Os marechais dos EUA prendem Veer Chetal 'Wiz', terceiro suspeito em US $ 240 milhões GENESS CREDTOR CRYPTO SCAM

Os Marshalls dos EUA prenderam Wiz (Veer Chetal), o terceiro do trio de hackers de Greavys (Malone IAM) e Box (Jeandiel Serrano), que realizou um assalto de criptografia de 2024 dólares em 2024 milhões de dólares que direcionou uma única vítima, um gênese creditor, por meio de táticas de engenharia social.

O trio usou números de telefone falsificados e chamadas de suporte falsas para personificar representantes do Google e Gemini, manipulando a vítima para transferir fundos e redefinir sua autenticação de dois fatores.

A maior transação aconteceu às 4:05 da manhã, quando transferiu o 4064 BTC, avaliado em US $ 238 milhões, em uma única transação. O momento em que aconteceu foi capturado em uma tela compartilhando Zach incluiu sua revelação.

Veer Chetal desempenhou um papel importante no assalto

Segundo Zach, Wiz (Veer) recebeu um grande corte do saque, mas cometeu o erro de vazar seu nome completo durante o roubo que foi capturado no Screenshare.

Ele também foi referido por seu nome de Veer em várias gravações por seus cúmplices. Zach compartilhou uma foto dele em X como uma atualização para o tópico, enquanto se aguarda uma atualização oficial das autoridades apropriadas.

Veer, que tem 19 anos, foi preso por marechais e enfrenta anos de prisão se for condenado em tribunal.

ATUALIZAÇÃO: Wiz (Veer Chetal) foi preso pelo Us Marshall's e aqui está seu tiro de caneca. pic.twitter.com/o25uu25vhr

- Zachxbt (@zachxbt) 25 de março de 2025

Sua prisão ocorre meses depois que Greaves e Box foram presos

De acordo com uma acusação dent de Greavys é Malone Lam, um cidadão de Cingapura que vive em Miami e Los Angeles, enquanto Box estava prejudicado dent Jeandiel Serrano, de Los Angeles.

A acusação revelou que ambos foram presos em setembro de 2024 e acusados ​​de conspirar para roubar e lavar a criptomoeda. Eles estavam programados para aparecer em tribunais federais separados na Califórnia e na Flórida na quinta -feira, 19 de setembro de 2024, de acordo com o Departamento de Justiça.

De acordo com a investigação de Zach, um aglomerado dos fundos roubados foi supostamente usado para comprar produtos de luxo, incluindo carros, relógios, jóias e roupas de grife. Ao contrário dos outros dois, Malone não havia revelado seudentdurante o assalto, mas seu estilo de vida chamativo o entregou.

Com seu pilhagem, Lam supostamente comprou uma frota de veículos de luxo, incluindo um Pagani Huayra no valor de US $ 3,8 milhões, um Lamborghini Revuelto no valor de US $ 1 milhão e Porsches e Ferraris personalizados.

As autoridades relataram que 22 veículos de luxo pertencentes a Lam ainda estão desaparecidos, incluindo um Lamborghini branco com seu nome.

Além dos carros de luxo, Malone também alugou várias mansões e adquiriu relógios de luxo, comprando um dos relógios por cerca de US $ 1,8 milhão.

Dentro do curto período de tempo em que ele conseguiu o saque, Malone rapidamente construiu uma reputação nas cenas de vida noturna de Los Angeles por causa de como ele gastou. Ele dava bolsas a estranhos, incluindo influenciadores, muitos dos quais recontavam sua experiência nos vídeos do Instagram.

Malone estava ligado ao pilhagem após o Accidentaliado compartilhando um endereço usado para comprar roupas de luxo.

Greavys foi o primeiro a ser preso. Ele estava localizado via Osint em La/Miami porque seus amigos continuavam postando sua localização nas mídias sociais todas as noites.

Ele também tinha uma conta no Instagram, onde compartilhou fotos de si mesmo usando seu nome em 2024. O parceiro de Greavys tentou alertar Malone sobre o problema seguiu em seu caminho após a prisão do namorado, e ele tentou fugir, mas foi preso no processo.

Box e Wiz converteram a maioria dos fundos em XMR, mas eles escorregaram aodent, ligando os fundos lavados com os fundos sujos em várias instâncias.

11/ Enquanto a maioria dos fundos foi convertida em XMR, a caixa e o Wiz Accidentaliado vinculou os fundos lavados com os fundos sujos em várias instâncias.

a) Wiz durante o Screenshare mostrou um endereço para o qual enviou fundos para roupas de grife que tinham milhões em exposição ao cluster… pic.twitter.com/l0e2zzguyg

-ZachXBT (@zachxbt) 19 de setembro de 2024

CFINVESTIGADORES, ZEROSHADOW, ZACHXBT e Binance Security conseguiram usar essas informações para congelar mais de US $ 9 milhões, com US $ 500.000 retornados à vítima.

Atualmente, Lam está enfrentando duas acusações de acusação no Distrito de Columbia por conspiração para cometer fraude e conspiração para lavar instrumentos monetários. Cada acusação que ele é acusada de carrega um período máximo de 20 anos.

Atualmente, ele está sendo realizado na Virgínia, com seu advogado Scott Arms tron G, observando que seu julgamento ocorrerá em outubro de 2025. O advogado também disse que Lam quer apresentar outros ataques legais, com a maioria deles sendo moções supressoras que exigem que o governo dos EUA forneça uma descoberta significativa no caso contra ele.

O fraudador criptográfico, que é considerado um risco de fuga, também está pedindo depoimentos de mandado de busca e relatórios relevantes para as pesquisas que foram realizadas em seu caso.

Segundo os promotores, Lam pode estar olhando entre 168 e 210 meses de prisão devido à gravidade do crime, com cerca de US $ 100 milhões em Bitcoin roubado ainda faltando.

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