Cofundador Voyager é multado em US$ 750.000 pela CFTC

A Commodity Futures Trading Commission (CFTC) obteve uma ordem judicial federal que exige que o cofundador e ex-CEO Voyager Digital, Stephen Ehrlich, pague US$ 750.000, que serão revertidos para os clientes prejudicados pelo colapso da Voyager.

A CFTC anunciou o acordo em um comunicado e afirmou que os US$ 750.000 serão pagos por meio do processo de falência da Voyager. A ordem também proíbe Ehrlich de se registrar na CFTC ou de participar de negociações de commodities por três anos.

CFTC diz que Ehrlich enganou clientes Voyager

A CFTC processou Stephen Ehrlich em outubro de 2023, alegando que ele e sua empresa haviam construído um modelo de negócios que prometia segurança aos clientes durante as negociações, mas os expunha a riscos extremos. Voyager tornou-se uma plataforma de ativos digitais para as pessoas negociarem e armazenarem suas criptomoedas, mas a CFTC argumentou que as operações da empresa eram imprudentes e enganosas.

Ehrlich enganou os investidores ao chamar Voyager de "porto seguro" para ativos digitais e comparar a plataforma a instituições financeiras regulamentadas, como bancos. Seus comentários deram esperança e uma sensação de paz às pessoas, que acreditavam que a empresa trataria seu dinheiro com o mesmo cuidado e supervisão dessas instituições estabelecidas. Mas, na realidade, a empresa operava sem salvaguardas e nunca tentou proteger seus clientes como prometido. 

Voyager também prometia aos traders grandes lucros de até 12% em diferentes depósitos de criptomoedas. Esses números eram impressionantes porque bancos e títulos ofereciam apenas uma fração desse valor, convencendo milhares de pessoas a transferir suas economias para a plataforma. No entanto, a CFTC afirmou que esses retornos só foram possíveis porque Voyager estava envolvida em atividades de risco.

O regulador alegou que Voyager emprestou bilhões de dólares em ativos de clientes a terceiros com altos níveis de risco de crédito e de mercado. No entanto, ao contrário dos bancos que exigem garantias e verificações rigorosas, a empresa tinha proteções limitadas que deixavam seus clientes expostos em caso de inadimplência dos tomadores.

Milhares de traders perderam o acesso às suas contas quando Voyager finalmente faliu em 2022, e muitas pessoas tiveram suas economias bloqueadas por meio de processos de falência.

Ordem judicial proíbe Ehrlich de negociar por três anos

Stephen Ehrlich concordou em pagar US$ 750.000 em acordos, mas não admitiu culpa por fraude nem negou quaisquer alegações feitas pela CFTC contra ele. Esses casos são comuns, e os reguladores usariam tais acordos para indenizar as vítimas rapidamente. Em troca, o réu evita ir a julgamento, que pode se arrastar por anos e lhe custar muito mais em honorários advocatícios ou expor mais atividades fraudulentas. 

O tribunal também proibiu Ehrlich de se registrar na CFTC ou de se envolver em qualquer atividade que envolva gestão ou consultoria em negociações em nome de terceiros. Isso significa que ele não será líder, sócio ou consultor em empresas que lidam com commodities ou negociação de ativos digitais durante esse período. A ordem também o proibiu de violar as regras antifraude contidas na Lei de Bolsas de Commodities. 

A advogada de Ehrlich, Sarah Krissoff, afirmou que sua cliente estava satisfeita com o resultado do tribunal e com o acordo. Em sua opinião, o acordo favoreceu ambas as partes. Os clientes teriam alguma recuperação de suas perdas e Ehrlich poderia evitar uma batalha judicial prolongada e prejudicial .

Charles Marvine, chefe interino de fiscalização da CFTC, declarou que o acordo prova que a agência leva esses casos a sério e está comprometida em impedir que indivíduos causem mais danos no futuro.

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