Ucrânia pode recuperar US$ 10 bilhões com regulamentação adequada de criptomoedas

A Ucrânia vem perdendo bilhões de dólares americanos em receitas orçamentárias como resultado de crimes relacionados a criptomoedas, indicou um novo relatório.

Uma supervisão adequada das criptomoedas pode ajudar o governo do país devastado pela guerra a recuperar cerca de US$ 10 bilhões ou mais, de acordo com uma estimativa citada.

Criminosos se aproveitam do leste selvagem das criptomoedas da Ucrânia

De autoridades corruptas a criminosos comuns, e até mesmo militares russos, muitos estão explorando o mercado de criptomoedas não regulamentado da Ucrânia para seu próprio benefício e propósito, revela um estudo realizado pelo principal think tank de defesa e segurança do Reino Unido.

As descobertas do relatório do Royal United Services Institute (RUSI), focado no uso de parcerias público-privadas para lidar com ameaças emergentes no espaço criptográfico, foram citadas pelo jornal online Kyiv Independent , que insistiu em um artigo na sexta-feira:

“A regulamentação é necessária para ajudar as autoridades adentcriminosos mais rapidamente, coibir a lavagem de dinheiro e alavancar mais de US$ 200 milhões em receitas fiscais de bolsas de criptomoedas.”

O país do Leste Europeu, que ostenta uma das maiores taxas de propriedade de criptomoedas do mundo, ainda precisa introduzir uma estrutura abrangente para moedas digitais, o que lhe permitirá lidar com esse tipo de crime que está custando ao seu orçamento bilhões em receitas perdidas.

A Ucrânia deu o primeiro passo para estabelecer a ordem em seu universo cripto no início de 2022, bem na época em que a Rússia lançou sua invasão em larga escala. A lei "Sobre Ativos Virtuais", aprovada pelo parlamento em Kiev na época, não foi aplicada até hoje, aguardando alterações relevantes no Código Tributário.

No âmbito do processo de adesão da Ucrânia à União Europeia, espera-se que o seu governo implemente algumas dezenas de reformas importantes no âmbito de um programa especial de assistência, o Plano de Financiamento para a Ucrânia . Uma delas visa alinhar a sua legislação sobre VA com as regras da UE.

Isso deve ser alcançado até o último trimestre deste ano. No entanto, dois projetos de lei adicionais, que incorporam as disposições da regulamentação europeia de Mercados de Criptoativos (MiCA) à legislação nacional, ainda estão em análise.

Balcões de balcão e mulas de dinheiro listadas entre os riscos de criptomoedas específicos da Ucrânia

Além dos riscos globais das criptomoedas, o RUSI aponta alguns riscos específicos para a Ucrânia, como atividades de balcão (OTC) no país, o uso de criptomoedas para adquirir itens sancionados para o exército russo e práticas de "moeda mula".

Restrições impostas pelo Banco Nacional da Ucrânia ( NBU ) para evitar a fuga de capitais quando a guerra eclodiu levaram a um aumento no uso de criptomoedas, observou o RUSI.

“Novas oportunidades surgiram para atividades financeiras ilícitas — principalmente por meio de mulas de dinheiro, comumente conhecidas na Ucrânia como 'drops'”, acrescentou o think tankdent .

Esses são cidadãos com dificuldades cashemprestando suas contas bancárias a criminosos para lavar dinheiro por taxas de apenas US$ 120, explicou o Kyiv Independent .

Oksana Ihnatenko, diretora administrativa do Centro de Integridade Financeira da Ucrânia e uma das coautoras do relatório , disse à publicação em inglês:

“Algumas pessoas nem sabem que estão sendo usadas como 'mulas de dinheiro', com criminosos mentindo sobre o uso que querem fazer de suas contas.”

Os esquemas de distribuição de criptomoedas estão cada vez mais organizados e descentralizados, utilizando mídias sociais e aplicativos criptografados, afirmam analistas. O RUSI enfatizou:

“Estimativas de especialistas sugerem que o orçamento do estado ucraniano pode estar perdendo aproximadamente UAH 1 bilhão (cerca de US$ 24 milhões) por mês devido a operações de queda relacionadas a criptomoedas.”

“Atores russos estão explorando ativamente plataformas OTC como parte de esforços de guerra híbrida”, alegou também o instituto britânico, afirmando que canais de mídia social, incluindo o mensageiro Telegram, estão sendo usados para vender drogas sintéticas a soldados ucranianos em troca de criptomoedas.

O RUSI está convencido de que uma melhor supervisão neste campo permitiria à Ucrânia recuperar até US$ 10 bilhões para o orçamento nacional, enquanto a falha em regular os balcões de balcão provavelmente enfraqueceria a posição da Ucrânia com seus parceiros no exterior.

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