Grupo de empréstimos Crypto Genesis processa a empresa controladora acima de US $ 2,1 bilhões em transferências disputadas

O credor da criptografia Genesis Global Capital lançou uma ação legal contra sua empresa controladora, Digital Moedourency Group (DCG).

A Gênesis trouxe uma ação legal nos tribunais de Delaware e Nova York após os procedimentos de falência, que concluíram em agosto de 2024. O litígio procura recuperar aproximadamente US $ 2,1 bilhões em transferências disputadas para beneficiar os credores.

Gênesis acusa o DCG e executivos de fraude e desdém

O processo movido no Tribunal de Chancelaria de Delaware pela Gênesis Global Capital contém alegações sérias contra o Grupo de Moeda Digital, seu fundador e CEO Barry Silbert e outros insiders da empresa. Para pagar os credores do credor de criptomoeda, a reclamação solicita a recuperação de um milhão de moedas, que valem cerca de US $ 2,1 bilhões.

De acordo com documentos judiciais divulgados na segunda -feira, o Genesis acusa o DCG e sua liderança de se envolver em atividades de empréstimos imprudentes e operar sem protocolos razoáveis de gerenciamento de riscos. De acordo com a petição, os réus supostamente aproveitaram os credores e consumidores da Gênesis usando o "dinheiro de outras pessoas" para se lucrar.

A denúncia parcialmente redigida detalha o que o Genesis descreve como uma campanha intencional de "desinformação", onde Silbert e outros executivos supostamente enganaram os clientes sobre a estabilidade financeira da empresa. O processo afirma que o DCG manipulou as divulgações financeiras para ocultar o verdadeiro estado dos negócios, beneficiando o DCG e seu bitcoin Trust, a GrayScale Investments LLC.

Philippe Selendy, de Selendy Gay, que representou o Comitê de Supervisão de Litígios de Gênesis, falou sobre a situação. Ele afirmou que estava mostrando "um padrão de autodenagem, fraude e má administração que privava centenas de credores de gênese individual e credores institucionais de bilhões de dólares de valor em ativos criptográficos e fiduciários".

O caso de Delaware é um dos órgãos de litígio mais significativos da estratégia geral de Gênesis após o registro de falência do capítulo 11 em janeiro de 2023. A Companhia finalizou a reestruturação em agosto de 2024 e distribuiu cerca de US $ 4 bilhões em cash e criptomoeda aos credores. O plano, ao qual o DCG se opôs, envolveu um pagamento de US $ 2,2 bilhões a Gemini Ganhe clientes e recuperações sem limites com base nos preços prevalecentes dos ativos.

A julgamento de falência de Nova York tem como alvo US $ 1 bilhão em transferências preferenciais

Gênesis entrou com uma segunda ação no Distrito Sul de Nova York, Tribunal de Falências dos EUA, em um caso semelhante. O processo reivindicou mais de US $ 1 bilhão em transferências supostamente ilícitas durante o ano anterior ao seu pedido de falência. O processo é direcionado a transferências internas durante a insolvência de Gênesis.

O arquivamento de Nova York procura qualificar essas transações como transferências preferenciais em falência e recuperar seu valor em nome dos credores. Os pagamentos de criptografia disputados são superiores a US $ 582 milhões, e as transferências preferenciais totais são superiores a US $ 1,2 bilhão em 31 de março, de acordo com o registro do tribunal.

O processo menciona outras transações, incluindo US $ 101 milhões para o Fundo de Rendimento Enhanced Subsidiário da DCG, US $ 136 milhões para a DCG International e US $ 448 milhões para o DCG. A Gênesis está reivindicando ainda mais a recuperação de US $ 34 milhões em pagamentos de impostos ao DCG. Eles alegaram ainda que as transferências não eram autorizadas e não passivas válidas.

Gênesis afirma que essas transferências ocorreram em um período de volatilidade do mercado recorde no espaço criptográfico. Estes foram o colapso de Stablecoin Terra-Luna, o colapso do fundo de hedge criptografia, três flechas, e o da FTX Trading 2022. O processo afirma que o DCG sabia que os negócios da Gênesis estavam prestes a colapso durante o período.

"O DCG reconheceu a ameaça existencial ao Gênesis e, com ele, ao DCG e aos defensores internos que haviam emprestado a Genesis centenas de milhões de dólares", afirmou a empresa em documentos judiciais. O processo afirma que a Gênesis foi realmente insolvente até o final de 2021 e acumulou US $ 14 bilhões em empréstimos pendentes. O credor criptográfico atribui sua insolvência a riscos estruturais e controles internos inadequados que sua empresa -mãe e insiders supostamente sabiam, mas não conseguiram abordar.

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