Homem do Colorado enfrenta pena de 30 anos após se declarar culpado em esquema de fraude de investimentos

Um nativo do Colorado se declarou culpado de operar um esquema multimilionário de fraude em investimentos. Além disso, o homem também se declarou culpado de um esquema que durou anos para fraudar a Receita Federal (IRS) dos Estados Unidos em impostos vinculados ao esquema fraudulento de investimentos.

De acordo com documentos judiciais, o suspeito, Timothy McPhee, de Estes Park, foi acusado de conspirar para fraudar os Estados Unidos e sonegação fiscal relacionada à sua promoção e uso de um abrigo fiscal ilegal.

O documento judicial menciona que ele praticou o ato de 2018 a 2023, promovendo os abrigos fiscais fraudulentos para contribuintes em todo o país. As autoridades mencionaram que o abrigo fiscal era composto por uma fundação familiar privada e três fundos que ele chamou de fundo empresarial, fundo familiar e fundo de caridade.

Nativo do Colorado se declara culpado de esquema de fraude em investimentos

De acordo com os autos do processo , o nativo do Colorado ensinou os clientes que compraram o abrigo fiscal a usar os fundos e a fundação para sonegar impostos federais sobre a maior parte de sua renda. Entre outras coisas, McPhee também instruiu os clientes a destinarem quase toda a sua renda comercial aos fundos e a falsificarem declarações de imposto de renda, o que fazia parecer que a renda pertencia aos fundos e não ao cliente.

Ele também instruiu os clientes a gastarem o dinheiro das contas bancárias do fundo com suas despesas, instando-os a deduzi-las fraudulentamente nas declarações de imposto de renda do fundo. Como resultado, os clientes que usavam seu fiscal pagavam impostos sobre apenas cerca de 2% de sua renda.

Mas como os clientes colocavam dinheiro nesses fundos, controlavam o dinheiro nos fundos e se beneficiavam dos fundos fiduciários, a renda transferida para os fundos era tributável para os próprios clientes.

Ao se declarar culpado das acusações, o nativo do Colorado reconheceu que, conscientemente, deu aos clientes diretivas que, sabia, contradiziam diretamente do IRS . McPhee também mencionou que ignorou deliberadamente os avisos de contadores e advogados de que o abrigo fiscal era fraudulento e ilegal. No total, as autoridades estimam que o abrigo fiscal custou aos Estados Unidos mais de US$ 45 milhões em impostos de renda federais não pagos.

Além disso, McPhee também usou o abrigo fiscal para esconder mais de US$ 5 milhões em imposto de renda auferido entre 2016 e 2021. Ao fazer isso, ele se recusou a pagar mais de US$ 1,8 milhão em impostos de renda federais que devia naqueles anos.

As autoridades também revelaram que o nativo do Colorado operou e promoveu um esquema fraudulento de investimentos chamado “ROI Cash Flow Fund”. Ele promoveu o investimento como uma oportunidade para os investidores ganharem um ROI mensal de 3% sobre seu investimento principal.

As autoridades alegaram que o nativo do Colorado informou falsamente aos investidores que o ROI Cash Flow Fund geraria retornos mensais ao enviar seus investimentos para um mutuário terceirizado que opera em câmbio. No total, com base nas falsas declarações de McPhee, os investidores enviaram mais de US$ 8 milhões para uma conta bancária sob seu controle. No entanto, na realidade, McPhee não cumpriu o que prometeu com os fundos recebidos dos investidores.

Segundo as autoridades, McPhee retirou dinheiro dos fundos dos investidores para fazer os pagamentos mensais de 3%. Ele também foi acusado de gastar os fundos dos investidores em despesas pessoais e investimentos, incluindo o envio de mais de US$ 2 milhões do fundo para uma conta bancária mantida em nome de um de seus fundos.

A sentença de McPhee deve ser divulgada em 23 de outubro, quando ele poderá pegar uma pena máxima de até 30 anos por conspiração para fraudar os Estados Unidos, sonegação fiscal e fraude eletrônica.

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