Trump perdoa os fundadores do BitMex Arthur Hayes, BenjAmin Delo

Trump perdoou Arthur Hayes, BenjAmin Delo e Samuel Reed, eliminando suas condenações federais ligadas à operação do BitMex sem qualquer conformidade real anti-dinheiro, de acordo com a CNBC.

Todos os três já haviam se declarado culpados e foram condenados, mas na quinta -feira, a Casa Branca confirmou os perdões completos, pouco mais de três meses depois que a própria troca foi multada em US $ 100 milhões por violar a lei dos EUA.

Arthur, ex -CEO da Bitmex, havia sido condenado a seis meses de confinamento em casa, seguido de dois anos de liberdade condicional. BenjAmin, que atuou como diretor de operações e oficial de estratégia, recebeu 30 meses de liberdade condicional. Samuel, que era diretor de tecnologia da Bitmex, recebeu 18 meses de liberdade condicional. Juntos, os três foram multados em US $ 30 milhões em multas civis.

Os promotores disseram que os homens operavam o Bitmex como uma plataforma de lavagem de dinheiro e nos permitiram que os usuários continuassem a negociar na bolsa, mesmo depois de anunciar que o BitMex deixaria de servi -los. Esse anúncio, segundo as autoridades federais, foi "uma farsa". A plataforma não possuía qualquer sistema KYC ou AML em funcionamento e ignorou completamente a Lei de Sigilo do Banco, que exige verificaçõesdentcliente e monitoramento suspeito de atividades.

O trio havia entrado culpado no Tribunal Distrital dos EUA em Manhattan, admitindo que eles não estabeleceram ou manter os controles adequados. O Tribunal aceitou os acordos do apelo, o que os deixou evitar o tempo de prisão. Apesar das sentenças não custodiais, o Departamento de Justiça disse que suas ações permitiram anos de atividade financeira desmarcada que poderiam ter apoiado transações criminais.

Trump concede perdas adicionais a Milton e Ulbricht

Os perdões do Bitmex faziam parte de um conjunto maior de ações tomadas por Trump nesta semana. Na noite de quinta -feira, Trevor Milton, fundador e ex -CEO da startup de caminhões elétricos Nikola, confirmou que Trump também o perdoou. Trevor havia sido condenado por fraude de valores mobiliários e condenado a quatro anos de prisão por investidores enganosos sobre a tecnologia de Nikola. Ele ainda não havia entrado na prisão, pois ainda estava apelando o caso.

Trump havia perdoado uma figura criptográfica antes. Em 22 de janeiro, ele anunciou que havia assinado um perdão completo e incondicional para Ross Ulbricht, o homem que construiu a Silk Road, um mercado escuro da Web que usava Bitcoin para vendas ilegais de drogas e outros produtos subterrâneos. Na verdade, Trump chamou a mãe de Ross pessoalmente para lhe dar a notícia.

Ross havia sido condenado em 2015 em Nova York por acusações de conspiração relacionadas ao tráfico de narcóticos, lavagem de dinheiro e hackers. Ele foi condenado a dois mandatos de vida mais 40 anos, sem liberdade condicional. Os promotores disseram que a Silk Road lidou com mais de US $ 200 milhões em transações ilegais antes de serem fechadas em 2013.

Eles também disseram que Ross tentou contratar pessoas para matar outros seis, incluindo um ex -funcionário do site. Nenhum assassinato jamais foi realizado, mas o governo trouxe à tona no tribunal para mostrar a extensão de seus planos criminais.

Trump respondeu aos críticos do perdão, publicando sobre a verdade social. "A escória que trabalhou para condená -lo era alguns dos mesmos lunáticos que estavam envolvidos na arma moderna do governo contra mim", escreveu ele. "Ele recebeu duas sentenças de prisão perpétua, mais 40 anos. Ridículo!"

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