ZACHXBT: o mercado instantâneo trocou US $ 38 milhões e a infraestrutura apreendida pela aplicação da lei

A troca de mercado instantânea de não-kyc teve US $ 38 milhões apreendidos, juntamente com a infraestrutura técnica restante da troca. O investigador na cadeia Zachxbt apontou para a investigação pelas autoridades alemãs.

A troca instantânea TROCO tinha US $ 38 milhões e toda a infraestrutura técnica apreendida pelas autoridades alemãs. O investigador na cadeia Zachxbt observou que a bolsa teve seus ativos apreendidos após a decisão de impedir as operações de 1º de maio. 

A equipe da TRUCH anteriormente se recusou explicitamente a congelar fundos de ETH provenientes de bybit, citando danos anteriores à reputação, bem como a lista negra de fundos originários de endereços da Exch. A operadora de mercado alegou que sua abordagem sem kyc era um desejo de privacidade, e não uma tentativa deliberada de lavagem de dinheiro.

A troca não foi fechada devido a uma de aplicação da lei , mas pela decisão de sua administração. Depois disso, houve reposições de que a troca ainda lidava com swaps através de sua API. Anteriormente, a Exch sugeriu uma nova gerência e um potencial relançamento, mas seu tópico de conversação Bitcoin ficou em silêncio desde 3 de maio.

Zachxbt lembrou que a Exch foi usada para lavar centenas de milhões do hack do bybit em fevereiro. O operador de mercado também foi o destino de fundos de hacks anteriores em larga escala, incluindo o multisig hack, a exploração FILLFLOAT, bem como até US $ 234 milhões do roubo de credores da Genesis. A operadora de mercado também aceitou fundos dos drenadores de carteira e se recusou a cooperar e bloquear endereços ou ordens. 

A apreensão de ativos pode ajudar na recuperação do fundo. A operadora de mercado também foi acusada de continuar seus serviços, apesar da ordem de interromper todas as operações a partir de 1º de maio. À medida que mais operadores de criptografia se esforçam para ser compatível, a Exch era um dos poucos mercados restantes de não-kyc.

As autoridades alemãs apreenderam servidores da Exch

A operadora do mercado da Exchous teve seus servidores apreendidos pela unidade de escritório do promotor público de Frankfurt AM para combater o crime da Internet e o escritório federal de polícia criminal. Os servidores carregavam a infraestrutura do site, disponíveis no do Exccc.cx e em outros locais.

As autoridades alemãs agora controlam carteiras para BTC, ETH, LTC e Dash, avaliadas em cerca de US $ 38 milhões em 30 de abril e ainda mais após o recente comício do mercado de criptografia. Este é o terceiro maior confisco de ativos de criptografia na história do escritório alemão da BKA. 

As ações policiais criminais anteciparam tentativas dos fundadores da Exch de fugir com as carteiras, deixando os depositantes com perdas. 

" A troca de criptografia é um componente essencial da economia subterrânea, usada para ocultar fundos incriminados de atividades ilegais, como hackers ou negociações em dados roubados do cartão de pagamento, disponibilizando -os para os autores ", disse o Dr. B enj Amin Krause, chefe do promotor público da Agência Central de Inteligência (ZIT).

A principal preocupação da TROC é que ela era amplamente considerada uma plataforma de lavagem de dinheiro, usada também por vendedores de rede escura. 

Os ativos apreendidos são os primeiros entradas significativas nas reservas de criptografia do governo alemão. Anteriormente, o governo vendeu todos os BTC apreendidos a um preço de cerca de US $ 50.000. As reservas atuais da Exch, no entanto, podem estar vinculadas às perdas dos usuários de bybit e devolvidas como compensação.

Suas notícias criptográficas merecem atenção - o fio de diferença -chave coloca você em mais de 250 sites superiores