Juiz de Nova York estende congelamento de ativos de US$ 63 milhões para auxiliar na liquidação da Multichain.

Um juiz federal de Nova York decidiu adiar a liberação de ativos em carteiras de criptomoedas no valor de US$ 63 milhões em USD Coin (USDC) roubados, apoiando os esforços dos liquidadores sediados em Singapura da corretora de criptomoedas Multichain, que buscam o reconhecimento de seu caso nos Estados Unidos.

A ordem temporária foi emitida na quinta-feira pelo juiz David S. Jones, do Distrito Sul de Nova York, determinando que a Circle, emissora da stablecoin, mantenha os ativos em três carteiras Ethereum congelados e preserve as reservas em dólares que lastreiam o USDC roubado. 

O tribunal afirmou que a ordem era necessária para evitar a possível perda ou apropriação indevida de ativos enquanto os processos de liquidação transfronteiriça continuam.

Tribunal federal dos EUA assume o caso

O processo de liquidação da Multichain Singapore foi inicialmente instaurado no tribunal estadual de Nova York, mas foi transferido para o tribunal federal na semana passada, depois que a Circle invocou a Lei de Equidade em Ações Coletivas (Class Action Fairness Act).

A Lei de Equidade em Ações Coletivas de 2005 (Class Action Fairness Act of 2005) ampliou a autoridade dos tribunais federais dos EUA para supervisionar ações coletivas inicialmente ajuizadas em tribunais estaduais. A lei permite que os réus transfiram esses casos para a jurisdição federal se critérios específicos forem atendidos, incluindo um número mínimo de membros da classe e um valor monetário mínimo para a disputa.

Para que um tribunal distrital federal possa julgar um caso, ele deve ter jurisdição tanto sobre as partes quanto sobre a matéria, conhecidas como jurisdição pessoal e jurisdição sobre a matéria, respectivamente.

A transferência suspendeumaticuma ação coletiva separada movida por um grupo de investidores americanos que solicitavam aos tribunais a transferência do controle dos mesmos US$ 63 milhões para eles por meio de um processo contra a Circle. Esse caso estava em andamento em um tribunal estadual antes da mudança de jurisdição federal.

A ordem do Juiz Jones é provisória nos termos da Seção 1519 do Código de Falências dos EUA, que permite aos tribunais conceder alívio temporário para proteger ativos antes do reconhecimento formal de um processo de falência ou liquidação estrangeiro. 

Os liquidadores nomeados por Singapura insistiram perante o Juiz Jones que o levantamento do congelamento poderia causar "danos imediatos e irreparáveis", particularmente se os ativos fossem transferidos ou reivindicados fora dos processos legais coordenados entre as duas jurisdições. 

O próximo passo para os liquidadores será convencer o tribunal dos EUA a reconhecer o processo em Singapura como um "processo principal estrangeiro" nos termos do Capítulo 15 do Código de Falências. Os liquidadores de Singapura poderão atuar na jurisdição dos EUA se o reconhecimento for concedido e provavelmente prosseguirão com a recuperação de fundos sob supervisão conjunta com os tribunais americanos.

O colapso da Multichain resultou no desaparecimento de fundos.

Multichain, anteriormente conhecida como Anyswap, foi uma das pontes de ativos entre blockchains mais utilizadas no setor de criptomoedas. Através dessa ponte, os usuários podiam transferir tokens entre as redes blockchain Binance Chain, Avalanche, Polygon e Ethereum, sem necessariamente vender ou converter seus ativos.

Conforme noticiado pela Bloomberg, o diretor executivo da empresa, Zhaojun, foi detido pelas autoridades chinesas em julho de 2023. Após a divulgação da notícia de sua prisão, os usuários começaram quase imediatamente a registrar reclamações sobre atrasos, transações não realizadas e transferências pendentes.

A empresa revelou que aproximadamente US$ 121 milhões em ativos digitais foram transferidos de forma “anormal” para um “endereço desconhecido” no mesmo mês. A Multichain solicitou aos usuários que parassem de usar o protocolo e revogassem imediatamente todas as aprovações detrac. 

O ataque à Multichain afetou profundamente diversos ecossistemas que utilizavam sua infraestrutura de interconexão, em particular a Fantom, uma blockchain de camada 1 agora conhecida como Sonic Labs, que havia adotado o protocolo como sua principal ponte.

Após a exploração da vulnerabilidade, a Sonic Labs estimou que o valor total dos ativos perdidos havia aumentado para US$ 210 milhões. De acordo com dados da DeFiLlama, a Multichain detinha cerca de US$ 1,25 bilhão em ativos em seustracinteligentes no momento da violação.

A Sonic Labs entrou com um processo em Singapura contra a Multichain, "após meses de falhas na comunicação e nas tentativas de recuperação", informou . A empresa acusou a liderança do protocolo de ponte de se recusar a cooperar com as vítimas e os investigadores.

Em 9 de maio, o Tribunal Superior de Singapura decidiu a favor da Sonic Labs e ordenou a liquidação forçada da Multichain Foundation, nomeando também a empresa de contabilidade KPMG como liquidante oficial. 

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