Feng e sua equipe roubaram US $ 20 milhões de uma empresa de tecnologia de Pequim, fingindo pagamentos de bônus

Oito pessoas em Pequim acabaram de ser condenadas por roubar mais de 140 milhões de yuans, aproximadamente US $ 20 milhões, de uma curta empresa de plataformas de vídeo e lavando os fundos roubados através Bitcoin.

A operação, descoberta pelo procurador do povo do distrito de Haidian, foi um dos mais intrincados casos de corrupção digital que os promotores lidados entre 2020 e 2024, de acordo com seu white paper recém-lançado sobre trabalho procurador sobre corrupção anticomercial.

Toda a fraude começou dentro da empresa, onde um funcionário chamado Feng controlava como os provedores de serviços ingressaram na plataforma, como os bônus foram configurados e como foram pagos.

Feng assinou quem se qualificou para eles e garantiu que o dinheiro fosse passado. Esse poder desmarcado facilitou que ele se junte a dois colaboradores externos, Tang e Yang, e manipular o sistema por dentro.

O Feng construiu brechas deliberadas nas políticas de bônus da empresa, depois vazou dados privados para Tang e Yang para que eles pudessem registrar documentos falsos que fizeram parecer que eles atendiam aos requisitos de bônus.

Em vez de recompensar o trabalho real, os bônus roubados foram redirecionados para os participantes falsos. Isso durou um ano. Quando o esquema foi exposto, 140 milhões de yuans já haviam sido canalizados para fora da empresa.

Yang disse a seu associado Wang e outros para criar várias empresas falsas, empresas de shell sem operações reais. Seu único objetivo era coletar as recompensas roubadas. Uma vez que o dinheiro estava, eles o moveram entre as contas até que ele aterrisse sob o controle de Yang. A empresa não tinha idéia de que o cash destinado ao crescimento havia sido seqüestrado por um pequeno grupo de insiders.

A gangue usou misturadores de moedas para esconder a trilha Bitcoin

Depois de transferir o dinheiro para contas de shell, o FENG deu novas instruções, desta vez para mover o dinheiro para a criptografia. Eles usaram oito plataformas internacionais diferentes para dividir os fundos em lotes de Bitcoin, escondendo o movimento através das fronteiras.

Em seguida, eles usaram um método chamado Mixagem de moedas, que embaralha a trilha das transações criptográficas para torná -lastrac. O objetivo era tornar impossível descobrir de onde veio o dinheiro ou para onde estava indo.

Quando os fundos foram convertidos de volta em Yuan, eles passaram por várias contas e plataformas. Parte desse dinheiro lavado acabou de volta nas contas da empresa secretamente controladas por Feng, Tang e Yang. Mais tarde, os investigadores o chamaram de cadeia de lavagem de dinheiro de “circuito fechado”, alimentado por tecnologia e escondido atrás de empresas falsas e documentos falsos.

O promotor Li Tao, que trabalha na Divisão de Crimes de Ciência e Tecnologia em Haidian, construiu um sistema de evidências comparando dados, registros de transações e fluxo cash . Isso expôs todas as etapas da fraude, da manipulação de políticas às transferências de criptografia.

"Recuperamos mais de 90 Bitcoin durante a investigação", disse Li. Essa recuperação cobriu apenas uma parte dos fundos roubados, mas confirmou os métodos da gangue e a trilha de dinheiro que eles tentaram apagar.

O tribunal deu a Feng a sentença mais longa, 14 anos e seis meses, enquanto o resto do grupo recebeu entre três e quatorze anos, com multas. Todos foram condenados por peculato ocupacional.

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