Promotor do esquema fraudulento de criptomoedas IcomTech é condenado a 6 anos de prisão.

O Ministério Público Federal do Distrito Sul de Nova York condenou, na quinta-feira, Magdaleno Mendoza pelo esquema Ponzi de criptomoedas da IcomTech. O tribunal sentenciou o réu a 71 meses de prisão federal por fraudar investidores hispânicos da classe trabalhadora.

Mendoza era um dos principais promotores da suposta empresa de mineração e negociação de criptomoedas IcomTech. A empresa foi fundada em meados de 2018 e faliu no final de 2019.

Tribunal ordena que Mendoza pague indenização e perca sua residência na Califórnia.

Promotor de criptomoedas é condenado por esquema Ponzi “IcomTech”. “Mendoza visava investidores de língua espanhola com falsas promessas de lucros com criptomoedas e deixou as vítimas, incluindo aquelas aqui em Nova York, apenas com prejuízos”, disse o procurador dos EUA, Jay Clayton. https://t.co/ZmXKRrFPBZ

— Procuradoria dos EUA SDNY (@SDNYnews) 18 de dezembro de 2025

O tribunal alegou que o esquema de Mendoza prometia falsamente retornos diários garantidos com negociação e mineração de criptomoedas. No entanto, ele operava o esquema como um classic esquema Ponzi de marketing multinível, pagando os participantes anteriores com fundos de novos investidores. Segundo o relatório, ele teria desviado centenas de milhares de dólares para uso pessoal.

O tribunal ordenou que Mendoza pagasse US$ 789.218,94 em restituição. Ele também deverá renunciar a aproximadamente US$ 1,5 milhão, além de sua residência em Downey, Califórnia, que se suspeita ser proveniente dos lucros do esquema.

O réu é acusado de ter promovido anteriormente pelo menos dois outros esquemas Ponzi envolvendo ativos digitais. O tribunal constatou que Mendoza também usou seu próprio restaurante em Los Angeles para realizar eventos de apresentação de propostas e arrecadar milhares de dólares em cash. 

O esquema de Mendoza funcionou porque ele percorreu o país com exposições extravagantes, chegando em carros de luxo e vestindo roupas de grife. Enquanto isso, suas vítimas não faziam ideia de que não tinham acesso aos lucros fantasmas que cresciam em seus painéis de instrumentos.

Documentos judiciais revelaram que os pedidos de saque começaram a ser atrasados no início de agosto de 2018. Os atrasos foram acompanhados de desculpas e taxas ocultas, o que levou a IcomTech a lançar um token próprio, o Icoms. O ativo digital foi falsamente apresentado como valioso para pagamentos futuros, mas acabou se revelando inútil, causando prejuízos aos investidores.

Ari Redbord, Diretora Global de Políticas da TRM Labs , argumentou que os promotores frequentemente compartilham o mesmo idioma ou origem cultural que suas vítimas. Ela acredita que isso diminui o ceticismo e aumenta a credibilidade. Ela também observou que tais esquemas exploram barreiras reais enfrentadas pelas comunidades imigrantes.

“Os promotores muitas vezes compartilham o mesmo idioma ou origem cultural que as vítimas, o que diminui o ceticismo e aumenta a credibilidade. Esses esquemas também exploram barreiras reais – acesso limitado a serviços financeiros tradicionais, menor exposição a alertas regulatórios no idioma principal da pessoa e forte dependência de redes de boca a boca.”

-Ari Redbord, Diretor Global de Políticas da TRM Labs.

Redbord também reconheceu que a sentença de 71 meses de Mendoza reflete a forma como os tribunais têm tratado os esquemas Ponzi de criptomoedas em larga escala. Segundo ela, os tribunais aplicam essa pena quando um esquema Ponzi apresenta uma intenção clara, prejuízos significativos para as vítimas e promoção contínua. Ela argumentou que os tribunais estão cada vez mais focados em fatores tradicionais de fraude, como escala, duração, prejuízos e papéis de liderança.

Tribunal condena outros cúmplices por seus papéis no esquema Ponzi da IcomTech.

O tribunal também condenou Mendoza por reentrada ilegal nos EUA após deportação. Ele foi acusado de viver ilegalmente no país por décadas e já havia sido deportado quatro vezes. Ele também foi deportado uma vez por usardentfalsa. Documentos judiciais revelaram que Mendoza continuou a promover cerca de três outros esquemas Ponzi com criptomoedas após o colapso da IcomTech.

O tribunal também condenou e sentenciou outros promotores seniores por seus papéis no esquema, incluindo David Brend, Juan Arellano e Moses Valdez. Outros cúmplices no esquema também foram acusados, incluindo o fundador da IcomTech, David Carmona, o suposto CEO Marco Ruiz Ochoa e o desenvolvedor web Gustavo Rodriguez.

Redbord argumentou que o maior desafio é lidar com promotores que migram de um esquema para outro, reformulando suas estratégias e visando novas comunidades. Ela acrescentou que a IcomTech é um exemplo claro de promotores que ressurgem, mas seus históricos acabam por alcançá-los.

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