Zachxbt intercepta US $ 7 milhões de assalto recente de US $ 330M BTC Phishing

O investigador na cadeia Zachxbt lançou mais luz sobre o recente caso de phishing do BTC que tirou 3.520 BTC de uma única carteira. Aparentemente, os fundos foram roubados em uma farsa personalizada direcionada a um investidor idoso. 

O investigador na cadeia Zachxbt lançou mais luz sobre o assalto recente que tirou 3.520 BTC de uma única carteira. O assalto foi notado quando Monero (XMR) se recuperou com uma alta de um ano, pois o ladrão estava tentando cash através de uma moeda anônima.

Zachxbt informou que US $ 7 milhões foram trace congelados com a ajuda de outros investigadores na cadeia e equipe de Binance. 

ATUALIZAÇÃO: Até agora, US $ 7 milhões foram congelados com a ajuda de @cfinvestigators , @tanuki42_ , Binance e eu.

- Zachxbt (@zachxbt) 2 de maio de 2025

O assalto foi tracpara duas personalidades de mídia social, Nina/Mo, e W0RK, que operavam no Reino Unido. Mais tarde, os golpistas excluíram suas mídias sociais, embora tenham deixado tracKs na cadeia Bitcoin . 

O indivíduo direcionado estava baseado nos EUA e, aparentemente, teve poucos problemas em manter o BTC, depois de transferir os fundos para um novo endereço há cerca de um mês. A carteira direcionada pertencia a uma baleia relativamente precoce do BTC, que usou Gêmeos para construir a carteira grande. 

Os investigadores suspeitam que o LAX Security ou confia nos golpistas o suficiente para expor a carteira ou enviar fundos. Nenhum malware outracinteligente está envolvido. Os jogos de confiança também falsificaram oportunidades de investimento, completas com links de depósito para criptografia.

Fundos de phishing da BTC trocados ou mantidos em novas carteiras

Os assaltos a atacar o BTC são relativamente raros, pois a moeda não é mantida em carteiras Web3 facilmente acessíveis. No entanto, a equipe de phishing ainda conseguiu fazer com que seu alvo exponha a carteira. 

Alguns dos fundos ainda são mantidos em novos endereços com participações menores, divididas em pequenas somas de 5 BTC . Mais de 17 BTC foram enviados para uma carteira quente , com o potencial de interceptar os fundos.

O endereço recebeu várias transações da vítima, com a maior por 2,78k BTC em uma única transação. Os investigadores não responderam se a vítima enviou as transações de bom grado ou se as chaves da carteira foram comprometidas.

O roubo do BTC permanece incomum, pois a maioria dos golpes de confiança geralmente recorda ao uso de estábulos. No entanto, o padrão de atacar investidores idosos permanece válido. Os estábulos podem ser escondidos com mais facilidade, usando mercados P2P como a Huione Garantia.

Após o roubo, o preço do XMR permaneceu elevado a US $ 280. A maior parte do volume XMR concentrou -se em kucoin. Quase 47% de toda a atividade XMR está bloqueada em vários pares na troca sul -coreana. 

Um obstáculo para o hacker pode ser a incapacidade de retirar o XMR da troca. A moeda viu volumes altamente elevados à medida que outros comerciantes se juntaram. 

A KuCoin compartilha apenas suas reservas de BTC, ETH e StableCoins, sem dados sobre o XMR real disponível para retirada. Enquanto estiver na troca, o XMR não oferece privacidade real. No entanto, Kucoin não foi mencionado como um dos assistentes do Zachxbt para interceptar alguns dos fundos. 

A troca MEXC também foi usada para alguns dos swaps. O operador de mercado não compartilhou seu XMR ou outras reservas disponíveis.

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