Autoridades dos Estados Unidos e da Holanda confiscam mercado de identidade falsa alimentado por criptomoedas

Autoridades dos Estados Unidos e da Holanda se uniram para fechar um mercado online de identidades falsas que aceita ativos digitais. Segundo relatos, a ação conjunta resultou na desativação do mercado VerifTools.

O comunicado à imprensa observa que o marketplace vendia documentos falsos por apenas US$ 9, aceitando pagamentos em ativos digitais. No comunicado, a polícia ligada à unidade holandesa de crimes cibernéticos mencionou que obteve o controle de dois servidores de dados físicos em Amsterdã, além de cerca de 21 servidores virtuais.

Eles anunciaram que trabalharam junto ao FBI , apreendendo dois domínios usados pelo mercado VerifTools, bem como um blog promocional administrado pelos proprietários.

Autoridades dos Estados Unidos e da Holanda fecham mercado de identidade falsa

A investigação conjunta realizada pelo FBI e pelo dent e Documentos da Holanda sobre a VerifTools mostrou que o marketplace gerou mais de US$ 6,4 milhões em receita. Além disso, as autoridades holandesas mencionaram que a VerifTools registrava um faturamento anual de cerca de US$ 1,5 milhão, tornando-se uma das maiores facilitadoras de documentos dent

O modus operandi do mercado exigia que os usuários carregassem uma foto de passaporte e inserissem dados falsos, que os operadores do site usavam para gerar um documento dedentfalso. Agentes do FBI afirmaram ter conseguido encomendar carteiras de motorista falsas para o estado do Novo México, com a maioria deles facilitando a compra com criptomoedas, embora se recusassem a mencionar as moedas específicas usadas para obter os documentos falsos.

Uma vez prontas, as identidades falsas são entregues aos compradores por diversos métodos. Essas identidades falsas são sempre usadas para burlar as salvaguardas básicas de KYC ou cometer atividades fraudulentas. A polícia do País de Gales observou que encontrou o marketplace VerifTools durante uma investigação de fraude.

Atualmente, o URL do VerifTools leva os usuários a uma página inicial que os notifica de que o site foi apreendido como resultado de um esforço coordenado de autoridades policiais dos Estados Unidos e da Holanda.

“A remoção deste marketplace é um passo importante para proteger o público contra fraudes e dent ”, disse Philip Russell, Agente Especial Interino da do FBI . “Juntamente com nossos parceiros, continuaremos a atacar e desmantelar as plataformas das quais os criminosos dependem, independentemente de onde operem.”

Além disso, espera-se que as autoridades dos Estados Unidos e da Holanda continuem analisando os dados dos servidores apreendidos na tentativa de prender os administradores do site.

As partes interessadas lamentam o aumento da demanda no mercado de identidades falsas

Segundo comentaristas, o problema da produção e distribuição de identidades falsas tem crescido rapidamente. "É difícil determinar números exatos, dada a natureza ilegal do comércio, mas a maioria das estimativas coloca o mercado global de identidades falsas em algo em torno de bilhões de dólares", disse Kartik Venkatesh, chefe global de inovação da empresa de tecnologia dedentGBG.

Ele acrescentou que as identidades falsas são mais sofisticadas do que as imitações baratas da última década, observando que os criadores estão usando máquinas melhores.

Descrevendo o que torna os novos melhores, Venkatesh disse: "Muitos incluem hologramas, camadas de policarbonato, códigos de barras que escaneiam corretamente e tinta reativa a UV, tornando-os quase indistinguíveis de documentos genuínos sem equipamento especializado". Ele também acrescentou que o que impulsionou o aumento da qualidade foi o aumento da demanda, que forneceu todas as condições para um próspero mercado ilegal de outras ferramentas e tecnologias, incluindo identidades geradas por IA.

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