Em meio ao debate, a empresa seguiria os regulamentos da MICA da UE mais de perto. A bolsa garantiu uma licença regulatória em Malta, onde planejava se registrar, uma parada importante no caminho para poder operar legalmente na Europa.
Okx Dex retoma com a detecção de abuso em tempo real após o escândalo de lavagem de US $ 100 milhões
Cryptopolitan5 de mai de 2025 às 05:20
A OKX retomou oficialmente suas operações descentralizadas de troca (DEX) com um novo sistema de detecção e bloqueio de abuso em tempo real, projetado para combater atividades ilícitas.
Em um Post X , o CEO da OKX Star Xu, também conhecido como Mingxing Xu, disse: "Okx Dex reiniciará hoje com um sistema de detecção e bloqueio de abuso em tempo real".
Ele descreveu o OKX Web3 como "o Chrome e o mecanismo de pesquisa da blockchain", enfatizando que seu profundo entendimento dos dados na cadeia permite que os usuários acessem informações em tempo real em centenas de blockchains, gerenciem ativos em várias redes e interajam com milhões de aplicações descentralizadas (DAPPs).
OKX DEX reinicia após o escândalo do grupo Lazarus
O relançamento segue meses de escrutínio aumentado depois que a plataforma foi vinculada a uma operação de lavagem de US $ 100 milhões supostamente ligada ao grupo Lazarus da Coréia do Norte.
Agora, o OKX DEX possui ferramentas em tempo real paradente bloquear atividades suspeitas. O sistema de detecção de abuso monitora ativamente os comportamentos na cadeia em centenas de blockchains suportados, oferecendo proteção dinâmica contra tentativas de lavagem etracinteligentes maliciosas.
O DEX da OKX facilitou um dos maiores casos de lavagem de dinheiro na história da criptografia em março de 2025. Os hackers associados ao grupo norte -coreano Lazarus usaram o dex para lavar cerca de US $ 100 milhões em éter. Era uma de uma série de roubos de US $ 1,5 bilhão destinados a segmentar bybit, uma troca rival de criptografia.
Aproximadamente 8% da criptografia levantada foi transferida para a troca descentralizada da OKX, disse o diretor executivo da Bybit, Ben Zhou. O processo de lavagem foi realizado usando o ProxytracTS da OKX, que pode fazer transações com serviços de blockchain anonimamente.
Quando os reguladores da Europa começaram a investigar, a troca interrompeu seus serviços de Dex durante a noite em 18 de março de 2025. Em seguida, se uniu aos profissionais de conformidade para vasculhar suas vulnerabilidades e atualizar seus sistemas.
Agora, a empresa afirma que seu agregador de Dex atualizado adicionou proteção de abuso on-line, proibição imediata de IP e verificação da lista negra em tempo real. A atividade suspeita é monitorada e fecha em segundos, enquanto os endereços da carteira conectados com hacks serão aliadosmatic, estarão na lista negra. A plataforma também foi integrada ao software da AML fora do Japão.
As autoridades têm como alvo OKX para uma série de falhas de conformidade
O Lazarus Group Inci dent não é a única coisa que atormentou OKX este ano. Em abril de 2025, a Unidade de Análise de Inteligência Financeira de Malta (FIAU) impôs uma multa de 1,1 milhão de euros na filial européia da OKX , Okcoin Europe.
A multa seguiu uma auditoria trimestral de 2013 que encontrou verificações inadequadas sobre moedas de privacidade, estábulos e transações com prestadores de serviços de ativos virtuais estrangeiros. Os reguladores disseram que o OKX não conseguiu prejudicar dent mitigar os riscos de fundos fora da União Europeia.
O Departamento de Justiça dos EUA (DOJ) iniciou uma ação em fevereiro de 2025. O OKX concordou em pagar US $ 505 milhões para resolver acusações de que administrava um negócio de transmissão de dinheiro sem licença. Bilhões de dólares fluíram sem cheques suficientes, disseram autoridades americanas.
Esses sucessivos brechas colocariam mais calor no OKX para revisar seus sistemas e repensar seu processo global de LBC.
Especialistas elogiaram o sistema de detecção em tempo real do OKX como um enorme progresso
O relançamento do OKX está sob escrutínio na indústria de criptografia. No entanto, muitos especialistas acreditam que a introdução do sistema de detecção em tempo real marca progresso significativo. Eles observam que o movimento define um novo bar para plataformas de troca descentralizadas, provando que as trocas podem continuar a oferecer serviços da Web3 enquanto mantêm os criminosos fora.
No entanto, alguns especialistas advertem que há mais trabalho a ser feito. Lázaro e outros grupos de hackers ainda estão focados em ferramentas descentralizadas, que evitam a facilidade de vigilância que vem com trocas centralizadas. Outros temem que mesmo os melhores sistemas de detecção não sejam suficientes para evitar abusos futuros.
Okx, enquanto isso, está avançando. A bolsa lançou recentemente novos serviços americanos, como uma plataforma de negociação unificada e uma carteira da Web3. Também estabeleceu um escritório da Costa Oeste em San Jose, Califórnia, e nomeou o ex -executivo do Barclays Roshan Robert CEO de sua unidade dos EUA.
Academia Cryptopolitan: em breve - uma nova maneira de obter renda passiva com DeFi em 2025. Saiba mais
Aviso legal: as informações fornecidas neste site são apenas para fins educacionais e informativos e não devem ser consideradas consultoria financeira ou de investimento.
Artigos relacionados
BC anuncia rolagem integral de US$ 15,1 bilhões em swaps que vencem em novembro
O Banco Central iniciará leilões diários para rolagem de 15,1 bilhões de dólares em swaps cambiais tradicionais a partir desta sexta-feira.TradingKey
sex, 6 de set
Campos da Arabian Gulf Oil Co da Líbia retomam a produção para até 120.000 bpd
A Arabian Gulf Oil Company da Líbia retomou a produção para 120.000 barris por dia visando necessidades domésticas.TradingKey
seg, 2 de set
Emissões de GEE da Petrobras caem 28,6% entre 2015 e 2023, aponta Ineep
A Petrobras reduziu suas emissões de gases de efeito estufa (GEE) em 28,6% entre 2015 e 2023.TradingKey
qui, 29 de ago
