Binance auxilia as autoridades policiais na queda de um mercado de US $ 100 milhões no Darknet

A maior troca de criptografia do mundo, Binance , ajudou as autoridades policiais dos EUA e Taiwanos em sua queda no mercado de Darknet, o mercado de Incognito. A troca divulgou isso em um comunicado de imprensa compartilhado com a Cryptopolitan .

Segundo a empresa, sua Unidade de Inteligência Financeira (FIU) foi fundamental para ajudar as agências policiais a reprimir o mercado, facilitar a venda ilegal de drogas e ter uma rede internacional.

O Market Incognito é uma plataforma em que os usuários podem comprar mais de 1.000 tipos de drogas ilegais anonimamente e, segundo relatos, facilitaram mais de US $ 100 milhões em transações. O mercado supostamente permite pagamentos usando várias criptomoedas em seu sistema bancário interno para garantir o anonimato e evitar a detecção.

No entanto, a FIU forneceu informações à aplicação da lei que as ajudaram a tractransações ilícitas e eudento suspeito. Além disso, a troca também congelou US $ 3,5 milhões em criptografia conectada ao caso.

Binance descreveu as notícias de seu envolvimento como evidência de que as redes blockchain não são refúgios seguros para atividades criminosas. O chefe global da Binance FIU, Nils Andersen-Roed, observou que as ferramentas de privacidade nem podem impedir a aplicação da lei de detectar o uso ilícito de criptografia.

Andersen-Roed disse:

"Mesmo com ferramentas sofisticadas de privacidade, todas as transações criptográficas deixam uma trilha digital - o que é cada vez mais vital nas investigações de aplicação da lei de hoje".

Enquanto isso, Andersen-Roed também observou que a cooperação de Binancecom a aplicação da lei faz parte da nova ordem no combate ao crime. Ele observou que as colaborações transfronteiriças e privadas do público são essenciais, pois os casos de criptografia se tornam mais complexos.

Curiosamente, Binance observou que também havia desempenhado um papel crucial na remoção da plataforma de exploração infantil Kidflix pela Europol, ajudando as autoridades policiais europeias a descobrir a infraestrutura de pagamento interna da plataforma e mais de 100 usuários conectados a ele.

Tudo isso faz parte do esforço da troca de colaborar com as autoridades como parte de seu compromisso com a transparência e a segurança. Desde que a troca foi criticada em 2023 e foi multada em mais de US $ 4 bilhões pelo Departamento de Justiça dos EUA, ela aumentou seus padrões de conformidade e aumentou a cooperação com as autoridades.

270 indivíduos presos em quatro continentes

Enquanto isso, a queda do mercado de Incognito é apenas uma das realizações de uma operação em larga escala pelas agências policiais dos EUA e seus parceiros internacionais conhecidos como Operação Raptor , que levaram à prisão de 270 pessoas em quatro continentes.

Um anúncio anterior do Departamento de Justiça dos EUA (DOJ) prendeu administradores, vendedores e compradores da Darknet, incluindo os EUA, Reino Unido, Brasil, Áustria, Coréia do Sul, Suíça, Holanda e Espanha.

O Departamento de Justiça o descreveu como a maior apreensão de todos os tempos da equipe de opióides criminosos e Darknet (JCODE), com mais de US $ 200 milhões em ativos fiducos e digitais recuperados, além de duas toneladas de drogas e mais de 180 armas de fogo.

Uma das presas através das informações fornecidas pela Binance foi o administrador do Market Incognito, Rui-Siang Lin, que usou o apelido de Pharoah. Lin foi processado perante o tribunal em 2024 e se declarou culpado de três acusações.

Binance continua a dominar

Enquanto isso, o anúncio de Binanceocorreu alguns dias depois que seu chefe de conformidade com o crime financeiro, Tigran Gambaryan, saiu. Gambaryan, que entrou no holofote do público depois de passar oito meses em detenção na Nigéria, anunciou sua saída no LinkedIn, acrescentando que está focado em novos desafios.

Sua saída não é uma surpresa total, já que ele deu a entender ao setor público em sua entrevista depois de escapar da detenção. Ainda assim, ele se junta à lista de cerca de 16 executivos que deixaram Binance nos últimos dois anos.

Apesar de várias partidas de alto perfil, Binance prospera com sua melhor cultura de conformidade sob o CEO Richard Teng e ainda domina os volumes de negociação. A empresa divulgou recentemente sua 31ª prova de reservas , mostrando mais de US $ 130 bilhões em ativos líquidos.

Enquanto o ex-CEO e co-fundador Changpeng Zhao permanece influente, os ideais da bolsa não seguem mais os princípios anteriores de Zhao. Por exemplo, Binance está pensando em estabelecer uma sede global, um afastamento da crença de Zhao de que a troca não precisa de uma sede física.

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