Jiangling Su, um cidadão chinês de 45 anos, foi condenado a quatro anos de prisão por seu envolvimento em um esquema de lavagem de dinheiro em criptomoedas no valor de 37 milhões de dólares

Jiangling Su, um cidadão chinês de 45 anos, foi condenado a 46 meses de prisão por seu envolvimento em um esquema de lavagem de dinheiro em criptomoedas no valor de 37 milhões de dólares, que afetou quase 174 americanos. Su se declarou culpado de uma acusação de conspiração para operar um negócio ilegal de transferência de dinheiro e foi condenado a pagar mais de 26 milhões de dólares em restituição.

O juiz distrital dos EUA, Gary Klausner, sentenciou Su em 27 de janeiro, de acordo com um comunicado divulgado pelo Gabinete do Procurador dos EUA para o Distrito Central da Califórnia. Os promotores afirmam que o cidadão chinês fazia parte de uma rede criminosa global que enganava vítimas americanas, levando-as a enviar dinheiro para contas controladas por Su e oito cúmplices. 

Os promotores também destacaram que os cúmplices contataram vítimas nos EUA por meio de sites de namoro, ligações e mensagens de texto, promovendo investimentos fraudulentos em criptomoedas através de sites falsos que se passavam por plataformas legítimas de negociação de criptomoedas. Os fundos foram posteriormente lavados por meio de empresas de fachada nos EUA, contas bancárias internacionais e carteiras de ativos digitais. Mais de US$ 36,9 milhões foram eventualmente desviados para uma conta no Deltec Bank, nas Bahamas, antes de serem convertidos em USDT (a criptomoeda do Tether).

A partir daí, os fundos eram redirecionados para os cúmplices no Camboja, que então transferiam os USDT para os líderes do golpe em centros por toda a região. No entanto, os golpistas diziam às vítimas que seus investimentos estavam rendendo quando, na verdade, o dinheiro delas estava sendo roubado.

Duva afirma que criminosos estão usando a internet como arma para cometer fraudes 

O Procurador-Geral Adjunto Tysen Duva, da Divisão Criminal do Departamento de Justiça, afirmou que os criminosos na era digital estão encontrando novas maneiras de usar a internet como arma para cometer fraudes. Su e seus cúmplices usaram esses meios inescrupulosos para enganar quase 200 americanos e roubar-lhes o dinheiro que ganharam com muito esforço.

Enquanto isso, o Procurador-Geral Adjunto Duva afirma que a Divisão Criminal e seus parceiros da lei evoluíram ao longo dos anos e prenderam vários golpistas de grande porte que visavam pessoas por meio de redes sociais, telefones e sites falsos para roubar seus dinheiros. Os fundos roubados são então transferidos para fora dos Estados Unidos por meio de criptomoedas ou transferências bancárias.

“Novas oportunidades de investimento podem parecer atraentes, mas têm um lado sombrio:traccriminosos que, neste caso, roubaram e depois lavaram dezenas de milhões de dólares de suas vítimas.”

– Bill Essayli , Primeiro Assistente do Procurador-Geral do Distrito da Califórnia

Por outro lado, Essayli agradeceu aos parceiros das forças policiais americanas pelos esforços para levar Su e seus cúmplices à justiça. Ele também incentivou o público investidor a ter mais cautela, observando que prevenir é melhor que remediar.

O CCIPS coordena investigações e processos judiciais relacionados a crimes cibernéticos 

A Seção de Crimes Cibernéticos e Propriedade Intelectual (CCIPS) da Divisão Criminal coordenou as investigações e os processos neste caso com agências policiais nacionais e internacionais. A Divisão Criminal e seus parceiros irão bloquear o acesso das vítimas aos lucros obtidos ilegalmente e às ferramentas que possibilitaram a fraude, apreendendo e confiscando criptomoedas ligadas ao crime. Isso também será alcançado por meio da interrupção de redes de lavagem de dinheiro nacionais e internacionais e do desmantelamento da infraestrutura digital usada por golpistas para atingir vítimas nos EUA.

A Divisão Criminal também acionará sua rede internacional de promotores especializados em crimes cibernéticos e propriedade intelectual (ICHIPs), que estão estrategicamente alocados em todo o mundo para coordenar as investigações. O CCIPS obteve a condenação de mais de 180 cibercriminosos e ordens judiciais para a restituição de fundos das vítimas, totalizando mais de US$ 350 milhões desde 2020.

Enquanto isso, o Centro de Operações Investigativas Globais do Serviço Secreto dos EUA também está investigando o caso. O Serviço de Delegados dos EUA, a Força-Tarefa de Crimes Financeiros El Camino Real da Divisão de Investigações de Segurança Interna, o Serviço de Segurançamatic do Departamento de Estado dos EUA, o Centro Nacional de Alvos da Alfândega e Proteção de Fronteiras e a Polícia Nacional Dominicana prestaram ainda mais valiosa assistência.

Por outro lado, o caso foi conduzido pela Procuradora Federal Adjunta Nisha Chandran, da Seção de Grandes Fraudes, juntamente com a Advogada de Instrução do Departamento de Justiça Stephanie Schwartz, do CCIPS. A Advogada de Instrução Tamara Livshiz, da Seção de Fraudes da Divisão Criminal, bem como os Procuradores Federais Adjuntos Alexander Gorin e Maxwell Coll, da Divisão de Segurança Nacional, também fizeram parte da equipe de acusação.

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