O DOJ pesa o papel da Dragonfly no co-fundador do Tornado Cash Roman Storm Trial

O Departamento de Justiça dos EUA está avaliando possíveis acusações contra líderes de capital de libélula após as ações legais atuais contra o co-fundador do Tornado Cash Roman Storm.

De acordo com o jornalista Eleanor Terrett em um post sobre o X, a defesa de Storm solicitou ao parceiro geral Tom Schmidt que testemunhasse sobre as comunicações que tocavam em Cash sobre o seu cliente. Ele se recusou a testemunhar, alegando a Quinta Emenda.

"A defesa queria que Schmidt testemunhasse, mas ele invocou o quinto por meio de seu advogado. Não está claro se ele receberá imunidade (algo que a defesa teria defendendo) ou se ele testemunharia se isso acontece."

Eleanor Trent

Seu testemunho pode esclarecer as deliberações internas da conformidade regulatória, como uma correspondência por e-mail de 2020 entre Storm e sua equipe pedindo informações sobre a incorporação de recursos do KYC. Os promotores ainda não confirmaram se Schmidt receberá imunidade ou se ele poderá dar provas na próxima semana. A falta de testemunhar pode minar o esforço das tempestades para demonstrar que Cash do tornado pensou em envolver o regulador em questões relacionadas à conformidade regulatória antes das sanções.

Storm é acusado de conspiração para cometer lavagem de dinheiro, operando um transmissor de dinheiro não registrado e violando as sanções dos EUA. O Departamento de Justiça afirmou que o Tornado Cash permitiu bilhões em transferências ilegais, como as que envolvem o grupo norte -coreano Lázaro . Embora o governo dos EUA tenha chegado a um acordo para retirar acusações criminais relacionadas a sanções civis contra o misturador de criptografia, o caso criminal não foi fechado.

Dragonfly's Haseeb responde à intimação, críticas

O sócio -gerente da Dragonfly, Haseeb Qureshi, emitiu uma resposta em X após a sugestão do DOJ de acusações em potencial. Ele afirmou que a empresa havia investido em Cash , de acordo com uma opinião legal afirmando que não está violando as regras atuais.

A Dragonfly investiu na PepperSec, Inc., os desenvolvedores de CashTornado, em agosto de 2020. Fizemos esse investimento porque acreditamos na importância da tecnologia de preservação de privacidade de código aberto. Antes de nosso investimento, obtivemos uma opinião legal externa que confirmou que ...

- Haseeb ＞ | ＜ (@hosseeb) 25 de julho de 2025

Qureshi explicou que seu interesse pela tecnologia de preservação de privacidade obrigaram a mudança. Ele enfatizou que a libélula nunca operava ou tinha controle sobre o protocolo. Ele rotulou as acusações possíveis como "ultrajante" e alertou que cobrar os investidores sobre as ações tomadas pelas empresas de portfólio estabeleceriam umdentperigoso. Ele afirmou que tal passo desencorajaria qualquer investimento futuro em projetos de criptografia centrados na privacidade.

O teste se aproxima do fechamento

A juíza distrital dos EUA, Katherine Failla, disse que era possível que os argumentos acabassem na terça -feira ou quarta -feira da próxima semana. Conforme relatado pela Inner City Press, "dois ou três médicos" e possivelmente um especialista em cadeia testemunharão em nome da tempestade como parte de sua defesa. Os promotores pretendem terminar seu caso até quinta -feira, após o que a equipe da Storm oferecerá os argumentos finais.

A defesa de Storm depende de provar que ele e seus co-fundadores não estavam deliberadamente envolvidos em transações ilícitas e que Cash do tornado era um código confiável e não uma plataforma de lavagem de dinheiro. Esses e -mails enviados à Dragonfly serão relevantes para determinar se a Storm solicitou ou não o controle legal legítimo na criação da plataforma.

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