Pastor e esposa do Colorado indiciados em uma fraude criptográfica de US $ 3,4 milhões; 'Deus disse a ele' para Shill Indxcoin

Um pastor on-line do Colorado e sua esposa foi indiciado depois de supostamente enganar milhões de dólares de seguidores religiosos através de um esquema de criptografia. Eli Regalado, um pastor autoproclamado em Denver, e sua esposa, Kaitlyn Regalado, são acusados de usar "fé em Deus" para fraudar investidores através da promoção e venda de um token digital chamado Indxcoin.

A acusação foi proferida na terça -feira, incluindo 40 acusações criminais contra o casal. O procurador do distrito de Denver, John Walsh, disse que os dois estão sendo processados por quebra de confiança, porque a suposta fraude envolveu a manipulação da fé religiosa e da linguagem para atrair vítimas.

"Essas acusações mostram nosso trabalho para responsabilizar os Regalados por seus supostos crimes e levar uma medida de justiça às vítimas", disse Walsh em comunicado.

40 Contagens criminais para investimentos fraudulentos de fé

Entre janeiro de 2022 e julho de 2023, os Regalados arrecadaram aproximadamente US $ 3,4 milhões de mais de 300 investidores, muitos dos quais eram membros de sua comunidade cristã. 

Eles promoveram o Indxcoin por meio de seu ministério on -line e plataformas associadas, onde Eli Regalado teria dito aos investidores que "Deus lhe disse" para promover o token vendido por uma plataforma chamada Kingdom Wealth Exchange.

O casal alegou que a criptografia traria retornos substanciais, é menos volátil e arriscada do que outros ativos digitais. De acordo com o Whitepaper Indxcoin, o token estava "isolado" dos riscos da negociação de criptografia. 

O pastor de Denver e sua esposa insistiram que o INDX não era um esquema de "bomba e despejo" e afirmou que seu valor era apoiado pelo momento do mercado de criptografia.

De acordo com documentos judiciais redigidos vistos por Cryptopolitan, o casal exagerou o potencial do Indxcoin, afirmando que poderia se tornar uma criptomoeda de dez melhores e uma loja estável de valor, competindo com os estábulos e fornecendo retornos mais altos. 

Os promotores dizem que essas promessas foram enganosas e sem apoio. O token, segundo as autoridades, "manteve valor zero", causando perdas completas para as centenas que investiram.

Os investigadores descobriram que pouco dos fundos arrecadados eram realmente usados para apoiar ou desenvolver o token, e os Regalados supostamente desviaram pelo menos US $ 1,3 milhão para despesas pessoais. Isso inclui compras de varejo de luxo, contas de cartão de crédito, procedimentos de cosméticos e médicos, passagens aéreas e reformas domésticas. 

A acusação também observa que eles usaram fundos de investidores para pagar por alimentos, contas relacionadas a automóveis, serviços de au pair, manicures e outros custos não comerciais. Eli Regalado teria dito aos seguidores que "o Senhor" o havia instruído a renovar seu lar.

Empresas e alegações de Rico

Os documentos do tribunal também revelaram várias entidades ligadas à fraude de criptografia de Faith , incluindo a Indxcoin Inc., Indxcoin LLC, Grace Led Marketers, Kingdom Wealth Exchange Companies, juntamente com a Victorious Grace Church.

“Eli e Kaitlyn Regalado possuíam ou controlavam a agência de Hatter Mad Hatter/Grace Marketing liderados por marketing, Igreja Indxcoin/Indxcoin LLC, Kingdom Wealth Exchange LLC/Reino Recurso.

As organizações foram supostamente usadas para criar credibilidade entre os seguidores do casal, criando uma estrutura financeira para ocultar suas atividades fraudulentas.

Na época do suposto esquema, Eli e Kaitlyn Regalado estavam operando a Indxcoin, LLC de uma residência localizada na 2355 South Eudora Street, em Denver, Colorado. Embora a empresa estivesse funcionando com esse endereço, a IndxCoin, LLC nunca foi registrada para conduzir legalmente negócios no estado, de acordo com a acusação.

Eli e Kaitlyn Regalado foram acusados pelas leis de crimes organizadas do Colorado por se envolverem em um padrão de atividade de extorsão enquanto participavam da operação dessas empresas. 

A primeira contagem da acusação cita violações das seções 18-17-104 (3) e 18-17-105 dos estatutos revisados do Colorado, que lidam com as ofensas de organizações influenciadas e corruptas (RICO).

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