Israel apreende carteiras vinculadas ao Irã com até US$ 1,5 bilhão em USDT

O Ministério da Defesa de Israel ordenou a apreensão de 137 carteiras de criptomoedas, com um saldo estimado em US$ 1,5 bilhão (USDT), com base em relatórios adicionais. As carteiras foram vinculadas ao uso sancionado no Irã. 

Um total de 137 carteiras com até US$ 1,5 bilhão foram apreendidas pelo Ministério da Defesa de Israel. As carteiras continham principalmente USDT e, segundo informações, estavam vinculadas ao uso sancionado no Irã. A ordem listou os Ethereum dos ativos.

As carteiras foramdentcomo propriedade da Guarda Revolucionária do Irã, organização terrorista designada, e foram consideradas vinculadas a um potencial financiamento terrorista. As carteiras listadas usavam um formato de endereço TRON , já que o USDT baseado em TRONtem sido associado a financiamento ilegal.

As carteiras supostamente continham até US$ 1,5 bilhão em saldos totais, mas o valor restante é de US$ 1,5 milhão. A descoberta da longa lista de endereços ocorre após conexões anteriores de terrorismo com o uso de carteiras baseadas em TRONpara doações. 

O uso de criptomoedas no Irã concentra-se na TRON , uma cadeia que não enfrenta tanto escrutínio quanto a Ethereum . No entanto, o recente hack da corretora Nobitex ocorreu por meio de TRON e, segundo informações, foi uma tentativa deliberada de privar organizações iranianas de financiamento em criptomoedas. Pesquisadores da Eliptic associaram a Nobitex ao financiamento do IRGC, principalmente devido a conexões com endereços personalizados.

O confisco do USDT terá algum impacto? 

Carteiras de criptomoedas permanecem anônimas ou, pelo menos, pseudônimas. A apreensão de carteiras também é impossível sem acesso às chaves privadas. O USDT pode ser congelado, mas não há relatos de envolvimento de Tether ou TRON em seu papel de controlar o uso ilegal de stablecoins. 

Em geral, o uso ilegal de USDT tem sido tratado pela Unidade de Crimes Financeiros T3, onde TRON e a Tether colaboram e congelam algumas carteiras conhecidas por estarem vinculadas a golpes. No entanto, a unidade de crimes congelou um número limitado de carteiras. Um total de 2.459 endereços foram banidos até o momento. Com base em dados da Eliptic, a Tether colocou um total de 39 endereços na lista negra.

As carteiras recentemente apreendidas estavam ativas no início de 2025, quando a maioria das transferências de fundos ocorreu, deixando um pequeno saldo residual. 

Apesar do risco de congelamento de stablecoins, o uso ainda está próximo dos níveis máximos. As transações on-chain permanecem sem permissão, e o perigo de congelamento de ativos não impede a maioria dos usuários comuns de interagir com o USDT. 

Congelamentos do USDT ainda são raros

A unidade de crimes financeiros T3 congelou e recuperou até US$ 100 milhões em USDT até o momento, a maioria relacionada a golpes pessoais, conforme relatado . Carteiras banidas e na lista negra detêm um total de US$ 1,5 bilhão em Ethereum .

A unidade T3 congela carteiras de forma ad hoc, após colaboração específica com corretoras. Ainda não se sabe se as carteiras na lista negra serão monitoradas ou se haverá esforços para congelar e queimar seus ativos. 

As interações com as carteiras vinculadas ao terrorismo também continuam sendo verificadas. Algumas das carteiras podem pertencer atracou serviços que interagiram apenas com os endereços do IRGC.

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