Austrália tem como alvo os fornecedores de caixas eletrônicos de criptografia em repressão à lavagem de dinheiro

Os reguladores financeiros australianos lançaram uma repressão aos fornecedores de caixas eletrônicos de criptomoeda em meio a preocupações com controles inadequados de lavagem de dinheiro.

O Australian Transaction Reports and Analysis Center (AUS TRAC ) lançou uma força -tarefa especializada para abordar possíveis problemas de conformidade no setor em crescimento.

O CEO da AusTRAC Brendan Thomas, iniciou a força -tarefa interna em dezembro. Ele reuniu especialistas das divisões regulatórias, de aplicação e inteligência da agência. O grupo está visando riscos de lavagem de dinheiro e financiamento de terrorismo associados aos caixas eletrônicos de criptografia.

"A força -tarefa está ocupada se envolvendo com as empresas para entender os riscos em seu setor e avaliar sua conformidade com a lei", disse Thomas em comunicado.

O crescente setor de ATM de criptografia da Austrália

A Austrália está na vanguarda dos lançamentos de caixas eletrônicos de criptomoeda na região da Ásia -Pacífico. O país experimentou uma expansão maciça no setor, com o número de máquinas aumentando de apenas 23 em 2019 para 60 em 2022. Atualmente, existem cerca de 1.600 caixas eletrônicos de criptografia em operação na Austrália.

As estatísticas do radar ATM de moedas indicam uma disseminação geral dessas máquinas em cidades de destaque na Austrália. Sydney takes the lead with 451 crypto ATMs, Brisbane comes in second with 267, and Melbourne follows with 200. There are other concentrations of Perth with 157 ATMs and Adelaide with 97. These machines are found in regional areas as well, but with fewer in cities such as Cairns (16), Townsville (13), and Hobart (12).

A esmagadora maioria das transações feitas usando esses caixas eletrônicos são depósitos cash para comprar Bitcoin. Esse pipeline cash-cripto levantou preocupações específicas para os reguladores, porque é difícil traca fonte de moeda física quando estiver no sistema de criptomoeda.

"Queremos garantir que os fornecedores de caixas eletrônicos de criptografia tenham práticas robustas para minimizar o risco de que suas máquinas possam ser usadas para lavar dinheiro sujo ou enganar e fraudar pessoas inocentes", explicou Thomas.

Toda a rede de criptomoedas na Austrália é mais do que apenas caixas eletrônicos. Segundo as estatísticas, 37.996 caixas eletrônicos estão presentes em todo o mundo e a Austrália tem aproximadamente 4,2% do total. Além dos caixas eletrônicos, o país possui 235.495 outros serviços de criptomoeda em várias plataformas. Esta enorme rede é administrada por 356 operadores e 40 produtores em 69 países.

AusTRAC declara vários problemas de criptografia atm

A Força -Tarefa de Criptomoeda da AUSTRACdentvárias áreas de preocupação na atividade dos caixas eletrônicos de criptografia em toda a Austrália. Sua investigação descobriu o que a agência chama de "tendências preocupantes e indicadores de atividade suspeita". Eles estão particularmente procurando transações que envolvam golpes e fraude.

O regulador está mais preocupado em garantir que os operadores de caixa eletrônico criptografados realizem triagem eficiente de lavagem de dinheiro e financiamento de combate ao terrorismo (AML/CTF). As descobertas iniciais da Força -Tarefa sugerem que alguns operadores podem não ter controles adequados para impedir que suas máquinas sejam usadas para atividades criminosas.

A natureza baseada em cashdas transações de ATM criptográfica apresenta dificuldades para a regulamentação. Em contraste com transferências bancárias normais ou pagamentos com cartão de crédito, as injeções de cash nos caixas eletrônicos criptográficos são ocasionalmente mais difíceis de tracK e verificar.

Thomas reiterou a promessa da agência de lidar com esses problemas em uma dupla base de cooperação e aplicação da indústria. "Continuaremos trabalhando com a indústria para aumentar os padrões, mas também tomaremos medidas contra operadores que não cumprirem", disse Thomas.

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