Binance se alinha com Tron, Tether e TRM Labs em combate a crimes de criptomoedas de US$ 250 milhões

Cryptopolitan13 de ago de 2025 às 01:39

Binance se tornou membro de uma nova iniciativa antilavagem de dinheiro para combater o financiamento do terrorismo e outras atividades criminosas envolvendo criptomoedas.

A parceria reúne grandes nomes do setor, incluindo Tron e Tether, e a empresa de inteligência de blockchain TRM Labs na luta contra golpes, invasões e atividades de lavagem de dinheiro que afetam bilhões de dólares em fundos pertencentes a usuários e empresas ao redor do mundo.

A equipe gerou grandes dividendos em menos de um ano. Já congelou mais de US$ 250 milhões em criptoativos ilegais (mais que o dobro do valor apreendido nos primeiros seis meses).

De grandes fraudes em investimentos e ataques de ransomware a chantagem e financiamento do terrorismo, esses ativos estão relacionados a tudo. A conquista destaca a profundidade da ameaça ao setor de criptomoedas e a natureza cada vez mais hábil do contra-ataque colaborativo de forma mais organizada.

T3 FCU congela criptomoedas ilícitas em todo o mundo

A Unidade de Crimes Financeiros T3 (T3 FCU) é um sistema em tempo real para trac e desmantelar transações ilícitas em blockchain por meio da colaboração público-privada. Os membros fundadores Tron , Tether e TRM Labs trabalham em estreita colaboração com agências de segurança em todo o mundo para combater lavagem de dinheiro, fraude em investimentos, extorsão, financiamento do terrorismo e outros crimes financeiros.

Reunindo recursos, o grupo monitorou negócios suspeitos no valor de bilhões de dólares e interceptou ativos de alto valor antes de desaparecer em canais ocultos. Novos números do grupo mostram que os valores estão congelados em termos genéricos, totalizando milhares de casos individuais em mais de 100 países.

O novo programa T3 amplia o alcance dessa unidade, incluindo exchanges, bancos e outros participantes do setor para compartilhar inteligência em tempo real. O Fórum Econômico Mundial acaba de anunciar que Binance será a primeira a aderir, introduzindo projetos globais, o que representa um grande avanço.

A colaboração inaugural da Binancecom a T3 FCU fez com que a bolsa congelasse quase US$ 6 milhões vinculados a uma fraude online de longo prazo, apelidada de golpe de "abate de porco", que enganava as vítimas para investimentos falsos.

Essa parceria permitirá que as equipes de conformidade e segurança Binance trabalhem em estreita colaboração com os analistas da T3 FCU para ajudar a sinalizar e congelar fundos suspeitos mais rápido do que possível.

O fundador da Tron, Justin Sun, afirmou que a medida ampliaria as colaborações existentes e novas para coibir atividades ilícitas na blockchain em tempo real. O CEO da Tether, Paolo Ardoino, afirmou que os criminosos não têm onde se esconder na blockchain quando as empresas colaboram.

Hackers aceleram ataques, deixando menos tempo para agir

A aliança é, notavelmente, oportuna. Mais de US$ 3 bilhões em criptomoedas foram roubados no primeiro semestre de 2025, de acordo com um relatório da empresa suíça de análise de blockchain, Global Ledger. Parte dessa atividade acontece em segundos, já que hackers são capazes de limpar uma conta em menos de 3 minutos após o primeiro ataque.

O tempo médio entre a violação e a movimentação dos fundos é de 15 horas. O dinheiro é totalmente lavado em cerca de 23% dos casos antes que o público descubra o ataque. As taxas de recuperação são péssimas; em contraste, apenas 4,2% dos fundos roubados foram recuperados no primeiro semestre do ano.

A prevenção de roubos é onde as exchanges centralizadas se tornam cruciais, mas em uma corrida contra o tempo. O relatório afirma que cerca de 15% das criptomoedas ilegais passam por essas plataformas, acrescentando que as equipes de conformidade normalmente têm de 10 a 15 minutos para bloquear transações suspeitas antes que os fundos desapareçam.

Embora, em princípio, o T3 FCU tenha devolvido muito dinheiro, os meios estão gerando muitas críticas da comunidade cripto. O Tether congelou US$ 86 mil em USDT roubados. Foi somente no mês passado que o Tether apareceu nas manchetes, congelando US$ 86.000 em USDT roubados e reacendendo a discussão sobre o controle centralizado dentro de um ecossistema descentralizado.

Por fim, os críticos alertaram que permitir que emissores e corretoras de stablecoins congelem determinadas transações poderia minar a autonomia do usuário. No entanto, os defensores afirmam que se trata de uma ferramenta essencial para proteger as vítimas e manter a confiança no sistema.

Líderes do setor afirmam que a melhor defesa é trabalhar em conjunto. Agora que Binance está a bordo, a T3 FCU quer estar em posição de responder mais rapidamente e tornar a comunidade criminosa menos ágil.

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