Os executivos da Moonpay supostamente enganados em fraude criptográfica de US $ 250 mil

Dois principais executivos da MoonPay, uma grande empresa de pagamentos de criptomoedas, teriam se tornado vítimas de uma elaborada fraude on -line que os levou a perder US $ 250.300, um recente registro no Departamento de Justiça dos EUA (DOJ) lê.

O arquivamento , apresentado para recuperar 40.350 USDT (um Stablecoin atingiu o valor do dólar americano) que a empresa de criptografia Tether está atualmente detida em contas congeladas, refere -se às vítimas apenas como "Ivan" e "Mouna". Mas a cobertura do Crypto Outlet Notus sugere que eles são Ivan Soto-Wright, co-fundador e diretor executivo da Moonpay, e Mouna Ammari Siala, diretor financeiro da empresa.

O DOJ diz que os dois executivos foram enganados em fundos em movimento para uma conta controlada por um indivíduo que eles acreditavam ser Steve Witkoff, um promotor imobiliário de alto nível dos EUA e co-presidente do comitê inaugural do pretdent Donald Trump em 2017.

A análise de dados do blockchain indica que o USDT foi transferido para uma carteira associada à Binance. A carteira está associada a Ehiremen Aigbokhan, um cidadão nigeriano que reside em Lagos.

O episódio representa um caso público incomum em que os participantes seniores do setor, que tiveram acesso a ferramentas de criptografia e protocolos de segurança avançados, provaram ser tão suscetíveis ao que os investigadores chamam de uma forma bastante simples de engenharia social como o usuário médio de e-mail de classificação.

Scammer empregou 'erro de digitação insultuoso' para imitar uma figura pública

Ao contrário de outros crimes criptográficos que dependem de hackear ou explorar vulnerabilidades de blockchain (e talvez por esse motivo sozinho), esse golpe foi executado através do engano através da discreta manipulação de email.

Os golpistas empregaram endereços de email falsos quase que eu medentpara corrigir os outros - substituindo um capital "i" por um "L" minúsculo em nomes de domínio - para enganar seus objetivos. Nessa situação, os e-mails foram enviados de steve_witkoff@t47lnaugural.com e financiadoresvv@t47lnaugural.com-aborda os nomes de pessoas e eventos conhecidos.

Essa prática, chamada Typosquatting, é usada com frequência em golpes de phishing e se mostrou eficaz em enganar até profissionais que conhecem a segurança.

"Os dados de geolocalização IP mostraram consistentemente e -mails dessas contas originárias da Nigéria, e não dos Estados Unidos", diz o arquivo do DOJ. Segundo as autoridades, Aigbokhan provavelmente obteve o USDT devido a uma farsa envolvendo uma transferência internacional de dinheiro nos EUA.

Os vigaristas não precisaram invadir ou explorar a blockchain de forma alguma; Eles só precisavam de um ardil e um campo convincente para roubar os fundos.

A atividade da carteira levanta mais dúvidas sobre a lua

O arquivamento observou que uma das carteiras envolvidas no golpe é uma carteira marcada na lua na Etherscan, sugerindo que os indivíduos afetados são provavelmente Ivan Soto-Wright e Mouna Ammari Siala.

Até o momento, o Moonpay ainda não respondeu publicamente aos pedidos de comentários de várias lojas, incluindo o bloco e o NOTUS .

O momento do gabinete é particularmente delicado. E na última expansão, a Moonpay, uma infraestrutura de pagamento popular para compras de criptomoedas, disponibilizou seus serviços em apenas alguns estados dos EUA. Ainda assim, no mês passado, os NYDFs concederam um bitlicense, o que tem a conseqüência de permitir que a empresa opere nos 50 Estados Unidos. É uma das licenças regulatórias de criptografia mais difíceis de obter nos EUA e vital para fazer negócios no capital financeiro.

O dent os controles de segurança interna do Moonpay , processos de verificação e supervisão executiva, principalmente se as vítimas, nesse caso, tivessem realmente usado as carteiras oficiais da empresa para conduzir o que parece ser transações pessoais ou mal examinadas.

Em meio ao boom na adoção de criptografia, o caso é um lembrete preocupante de que ninguém é imune à fraude digital, nem mesmo os executivos de empresas que ajudam a construir a infraestrutura da economia criptográfica.

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