Sanções do Tesouro dos EUA notórios Multi-bilhões de Mianmar Crime Sindicato

O Tesouro dos EUA sancionou um notório sindicato de crime baseado em Mianmar, implicado em fraudes cibernéticos em larga escala e tráfico de pessoas. 

Em 1º de maio de 2025, a Rede de Execução de Crimes Financeiros (FINCEN) rotulou o Huione Group, com sede no Camboja, como uma preocupação primária de lavagem de dinheiro. O grupo supostamente facilitou o movimento de fundos vinculados aos roubos cibernéticos norte -coreanos e aos golpes de massacres do sudeste asiático.

Agora, o Escritório de Controle de Ativos Estrangeiros do Tesouro dos EUA ( OFAC ) está atrás do Exército Nacional de Karen por seus crimes contra os americanos.

OFAC aperta os parafusos no sindicato do crime de Mianmar

Em comunicado divulgado em 3 de maio de 2025, o Escritório de Controle de Ativos Estrangeiros do Tesouro dos EUA anunciou sanções ao Exército Nacional de Karen (KNA). O KNA é uma organização criminosa transnacional responsável por vários crimes cibernéticos relatados e tráfico de pessoas.

A organização opera ao longo da fronteira tailandesa-curmana. Seus líderes são vistos Chit Thu, junto com seus dois filhos, viram Htoo eh Moo e viram Chit Chit.

O KNA e sua liderança são acusados ​​de lucrar com uma grande operação criminosa envolvendo golpes cibernéticos que fraudaram cidadãos americanos de bilhões de dólares, além de violações de direitos humanos, como trabalho forçado e tráfico.

As sanções do Tesouro dos EUA são emitidas de acordo com as ordens executivas 13581 (conforme alterada) e 14014, que capacitam o OFAC a atingir organizações criminosas transnacionais e indivíduos que ameaçam a estabilidade da Birmânia.

"Operações de fraude cibernética, como as administradas pelo KNA, geram bilhões de receita para chefões criminais e seus associados, enquanto privam as vítimas de suas poucas economias e sensação de segurança", disse o vice-secretário do Tesouro, Michael Faulkender.

De acordo com o relatório do Tesouro, muitas pessoas que administram os golpes de KNA não são participantes dispostos.

Os trabalhadores são traficados de países vizinhos, forçados a compostos parecidos com a prisão e feitos para realizar golpes sob a ameaça de violência física.

Esses golpes normalmente visam vítimas quando são emocionalmente vulneráveis, como uma viúva em luto ou alguém passando por um rompimento.

Os golpistas enfrentam personas on -linetrace interagem com suas vítimas para construir confiança. As vítimas são levadas a investir em projetos de fraude e são enganadas por lucros falsos, então investem mais até que os autores desapareçam, deixando as vítimas em problemas financeiros significativos.

De acordo com as estimativas citadas pelo Tesouro, os americanos perderam mais de US $ 2 bilhões para esses golpes em 2022 e US $ 3,5 bilhões em 2023. Grande parte dessa atividade de fraude foi tracpara zonas de crimes na Birmânia, como o território controlado por KA no estado de Karen.

Nós se juntam à UE e Reino Unido para sancionar o KNA

O Exército Nacional de Karen, com sede em Shwe Kokko, no estado de Karen, na Birmânia, era originalmente conhecido como a Força da Guarda da Fronteira de Karen (BGF). O grupo renomeou como o KNA em 2024, provavelmente na tentativa de ocultar sua conexão com o BGF.

Apesar dessa mudança superficial, o KNA continuou sua colaboração com a facção militar e permitiu operar com pouca ou nenhuma conseqüência.

A Organização da KNA aluga os operadores de terras para enganar, vende serviços públicos para alimentar seus compostos e fornece segurança armada para garantir que continuem a operar normalmente. Os sobreviventes dos locais de fraude como o KK Park testemunharam a presença de guardas uniformizados com insígnias de kna, provando que o grupo desempenhou um papel direto na abus de direitos humanos.

Vi Chit Thu, o líder do KNA, já foi sancionado pelo Reino Unido e pela União Europeia por seu papel em apoiar as operações militares e fraudulentas birmanesas. É sob sua liderança que o KNA expandiu suas empresas criminais para um nível transnacional.

Seus filhos, viram Htoo eh Moo e viam Chit Chit, também estão profundamente incorporados na organização. O HTOO EH MOO está ligado aos empreendimentos comerciais afiliados à KNA, incluindo centros de fraude cibernética, enquanto Chit Chit levou ativamente as tropas de Kna em cooperação com os militares birmaneses e mantém participações em várias empresas alinhadas com o KA.

Sob essas sanções recém -anunciadas, todos os interesses de propriedade e financeira pertencentes ao KNA e seus líderes dentro da jurisdição dos EUA estão agora bloqueados. As sanções se estendem a qualquer entidade pertencente a 50% ou mais pelos indivíduos sancionados.

Os cidadãos dos EUA estão proibidos de conduzir transações que envolvam os indivíduos sancionados ou seus ativos bloqueados.

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