Homem da Califórnia condenado a mais de sete anos na prisão federal por esquema de lavagem de criptografia

John Khuu, um homem da Califórnia, recebeu uma sentença de 87 meses depois que se declarou culpado de conspiração para cometer lavagem de dinheiro. O Departamento de Justiça reivindicou o acusado de farmacêuticos falsificados importados e os vendeu nos EUA em troca de Bitcoin. 

O juiz distrital dos EUA J. Campbell Barker condenou John Khuu, um homem da Califórnia, a 87 meses na prisão federal. O condenado foi acusado de conspiração para operar um negócio de transmissão de dinheiro não licenciado e lavagem de dinheiro.

O homem da Califórnia deu um tapa em uma frase de 87 meses sobre a conspiração de lavagem de dinheiro criptográfica 

John Khuu, um homem da Califórnia, de 29 anos, se declarou culpado de operar um negócio de transmissão de dinheiro não licenciado. De acordo com documentos judiciais, o condenado conspirou com outros para lavar o produto de sua organização de tráfico de drogas. 

Khuu foi acusado de importar ilegalmente farmacêuticos falsificados e pílulas de MDMA da Alemanha. Segundo a polícia do Texas, Khuu os vendeu a clientes nos Estados Unidos nos mercados da Web Dark. Os clientes então pagaram pelos medicamentos transferindo Bitcoin para as contas de fornecedores do condenado de suas contas de clientes do Dark Web Markets.

O DOJ dos EUA alegou que Khuu e seus co-conspiradores trocaram Bitcoin pela moeda dos EUA. Ele acrescentou que eles transmitiram o produto por centenas de transações e dezenas de contas financeiras. 

O homem da Califórnia foi indiciado em 18 de maio de 2022, no Texas e acusado de conspiração para cometer lavagem de dinheiro. Dois meses depois, o condenado foi indiciado na Califórnia e acusado de importação ilegal de uma substância controlada do Anexo 1. Mais tarde, agentes prenderam Khuu sob os dois mandados em sua residência na Califórnia. 

O Departamento de Justiça informou que a operação foi um esforço das forças -tarefa organizadas de fiscalização de drogas criminais (OCDETF). Ele acrescentou que o OCDETF dent , interrompeu e desmontou organizações criminais ameaçando os Estados Unidos. As investigações do Serviço Secreto e da Segurança Interna dos EUA investigaram os casos. O DOJ acrescentou que os advogados dos EUA D. Ryan Locker, Charles Bisesto e Nathaniel C. Kummerfeld processaram os casos.

O OCDETF lidera investigações contra vários fraudadores relacionados a criptografia 

A operação levou à prisão de 21 indivíduos em 2022 por seus papéis nas redes transnacionais de lavagem de dinheiro. As pessoas acusadas foram acusadas de lavar milhões de dólares roubados das vítimas de fraude dos Estados Unidos por meio de compromissos por e -mails, golpes de romance e esquemas de suporte técnico. 

O procurador dos EUA, Brit Featherston, comentou que os réus desenvolveram esquemas para lavar o processo de fraude por meio de criptomoeda. Ele enfatizou que redes de lavagem de dinheiro que atendiam esquemas de fraude visando cidadãos americanos não seriam tolerados. O advogado acrescentou que aqueles que operam essas redes seriam responsabilizados.

Featherson acrescentou que os acusados ​​desempenharam um papel de atuar como lavadores de dinheiro domésticos para co-conspiradores estrangeiros que lhes permitiam atingir vítimas americanas do exterior.  

No mês passado, um homem em Montana também foi condenado por lavagem de dinheiro criptográfica como parte da repressão da agência federal. Randall V. O governo foi considerado culpado por todas as contagens após um julgamento de três dias perante o juiz distrital dos EUA Jeremy D. Kernodle.

O advogado McGlothin comentou a condenação, dizendo que eles não se apoiariam, pois seus cidadãos foram vitimados por crimes financeiros. Ele acrescentou que buscaria casos contra golpistas e contra aqueles que facilitariam seus crimes lavando o produto criminal. 

A regra foi acusada de conspirar com outras pessoas para lavar o produto de fraude eletrônica e esquemas de fraude por correio através da criptomoeda. Os promotores disseram que o réu converteu os fundos acumulados através de golpes em criptografia e enviaram os ativos digitais a co-conspiradores estrangeiros e domésticos. 

Eles acrescentaram que os réus ocultaram fatos relevantes para impedir a descoberta da natureza dos depósitos. Os promotores disseram que os réus rotularam as transferências como pagamentos de empréstimos e publicidade para impedir que as autoridadesdentos depósitos fraudulentos. 

Eles acrescentaram essa regra e seus co-conspiradores haviam lavado mais de US $ 2,4 milhões antes de sua prisão. O acusado também foi acusado de violar os requisitos de negócios de serviços de dinheiro da Lei de Sigilo Banco. O Departamento de Justiça disse que o governo enfrenta até vinte anos de prisão federal após a sentença. 

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