O ex -assessor do PM da Geórgia foge do país após alegações de peculato Bitcoin

O ex -assessor do PM da Geórgia, George Bachiashvili, fugiu do país após alegações de peculato relacionadas aos investimentos Bitcoin . Segundo vários relatórios, o fundador da Mission Gate e o capitalista de risco está em julgamento por supostamente desviar os lucros do investimento.

O último desenvolvimento ocorre depois que um tribunal na Geórgia ordenou a prisão de Bachiashvili por seus supostos crimes sob seu ex -chefe, o ex -primeiro -ministro da Geórgia Bidzina Ivanishvili. Segundo relatos, Bachiashvili recebeu uma fiança de cerca de 2,5 milhões de gel (US $ 900.000), mas ele violou suas condições de fiança depois de atravessar a fronteira para a Armênia em 2 de março.

Após um relatório oficial do Ministério dos Assuntos Internos da Geórgia, o juiz Giorgi Gelashvili confirmou a moção da promotoria de apreender e manter Bachiashvili sob custódia, observando que ele violou suas condições de fiança, que exigem medidas rigorosas de detenção.

O assessor do ex -primeiro -ministro da Geórgia entra em outro país

De acordo com a estação de notícias local Pirveli, Bachiashvili deixou a Armênia, aparentemente depois que seu movimento foi descoberto e denunciado ao juiz. A estação de televisão local mencionou que ele passou para um país terceiro, com o capitalista de risco se recusando a divulgar seu local atual à Reuters.

Atualmente, Bachiashvili enfrenta alegações de desviar cerca de 8.253 BTC, realizando seu ato entre 2015 e 2017. Dizia -se que o investidor investiu um empréstimo de US $ 5 milhões, que foi obtido usando os fundos de Ivanishvili, nas operações de mineração Bitcoin em bitfury.

De acordo com Ivanishvili, ele discutiu liquidação do Bitcoin minerado no segundo semestre de 2016, após preocupações com a volatilidade do mercado de criptomoedas. Os relatórios observaram que Bachiashvili reembolsou o empréstimo ao emissor, o banco Cartu de propriedade de Ivanishvili, em agosto e setembro de 2016. Um ano depois, ele transferiu cerca de US $ 536.900 em lucros para o diretor da OTAN Khainrava.

Ainda assim, Ivanishvili sustenta que foi enganado por Bachiashvili sobre os verdadeiros retornos das operações de mineração, observando que o Bitcoin extraído valia milhões de dólares. De acordo com isso, Bachiashvili foi acusado de acordo com os artigos 182 e 194 do Código Penal da Geórgia, que impede a apropriação indevida de fundos pertencentes a outra parte e lavagem de dinheiro.

Transparency International chuta contra o caso

Antes que o relacionamento azedou entre ambos os partidos, Bachiashvili serviu como assessor do ex -primeiro -ministro da Geórgia Ivanishvili, que estima -se que possua uma fortuna de cerca de US $ 7,6 bilhões ou um quarto do PIB do país. O primeiro -ministro havia sido aclamado por muitas organizações internacionais como líder atencioso, com a Transparency International descrevendo -o como um "verdadeiro governante". Ivanishvili fundou o Partido dos Sonhos da Geórgia em 2012, atualmente atuando como presidente honorário do partido.

No entanto, a Transparency International chutou contra o caso em andamento, observando que "reflete de forma clara e explicitamente [s] os interesses financeiros privados de Ivanishvili". A associação também disse que "a fraqueza da posição da promotoria e a falta de evidências nesse caso são tãodent ​​que, em qualquer sistema legal com base no estado de direito, tais acusações não seriam inconcebíveis, mas nunca chegariam a procedimento judicial".

De acordo com o relatório da ONG, a posição de Bachiashvili ficou clara: aconselhando seu chefe a obter um empréstimo do Cartu Bank e investir os fundos na mineração Bitcoin . A organização mencionou que as únicas evidências não-testimoniais no caso são documentos que mostram detalhes do empréstimo e um registro de uma conversa por telefone relacionada ao empréstimo, onde Ivanishvili disse a Bachiashvili para pagar um interesse mais alto para garantir o empréstimo do banco.

Com esses detalhes, a ONG afirma que as acusações não têm fundamento legal e factual, uma visão também mantida pelos representantes legais do investidor, Amsterdã & Partners, com sede em Londres e Washington DC

"O Estado parece estar agindo em violação da lei a pedido dos desejos caprichosos de Ivanishvili", disse ele. "Não é credível para Ivanishvili alegar que ele devia dinheiro de um empréstimo bancário reembolsado de oito anos sem provas e depois ter o assunto perseguido com acusações criminais em vez de um caso civil", disse o parceiro sênior da empresa Robert Amsterdã na primeira audiência em março de 2024.

Enquanto isso, Bachiashvili poderia estar olhando para a prisão de até 12 anos se for considerado culpado das alegações, com os investidores observando anteriormente que as acusações são punições por sua posição no conflito russo da Ucrânia . Embora ele tenha demonstrado apoio publicamente à Ucrânia, ele desagradou o Ivanishvili pró-russo.

Academia Cryptopolitan: Quer aumentar seu dinheiro em 2025? Aprenda a fazê -lo com DeFi em nossa próxima webclass. Salve seu lugar