OKX multou 1,1 milhão de euros pelo FIAU de Malta por violações de lavagem de dinheiro

As autoridades maltitas multaram o OKX, uma troca de criptomoedas, por violar os regulamentos anti-lavagem de dinheiro da nação insular, a mais recente de uma série de contratempos regulatórios para a troca de criptomoedas.

A Unidade de Análise de Inteligência Financeira de Malta (FIAU) multou a subsidiária local da OKX € 1,1 milhão este mês, no valor de US $ 1,2 milhão.

A unidade de análise de inteligência financeira de Malta coloca uma multa de € 1,1 milhão em OKX

De acordo com o aviso da Fiau emitido na quinta -feira, a multa ocorreu após um exame de conformidade no local em abril de 2023 que revelou várias falhas. Com base no argumento da Agência do Governo Independente dent essas falhas, eles declararam que alguns eram considerados Syste matic e graves .

Além disso, a FIAU alegou que a avaliação de risco comercial da OKX não havia investigado suficientemente possíveis riscos de lavagem de dinheiro associados a seus produtos.

Além disso, a agência revelou que o OKX descobriu que deixou de realizar avaliações de risco durante a integração por cerca de metade do cliente arquivos que o cão de guarda examinou. Além disso, também levantou preocupações sobre relatórios externos e monitoramento de transações.

No entanto, em defesa de si, a OKX alegou ter seguido de perto as regras estabelecidas nos dois anos anteriores. Para apoiar isso, disse um representante da OKX: "Nos últimos dois anos, implementamos um programa de conformidade abrangente, incluindo atualizações de tecnologia, monitoramento aprimorado e esforços robustos de remediação".

Além disso, o representante destacou que a plataforma tomou medidas corretivas de seu próprio livre arbítrio, que o FIAU reconheceu. A agência não respondeu imediatamente a um pedido de comentário.

Okx enfrenta multas significativas da Maltese por violar o conjunto de regulamentos

Em 23 de janeiro, a OKX, anteriormente conhecida como Okex, anunciou que havia obtido uma “pré-autorização” da mica por meio de seu centro europeu em Malta. Mais tarde, a bolsa declarou que estava autorizado a "passaporte" seus serviços em todo o espaço econômico europeu.

No final de janeiro, a Autoridade de Serviços Financeiros de Malta multou a OKX € 304.000 (US $ 334.260) por violar os regulamentosdent. Além disso, a OKX concordou em designar um provedor de serviços de terceirosdent para examinar sua estrutura de governança.

Além disso, no final de fevereiro, a empresa controladora da OKX, com sede em Seychelles, concordou em pagar mais de US $ 500 milhões em um acordo com as autoridades dos EUA por não se registrarem como um negócio de transmissão de dinheiro. Na mesma época, o OKX foi objeto de uma queixa criminal no mês passado, do regulador de valores mobiliários da Tailândia por operar lá sem licença.

Okx enfrenta o escrutínio de montagem em meio a alegações de hackear de bybit

A penalidade de US $ 1,2 milhão imposta à OKX em Malta seguiu de perto um relatório de março da Bloomberg, que revelou que os reguladores da União Europeia estavam investigando o suposto envolvimento da bolsa na lavagem de US $ 100 milhões vinculados ao hack de bybit.

O CEO da BYBIT, Ben Zhou, alegou anteriormente que os hackers de proxy da Web3 da OKX permitiram que os hackers se movessem aproximadamente 40.233 éter - ganhando cerca de US $ 100 milhões - seguindo a violação de US $ 1,5 bilhão em fevereiro de 2025.

O OKX respondeu às acusações de Zhou negando que qualquer investigação da UE estava em andamento, acusando o bébido de espalhar a desinformação.

As últimas notícias da FIAU de Malta também seguiram relatórios recentes, sugerindo que a OKX contratou o ex -governador de Nova York Andrew Cuomo para aconselhá -lo sobre a investigação criminal federal que leva a seu pedido e um pagamento de US $ 505 milhões nos EUA

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