A Coréia do Sul faz uma pausa na proibição de três meses da UPBIT de servir novos clientes

A suspensão comercial parcial do Upbit, a maior troca de criptografia da Coréia do Sul, foi temporariamente levantada por um tribunal sul -coreano. Essa suspensão teria impedido a plataforma de negociação de atender novos clientes por um período de três meses.

A 5ª Divisão Administrativa do Tribunal Administrativo de Seoul, presidente presidente Soonyeol Kim, concordou em ouvir o pedido de suspensão de execução que o operador da UPBIT Dunamu havia feito contra a Unidade de Inteligência Financeira (FIU) no dia anterior.

Portanto, o efeito dos negócios parcialmente fechados da UPBIT será suspenso até que o processo principal feito por Dunamu termine. Mais especificamente, o efeito será suspenso até 30 dias após o veredicto do processo principal. Este é um meio de comprar algum tempo para o Dunamu. Isso permite que o Upbit atenda novos clientes enquanto o processo judicial continua. 

O FIU e o Dunamu devem se envolver em uma batalha feroz por sanções

Segundo a FIU, Dunamu, seus executivos e seus trabalhadores devem enfrentar duras punições por quebrar a Lei de Transações Financeiras Especiais no dia 25 do mês passado.

Durante uma inspeção anti-lavagem de dinheiro que ocorreu de agosto a outubro do ano passado, verificou-se que as transações suportadas pelo UPBIT com trocas de ativos virtuais estrangeiros não relatados e permitiram que as transações ocorram sem medidas de verificação do cliente. 

Em 2018, o governo da Coréia do Sul parou de deixar seu povo negociar criptografia anonimamente. Agora, os usuários devem passar por seus cheques do Know Your Customer (KYC) antes que possam vender ativos digitais em plataformas de negociação de criptografia, como o Upbit.

Portanto, o Upbit recebeu uma de três meses que impede os novos usuários de transferir ativos virtuais, incluindo depósitos e saques. As pessoas responsáveis, como o CEO Lee Seok-woo, foram repreendidas e o oficial de conformidade foi demitido.

Então, no dia 27 do mês passado, dois dias após a dura punição, Dunamu foi ao tribunal administrativo e pediu que a suspensão parcial dos negócios fosse levantada e a punição não fosse realizada imediatamente.

Além dessas alegações, a FIU disse que o UPBIT facilitou 45.000 transações com trocas de criptografia estrangeiras que não foram listadas. A Lei de Reportagem e Uso de Informações de Transação Financeira Especificada diz que isso não é permitido.

Enquanto isso, o volume comercial da UPBIT caiu 87%, de US $ 17,2 bilhões em 9 de janeiro para US $ 2,1 bilhões atualmente. No entanto, ainda é uma das maiores plataformas de criptografia da Coréia do Sul e do mundo. A pontuação fiduciária de Coingecko o classifica como a 23ª melhor troca do mundo.

Regras para regular a criptografia na Coréia do Sul

A Coréia do Sul está tomando medidas para criar um sistema regulatório focado em criptomoedas. As negociações começaram entre a Comissão de Serviços Financeiros e outros grupos sobre o próximo conjunto de regras para criptomoedas, que se concentrarão em estábulos e protegerão os clientes.

Em 25 de outubro de 2024, a Coréia do Sul aumentou seu controle sobre acordos envolvendo ativos de criptografia que acontecem entre as fronteiras. Choi Sang-Mok, ministro das Finanças do país, disse que o governo exigirá que as empresas que lidem com ativos digitais nas fronteiras para arquivar relatórios.

Isso pretende incentivar as transações iniciais do rei tracde criptografia que são "usadas para sonegação de impostos e manipulação de moeda".

De acordo com as regras, a FIU pediu ao Google Play da Coréia do Sul para interromper os aplicativos de 17 trocas de criptografia. O FIU também disse que está tentando dificultar o acesso da troca pela Internet e da App Store da Apple.  

O trabalho do país para combater os crescentes riscos de criptografia, especialmente com os EUA e o Japão, deve ser uma demonstração de sua preocupação com a segurança do usuário. Os três países lançaram um aviso de papel dos perigos que os hackers norte -coreanos representam para criptomoedas.

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