Investigação do ICIJ liga grandes corretoras de criptomoedas a redes globais de lavagem de dinheiro.

As reportagens investigativas do Consórcio Internacional de Jornalistas Investigativos (ICIJ) sobre criptomoedas, chamadas de "Lavagem de Moedas", acusaram as principais corretoras de criptomoedas, como Binance, OKX, Coinbase, Kraken, Bybit e Kucoin, de contribuírem para operações de lavagem de dinheiro. 

Em parceria com mais de 100 jornalistas de mais de 35 países, a ICJ coletou centenas de endereços de carteiras de criptomoedas associados a cibercriminosos norte-coreanos, lavadores de dinheiro russos e operações de fraude em larga escala. 

Eles usaram os endereços das carteiras e tracdezenas de milhares de transações de criptomoedas registradas em blockchains, descobrindo que agentes ilícitos haviam aberto contas em algumas das maiores corretoras ou enviado fundos ilícitos para contas nesses locais.

Em um comunicado, o diretor executivo do ICIJ, Gerard Ryle, questionou: “Nossa investigação levanta questões urgentes: qual é o grau de cumplicidade das principais corretoras de criptomoedas em facilitar atividades criminosas? E por que os órgãos reguladores estão tendo dificuldades para acompanhar um sistema financeiro que prospera na opacidade e na velocidade?” 

Binance lidera em transações ilegais de fundos. 

CZ e sua empresa, Binance, se declararam culpados em novembro de 2023 por operar sem medidas básicas de segurança para prevenir a lavagem de dinheiro. Eles foram acusados de autorizar transações destinadas a "terroristas, cibercriminosos e abusadores de crianças".

No entanto, conforme relatado pelo Cryptopolitan, CZ foi perdoado por Trump. Entre as declarações de culpa e o perdão de Zhao, Binance continuou lucrando com centenas de milhões de dólares em transações de criptomoedas ligadas a alguns dos grupos de crime organizado mais notórios do mundo, de acordo com uma análise do ICIJ.

Enquanto a empresa estava sob a supervisão de monitores nomeados pelo tribunal, pelo menos US$ 408 milhões em criptomoedas foram transferidos para contas Binance provenientes do Grupo Huione. Trata-se de uma empresa financeira sediada no Camboja, utilizada por quadrilhas chinesas para lavar dinheiro proveniente do tráfico de pessoas e de operações de fraude em larga escala.

Além disso, em fevereiro, a OKX se declarou culpada nos EUA por operar uma empresa ilegal de transferência de dinheiro e concordou em contratar um consultor de conformidade determinado pelo tribunal. No entanto, mesmo após essa supervisão, as contas de clientes da OKX continuaram a receber centenas de milhões de dólares da Huione. 

O ICIJ também descobriu que Binance está ligada ao violento cartel de drogas mexicano de Sinaloa. Ela recebeu quase todo o seu financiamento, mais de US$ 700.000, de contas na Coinbase.

Além disso, o ICIJ descobriu que fundos de uma notória quadrilha chinesa de traficantes de fentanil e outras drogas foram transferidos para diversas contas na OKX. Os fundos também foram para um lavador de dinheiro russo especializado em movimentar criptomoedas para o programa de armas da Coreia do Norte, que mantinha uma conta na HTX. 

Essa conta estava ativa em agosto. Nessa época, Sun possuía US$ 75 milhões em criptomoedas da família Trump. Isso o tornava um dos maiores investidores em seu empreendimento de criptomoedas, a World Liberty Financial.

O ICIJ afirma que empresas de análise de blockchain hesitam em expor as corretoras de criptomoedas.

As descobertas da Coin Laundry revelam como as empresas de criptomoedas lucram com atividades ilícitas com pouco ou nenhum receio de consequências, enquanto deixam sem amparo aqueles prejudicados pelos criminosos que as utilizam. Somente nos EUA, o FBI estima que os americanos perderam US$ 9,3 bilhões em crimes com criptomoedas em 2024, um aumento de 67% em relação ao ano anterior. 

O ICIJ argumentou que, embora a indústria afirme que as criptomoedas são mais fáceis de monitorar porque as transações são registradas em um blockchain, a polícia frequentemente tem dificuldades para agir contra movimentações ilícitas de criptomoedas. Isso ocorre porque os ativos frequentemente passam por diversas carteiras anônimas.

Em resposta, a Coinbase afirmou estar ciente das transações relacionadas ao cartel. A corretora também declarou que, por meio de comunicações com o governo dos EUA, o endereço da carteira estava sendo sancionado.

Além disso, em resposta às carteiras digitais usadas para tráfico de drogas, a OKX afirmou que trabalhou proativamente com as autoridades policiais nesse assunto e que seus esforços foram agradecidos em privado. 

O ICIJ também descobriu que algumas das maiores empresas de análise de blockchain, que se posicionam como fiscalizadoras do setor, hesitam em citar publicamente as principais corretoras de criptomoedas em relação a lavagem de dinheiro. 

Em sua pesquisa, o ICIJ contou com a colaboração de mais de duas dezenas de analistas de blockchain, incluindo especialistas do setor e acadêmicos, bem como de diversas empresas de análise, como a Crystal Intelligence e a ChainArgos. 

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