Sanções do Tesouro dos EUA oito carteiras Tron ligadas à Rede Financeira Houthi

O Tesouro dos Estados Unidos congelou oito endereços de criptomoeda Tron conectados aos rebeldes houthis. O Escritório de Controle de Ativos Financeiros do Tesouro (OFAC) adicionou essas carteiras à sua lista de pessoas e pessoas bloqueadas (SDN) especialmente designadas.

Os houthis, um grupo militante apoiado pelo Irã, lançaram  uma série de ataques a Israel e dificultaram o comércio global, impressionando navios comerciais no Mar Vermelho. Os Estados Unidos retaliaram os ataques aéreos contra o grupo militante em março de 2025, e recebeu muita atenção depois que as autoridades americanas acertaram dent adicionou um jornalista a um grupo de sinais privado com informações confidenciais sobre os ataques aéreos.

A Rede de financiamento houthi dos EUA vinculados às carteiras e compras de armas Tron

Segundo o governo dos Estados Unidos, certas Tron foram mapeadas para uma rede financeira que financia operações houthi. Essa rede comprou “dezenas de milhões de dólares” em armas e tecnologia sensível e saqueou grãos ucranianos.

As transações fundam a atividade houthi, como conflitos armados e mísseis e ataques de drones, e estão exacerbando a crise humanitária no Iêmen.

A Central para essa rede financeira é um grupo de entidades controladas por Sa'id Al-Jamal, um financiador do Irã dos houthis que se tornou um importante apoiador do grupo. Os EUA o declararam um terrorista global especialmente designado em 2021 e o sancionou em 2023 e 2024.

Mesmo com essas restrições, ele continua a empregar técnicas financeiras sofisticadas - incluindo a criptomoeda - para transferir dinheiro e recursos.

Scott Bessent, secretário do Tesouro dos EUA , destacou a importância da rede de al-Jamal para os houthis. "Os houthis dependem de Sa'id al-Jamal e sua rede para obter suprimentos críticos para seus esforços de guerra", disse ele.

Ele também disse que os Estados Unidos estavam comprometidos em restringir a capacidade dos houthis de realizar atividades desestabilizadoras na região.

De acordo com a Ordem Executiva 13224 , o governo dos EUA pode congelar ativos e impor sanções econômicas contra organizações e indivíduos que cometem, ameaçam ou participam de terrorismo. Ao sancionar essas Tron , os EUA complicaram a capacidade dos houthis de obter financiamento por meio de moedas virtuais.

Us expande as sanções criptográficas para interromper as redes de financiamento terroristas

Os dados da blockchain mostram que essas Tron existem desde 2023. Segundo dados do Tron Block Explorer TokenView , a maioria das transações nas carteiras foi feita usando USDT, um Stablecoin emitido pela Tether.

Os reguladores internacionais estão se preocupando com a forma como os grupos terroristas estão se voltando para as criptomoedas para financiar suas operações. O Tesouro dos EUA já cobrou sanções sobre crimes envolvendo o espaço criptográfico. 

No ano passado, sancionou carteiras conectadas aos grupos neonazistas russos que estavam coletando dinheiro através de ativos digitais. Em 2023, sancionou trocas de criptografia com laços com o Hamas. As novas sanções sobre os Houthis destacam os esforços em andamento de Washington para impedir redes terroristas em todo o mundo de usar criptomoedas para financiar suas atividades.

Essas sanções visam congelar as carteiras e cortar uma fonte de financiamento crucial para os houthis. Eles também servem como um aviso para outros grupos e indivíduos contra o uso de moedas digitais para atividades ilegais.

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