Grupos criminais estão usando criptografia devido à eficiência, não pela obscuridade

De acordo com uma postagem de blog de calcálise recém -lançada, ao contrário da opinião popular, os grupos de crimes organizados adotaram criptomoeda porque acham que é mais eficiente, rápido e a percepção de que lhes proporciona anonimato. No entanto, eles têm intenção ou experiência limitados para qualquer ofuscação sofisticada de suas trilhas financeiras. 

Uma das maiores razões pelas quais os grupos criminosos recorreram ao uso de criptografia é que ele permite pagamentos rápidos e sem fronteiras, permitindo que suas redes movam fundos globalmente sem os atrasos ou o risco vinculado aos sistemas bancários tradicionais.

Por que grupos criminosos estão realmente usando criptografia

Os cartéis mexicanos são um dos grupos criminosos por aí cada vez mais, aproveitando cada vez mais as vantagens da criptografia. Eles foram observados usando a criptografia para pagar fornecedores chineses por precursores de fentanil, capitalizando taxas de transação baixas e transferências instantâneas.

Muitos desses criminosos operam com a crença comum de que a criptografia facilita o anonimato financeirotracda ONU. Na verdade, é um equívoco, pois todas as ações, não deliberadamente ofuscadas, que acontecem no blockchain estão disponíveis para qualquer pessoa com o know-how para ver.

Ironicamente, esse equívoco tem impulsionado a adoção, particularmente entre grupos como cartéis e traficantes de vida selvagem que muitas vezes o usam sem ferramentas avançadas de privacidade.

O fato de muitos desses maus atores usarem criptografia nos últimos tempos prova que eles o estão usando mais porque é irrestrito por fronteiras e simplifica operações financeiras para atividades ilícitas, e não porque acham que isso concede anonimato.

Segundo o relatório , é por isso que o crime organizado que capitaliza a criptografia geralmente não é sofisticado. Comparados aos criminosos cibernéticos apoiados pelo Estado, como norte-coreanos que utilizam métodos avançados de ofuscação, como mixers ou moedas de privacidade, por exemplo, Monero, os grupos de crimes organizados tradicionais apenas seguem seus negócios sem cobrir seus trac KS.

Esses criminosos costumavam usar trocas regulamentadas por cash-um ato que expõe seus fundos a plataformas compatíveis com KYC. Bons exemplos são lavanders ligados ao cartel que se movem, o fentanil prossegue através de contas CEX, deixando trilhas claras na cadeia.

Também foi observado que a maioria dos grupos se atenha a criptomoedas amplamente disponíveis, como Bitcoin ou StableCoins, optando por evitar moedas de privacidade por causa de quão complexas elas fazem coisas ou liquidez limitada.

O foco principal está sempre em dimensionar as operações, em vez de fugir da detecção, porque a natureza sem fronteira da Crypto permite que eles atinjam suas bases globais de clientes.

Na verdade, é uma boa notícia para a aplicação da lei

O uso descarado de criptografia por grupos de crimes organizados para fins nefastos, porque eles não se esforçam para esconder, cria várias oportunidades para a aplicação da lei.

Como afirmado anteriormente, praticamente todas as ações que acontecem no blockchain podem ser tracporque age como um livro imutável. Isso significa que os pesquisadores podem tractransações em tempo real e mapear as redes criminais nas fronteiras, algo que seria quase impossível de fazer com o setor bancário tradicional.

O fato de os criminosos também confiarem no CEXS, que cumprem os regulamentos da KYC/AML, também pode ajudar as autoridades a dent e congelar ativos, além de reunir inteligência fora da cadeia. Um bom exemplo disso foi quando o co-fundador do Ledger trac quase todos os fundos de resgate e os apreenderam.

Infelizmente, enquanto o blockchain oferece avenidas para tractransações,, a aplicação da lei enfrenta desafios por causa de sua experiência limitada em blockchain, pois a criptografia ainda está para se tornar popular.

Embora o treinamento possa ajudar mais oficiais que eudento caso se sobrepõe, é necessária uma adoção mais ampla para capitalizar adequadamente as ofertas de criptografia de transparência.

O domínio da análise de blockchain também incentivará e ajudará o rei tracproativo, o que permitirá que a aplicação da lei interrompe as redes criminais antes que seus crimes aumentem. É crucial isso acontece rapidamente porque os criminosos podem começar a empregar técnicas mais sofisticadas antes que os esforços de repressão se tornem o suficiente.

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