Tether congela US $ 27 milhões em USDT na troca de criptografia russa garantex

A Stablecoin Operator Tether revelou que congelou US $ 27 milhões em USDT na troca de criptografia russa sancionada, Garantex. A troca de criptomoedas também suspendeu todos os seus serviços de negociação e retirada.

Os EUA, através do Departamento dos EUA do Escritório de Controle de Ativos Estrangeiros (OFAC) do Tesouro, foi o primeiro a anunciar sanções contra o Garantex em abril de 2022. OFAC revelou que a maioria das operações da Garantex foi realizada nas Torre da Federation e Saint Petersburg, onde outras trocas de assetos sancionados também haviam operação.

Garantex confirma o congelamento de US $ 27 milhões em USDT e suspensão de serviço

Existe umdent em andamento com o trigo congelando toda a pilha do USDT da troca russa Garantex. Os relatórios variam de 27 a 200 milhões de dólares.

Tether entrou na guerra contra a Rússia.

- William J. Jones (@w_j_jones) 6 de março de 2025

A Garantex escreveu em seu canal de anúncio oficial no Telegram em 6 de março que Tether havia entrado na guerra contra a troca. O mercado de criptografia russo revelou que o emissor Stablecoin havia bloqueado suas carteiras no valor de mais de 2,5 bilhões de rublos (US $ 27 milhões).

A empresa de criptografia russa reconheceu que suspendeu temporariamente todos os serviços de negociação e retirada, com seu site atualmente sob manutenção. A empresa também alertou seus clientes de que todo o USDT nas carteiras russas estava atualmente ameaçado.

Os legisladores locais argumentaram que o congelamento do USDT da Tether teve implicações significativas para o espaço de criptografia russo, apesar de não ser um evento massivo para o mercado de criptografia mais amplo.

Anton Gorelkin, vice -chefe do Comitê de Política de Informação do Parlamento Russo, destacou em seu canal de telegrama na quinta -feira que o congelamento era "com certeza não o último caso quando os países ocidentais pressionam" o ecossistema de criptografia. Gorelkin também argumentou que "deve -se reconhecer que é impossível bloquear completamente esse mercado para a Rússia".

O congelamento da Tether na troca russa aumentou a dedicação da empresa a cooperar com as agências policiais para combater a atividade criminosa. O emissor Stablecoin teve umdent semelhante no passado, ajudando as autoridades dos EUA, incluindo o Departamento de Justiça (DOJ) e o FBI, na captura de US $ 1,4 milhão em uma rede de fraudes de suporte técnico.

Garantex aumenta sua lista de sanções ao longo dos anos

O Conselho da União Europeia acrescentou a troca centralizada russa ao seu último pacote de sanções na semana passada. A UE sancionou a empresa em 26 de fevereiro como parte do 16º pacote de sanções à "guerra de agressão da Rússia contra a Ucrânia". O conselho também argumentou que Garantex estava "intimamente associado aos bancos russos sancionados pela UE", marcando a primeira vez que sancionam uma troca de criptografia da UE. A UE afirmou que "pela primeira vez, o conselho também decidiu sancionar uma troca de criptomoedas com sede na Rússia, Garantex".

"Este pacote continua direcionado aos atores responsáveis ​​por contornar as sanções da UE, inclusive através de países terceiros".

- Anúncio da União Europeia

A empresa também perdeu sua licença da Estônia após uma investigação da Unidade de Inteligência Financeira da Estônia. O Tesouro dos EUA também vinculou a empresa a transações ligadas ao grupo Russian Ransomware-como-Service Conti e ao agora extinto Hydra Marketplace.

A Garantex recebeu mais sanções dos EUA e do Reino Unido em resposta à invasão russa da Ucrânia em 2024. Ambos os países estão atualmente investigando mais de US $ 20 bilhões em transações de USDT processadas através da troca de ativos virtuais. 

As transações de ativos digitais marcaram uma das maiores violações de sanções impostas à Rússia desde o início do conflito da Ucrânia. As autoridades reconheceram que as investigações ainda estavam em andamento e nenhuma conclusões sobre o envolvimento de Tether foram alcançadas no momento da publicação. A troca de criptografia russa disse em comunicado à ICIJ em 2024 que planeja impedir o uso da troca de atividades ilícitas e cooperar ativamente com as autoridades da UE e dos EUA.

A troca russa também foi sancionada pelos EUA em 2022 por facilitar transações ilícitas, lavagem anti-dinheiro e o contra-financiamento de defi . A sanção ocorreu após uma investigação da Eesti Ekspress e do consórcio internacional de jornalistas investigativos revelaram que uma empresa com conexões com a Garantex co-proprietária de um negócio de coleta de dívida com um líder de gangue condenado e tem laços com a Rosneft, a empresa de petróleo amarrada ao Kremlin.

Academia Cryptopolitan: Quer aumentar seu dinheiro em 2025? Aprenda a fazê -lo com DeFi em nossa próxima webclass. Salve seu lugar