Os EUA investigam plataformas de criptomoedas por suposta evasão de sanções ao Irã

Investigadores dos EUA iniciaram uma investigação paradentplataformas de criptomoedas que facilitaram a evasão de sanções por parte de autoridades iranianas que buscavam transferir dinheiro para o exterior, acessar moeda forte ou adquirir mercadorias.

Os Estados Unidos mantêm sanções financeiras de longa data contra o Irã, com o objetivo de limitar o acesso de Teerã ao sistema financeiro global. 

Essas sanções têm como alvo entidades do governo iraniano, a Guarda Revolucionária Islâmica (IRGC) e setores como o de petróleo e finanças. Elas também proíbem americanos e empresas de fornecerem serviços que possam ajudar o Irã a movimentar dinheiro ou comprar mercadorias internacionalmente.

As sanções ao Irã impulsionam o país em direção a mercados descentralizados

O Irã também enfrentou uma série de crises no último ano, incluindo a guerra de 12 dias com Israel, bem como os ataques americanos às suas instalações nucleares. Uma recente onda de protestos antigovernamentais e a repressão violenta do governo de Teerã levaram a ameaças de novas ações militares por parte de Trump, além de um escrutínio renovado das finanças iranianas.

No mês passado, Washington impôs novas sanções ao Irã, incluindo contra 18 pessoas acusadas de fazerem parte de redes bancárias paralelas ligadas a instituições financeiras iranianas sancionadas.

O Irã não está mais vinculado ao sistema monetário baseado no dólar, e seu rial perdeu valor significativamente em pouco tempo. Portanto, sua melhor alternativa são as criptomoedas. Mesmo com o anonimato, cada transação é registrada em um livro-razão público. Ao analisar essas transações, os EUA podem tracfundos ligados a entidades iranianas ou partes proibidas.

Ari Redbord, chefe global de políticas da TRM Labs, empresa americana de análise de blockchain, revelou a investigação, afirmando ter conhecimento direto das preocupações do Departamento do Tesouro. No entanto, ele nãodentnenhuma plataforma de criptomoedas sob investigação nem suas localizações.

No ano passado, 50% do volume de transações comerciais no Irã estava ligado à Guarda Revolucionária Islâmica do Irã (IRGC)

A TRM Labs estima que cerca de US$ 10 bilhões em atividades com criptomoedas ocorreram no Irã no ano passado, uma queda em relação aos US$ 11,4 bilhões de 2024. A Chainalysis, outra empresa americana de análise de blockchain, afirmou que as carteiras iranianas receberam um recorde de US$ 7,8 bilhões em 2025, um aumento em relação aos US$ 7,4 bilhões de 2024 e aos US$ 3,17 bilhões de 2023.

Tom Keatinge, diretor do Centro de Finanças e Segurança do think tank britânico Royal United Services Institute, afirmou : "Quanto mais se pressiona a economia iraniana, mais se deve estar preparado para lidar com as consequências, uma das quais é o uso crescente de criptomoedas."

Conforme relatado pela Cryptopolitan , a Elliptic afirmou no mês passado que o Banco Central do Irã havia adquirido pelo menos US$ 507 milhões em USDT. No entanto, a Tether declarou manter uma "política de tolerância zero em relação ao uso criminoso de nossos tokens" e que trabalha em estreita colaboração com as autoridades policiais para identificar dent congelar ativos ligados a atividades ilegais.

Segundo especialistas, os endereços de carteiras de criptomoedas são registrados no blockchain como uma sequência de letras e números. Isso dificulta a identificação de quem está por trás das transações ou suas localizações. 

Pesquisadores estimam a atividade criptográfica usando fontes de dados, incluindo tráfego da web e endereços de carteiras vinculados a entidades sancionadas nos EUA e em Israel.

Portanto, obter um panorama completo do uso de criptomoedas no Irã é praticamente impossível. Andrew Fierman, chefe de inteligência de segurança nacional da Chainalysis, afirmou que, quando uma carteira de criptomoedas édentpublicamente, seus proprietários podem facilmente criar novas para usar em seu lugar, o que complica a tarefa das autoridades americanas.

“É preciso um recurso significativo para fazer o tipo de rastreamento de blockchain trac assim por diante, para emitir as sanções […] É o jogo definitivo de bater em toupeiras em alta velocidade”, acrescentou.

Cidadãos iranianos transferem seus criptoativos para corretoras internacionais

A Nobitex, a maior corretora de criptomoedas do Irã, revelou que cerca de 15 milhões de pessoas no país tiveram algum contato com criptoativos ou os utilizaram. A empresa afirmou ter 11 milhões de clientes, com a maior parte da atividade proveniente de investidores de varejo e pequenos investidores. 

“Para muitos usuários, as criptomoedas funcionam principalmente como reserva de valor em resposta à contínua desvalorização da moeda local”, disse a Nobitex em um e-mail.

No entanto, Nansen, pesquisador de blockchain baseado em Singapura, afirmou que alguns iranianos retiraram fundos da Nobitex em 2025 e que os saldos das principais criptomoedas caíram drasticamente em relação ao pico atingido em meados do ano. Nansen também disse terdentcentenas de milhares de dólares em criptomoedas transferidas da Nobitex para corretoras internacionais.

As mentes mais brilhantes do mundo das criptomoedas já leem nossa newsletter. Quer participar? Junte-se a elas .