unidade de Inteligência Financeira (UIF), a Korbit violou quase 22.000 regras relativas a limitações de transações e diligência prévia do cliente.

Cryptopolitan O relatório indicou que os reguladores também identificaram dent transações de ativos virtuais relatadas indevidamente, envolvendo três provedores de serviços de ativos virtuais (VASPs) estrangeiros. O relatório observou que as normas coreanas que regem a gestão de empresas estrangeiras não registradas foram violadas neste caso.

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