Zachxbt descobre que outros US $ 45 milhões drenados de usuários de Coinbase na semana passada

De acordo com o investigador na cadeia ZACHXBT, os usuários da Coinbase sofreram mais de US $ 45 milhões em perdas ligadas à engenharia social. O analistadent compartilhou uma série de endereços vinculados aos supostos golpistas. 

Zachxbt observou US $ 45 milhões em saídas de usuários de Coinbase somente na semana passada. Os endereços de destino eramdentcomo pertencentes a golpistas de engenharia social.

Os pesquisadores na cadeia interceptaram dez endereços BTC e ETH, que receberam somas lúpicas relativamente grandes e os moveram para novas carteiras anônimas. 

Nos endereços Ethereum , os exploradores receberam fundos ETH e DAI, esvaziando imediatamente a carteira de destino. Em golpes semelhantes, os atacantes usaram serviços anônimos dex e DeFi , além de misturadores de moedas.

Investigações anteriores vinculam os golpes às mensagens de verificação de falsificação. Os alvos foram chamados pessoalmente pela Coinbase Suport, imitadores. Em seguida, eles usam um site falsificado e copiaram modelos de e -mail para convencer os usuários a enviar todos os fundos para um novo endereço. Isso também explica o padrão de transação, que esvaziou contas inteiras em uma grande transferência. 

Os usuários do Coinbase sofrem perdas significativas de golpes pessoais

O Zachxbt relatou uma perda de nove dígitos de golpes direcionados aos clientes da Coinbase. A maioria das saídas não foi sinalizada, pois foram assinadas e enviadas por usuários a granel, mesmo sem uma transação de teste. 

Os dados dos meses anteriores mostraram que os golpistas estão ocupados com os clientes da Coinbase. Em março, a Zachxbt observou US $ 46 milhões em saídas e até US $ 65 milhões em dezembro de 2024 e janeiro de 2025. 

Nenhum dos endereços de destino foi sinalizado pelas ferramentas de segurança Coinbase.

No total, o ZACHXBT estima o tamanho dos golpes em US $ 300 milhões anualmente. Outras trocas não mostraram saques semelhantes. Uma das razões apontadas pelo investigador é que os painéis da Coinbase são vendidos através do telegrama, permitindo que vários golpistas se vejam a troca. Nenhum desses painéis e conjuntos de ferramentas estão disponíveis para outros mercados.

O Zachxbt recebeu alguns dos endereços em pedidos de investigação. O investigador na cadeia também observou que alguns usuários do Coinbase se reportam diretamente às autoridades. Os golpistas podem criar novas carteiras quase constantemente, mas as carteiras antigas ainda não estão na lista negra pela Coinbase.

As saídas seguem um período em que o Coinbase foi extremamente rigoroso com atividades suspeitas de contas de usuário , geralmente levando a congelações com base em suspeitas menores. No entanto, não há ferramentas de mitigação para enviar fundos para possíveis golpistas. O Zachxbt pediu mais proteções de contas e divulgação da comunidade para alertar contra as técnicas de engenharia social.

A Coinbase hospeda uma porcentagem mais alta de comerciantes dos EUA, que geralmente são direcionados aos golpes de ' açougues de porcos '. A descoberta chega após um evento recente, onde os golpistas convenceram um titular do BTC a transferir toda a sua carteira de 3.520 BTC .

O direcionamento de investidores nos EUA explora um conjunto de carteiras com um valor médio de apenas US $ 300, mas com a chance de enganar os proprietários de varejo em larga escala. As carteiras baseadas nos EUA possuem cerca de US $ 8 bilhões de riqueza total de criptografia de varejo.

As transações de contas pessoais foram então enviadas para Thorchain, trocadas em ativos baseadas em Ethereume misturadas. Os swaps anônimos descentralizados servem para esconder a origem dos fundos. Algumas das moedas foram trocadas por Dai, um Stablecoin que também pode ser facilmente misturado com Cashde tornado.

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