A UE intensifica o combate à lavagem de dinheiro com criptomoedas com a nomeação de um novo chefe de combate à criminalidade financeira.

A Europa está prestes a nomear um novo alto funcionário para combater a lavagem de dinheiro, incluindo o uso criminoso de criptomoedas. A agência de inteligência policial europeia está prestes a eleger Giuseppe Lopez, um alto funcionário da polícia italiana, para liderar sua divisão de crimes financeiros, em um momento em que o continente intensifica os esforços para combater os fluxos ilícitos transfronteiriço .

López, coronel da Guardia di Finanza italiana, força especializada em crimes financeiros e econômicos, deverá chefiar Europol , segundo fontes familiarizadas com o assunto. Embora um anúncio oficial possa ser feito já no próximo mês, a nomeação ainda não foi formalmente confirmada.

O aumento dos casos de lavagem de dinheiro exige que as autoridades competentes tomem medidas.

Analistas têm instado a Europa a reforçar as suas defesas contra a lavagem de dinheiro, uma vez que casos como fraudes transfronteiriças, crime organizado e evasão de sanções estão a ocorrer com maior frequência, ultrapassando a capacidade das agências nacionais de aplicação da lei para lidar com a situação.

Além disso, fontes observaram que os promotores estão enfrentando dificuldades para lidar com grandes quantidades de criptomoedas que organizações criminosas usam para lavar dinheiro e outros ativos. Um exemplo desse cenário foi recentemente destacado quando os EUA confiscaram com sucesso cerca de US$ 15 bilhões em Bitcoin após descobrirem uma suposta extensa operação de fraude cibernética realizada no Camboja.

Entretanto, em relação à nomeação para o cargo de Chefe do Centro Europeu de Combate aos Crimes Financeiros da Europol, Claire Georges, representante da Europol, enviou um e-mail informando que a confirmação oficial da nomeação ainda não foi feita.

É importante destacar que o papel da EFECC é ajudar os países membros a trac os fluxos financeiros, identificar dent realmente se beneficia desses fundos e auxiliar na apreensão de ativos quando o dinheiro cruza fronteiras.

Desde a sua criação em 2020, a EFECC tem se concentrado na coordenação de casos internacionais complexos e no apoio a investigações nacionais que possam encontrar atrasos nas fronteiras.

Em abril de 2022, a EFECC iniciou e lançou a Operação Oscar, uma iniciativa destinada a trace apreender bens de indivíduos e entidades sancionadas em relação à invasão da Ucrânia pela Rússia.

Segundo informações divulgadas até o momento, o projeto conseguiu congelar e apreender ativos no valor de mais de € 2 bilhões — cerca de US$ 2,3 bilhões — associados à aplicação dessas sanções.

Por outro lado, a Europol, sediada nos Países Baixos, atua como agência de aplicação da lei da UE. Ela também fornece informações e apoio operacional às forças policiais dos 27 países membros no combate ao crime organizado, ao cibercrime e ao terrorismo. No entanto, os relatórios continuam a destacar o aumento dos casos de lavagem de dinheiro na região.

Os EUA confirmam o maior caso de confisco de bens da história.

No mês passado, autoridades americanas acusaram Chen Zhi, um magnata cambojano nascido na China e fundador do conglomerado multinacional Prince Holding Group, de comandar uma grande operação de fraude cibernética. Isso levou à apreensão de Bitcoin avaliados em aproximadamente US$ 15 bilhões, o maior caso de confisco até o momento.

O anúncio foi divulgado depois que promotores federais do Brooklyn, em Nova York, acusaram o chefe de 38 anos do Prince Group de envolvimento em uma conspiração de fraude eletrônica e de gerenciar um esquema de lavagem de dinheiro.

Segundo relatos, sua operação empregava trabalho forçado no Camboja para manipular emocionalmente milhares de vítimas nos EUA e em todo o mundo. Durante essa atividade, eles inflavam as contas bancárias dessas vítimas antes de extorquir dinheiro delas usando um método chamado " abate de porcos ".

A pressão para reprimir o abuso e introduzir uma liderançatronsurge num contexto em que os criminosos têm usado cada vez mais ativos digitais para mascarar lucros ilícitos. A rapidez e a capacidade de transacionar criptomoedas, aliadas ao seu anonimato, tornam-nas uma opçãotracpara a lavagem de dinheiro.

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