Departamento de Tesouro dos EUA Sanções 49 carteiras associadas ao Nemesis Darknet Marketplace

Os Estados Unidos sancionaram Behrouz Parsarad, fundador e administrador do Nemesis do Site da Darknet. Quarenta e nove carteiras criptográficas pertencentes a Parsarad também foram sancionadas. A própria Nemesis foi fechada no ano passado.

O Escritório de Controle de Ativos Estrangeiros (OFAC) do Departamento de Tesouro dos EUA anunciou sanções sobre Parsrad e suas carteiras por alegações de que Nemesis vendeu quase US $ 30 milhões em drogas ilícitas entre 2021 e 2024. O site tinha 30.000 usuários ativos e 1.000 fornecedores.

OFAC sancionou 49 endereços de criptografia junto com Parsarad

A Nemesis também forneceu serviços como serviços profissionais de hackers e a venda de documentos falsos dedent. Parsarad usou o site para lavar a criptomoeda para seus usuários.

Parsarad, um cidadão iraniano que vive em Teerão, coletou taxas de usuários que o OFAC estimou que milhões de dólares durante sua operação de 2021 a 2024. Ele era o único administrador do local.

“Parsarad procurou construir-e continua tentando restabelecer-um refúgio seguro para facilitar a produção, venda e remessa de narcóticos ilegais como fentanil e outros opióides sintéticos”, disse o tesouro interino sob secretário de terrorismo e inteligência financeira Bradley T. Smith.

A Chaisysis disse que as 44 Bitcoin designadas pela OFAC em 4 de março receberam mais de US $ 850.000 entre julho de 2022 e março de 2024 e enviaram mais de US $ 1,6 milhão deles, aparentemente aproveitando o recente aumento de preços Bitcoin Parsarad também tinha cinco carteiras de Monero.

Nemesis foi encerrado em março de 2024, quando a aplicação da lei alemã e da Lituânia apreendeu seus servidores. Parsarad manteve um perfil baixo no Irã, uma vez que as ofensas de drogas carregam punições até a pena de morte. Segundo o OFAC, Parsarad estava discutindo o renascimento dos serviços de Nemesis com vendedores que estavam ativos.

Outros mercados do Darknet foram sancionados

A OFAC disse que, em seu anúncio, foi a mais recente de várias ações para combater o tráfico de drogas no Darknet. Sanionou o Hydra Market em abril de 2022 e o Genesis Market em abril de 2023. 

As autoridades também direcionaram a troca de criptomoedas com sede em Hong Kong, Bitzlato, que lavou US $ 700 milhões em criptografia para usuários da Hydra. A Gênesis também usou um processador de pagamento de terceiros. O fundador e proprietário da maioria da Bitzlato, Anatoly Legkodymov, se declarou culpado nos Estados Unidos por operar um negócio de transmissão de dinheiro em dezembro de 2023.

O primeiro mercado da Darknet foi a Silk Road, criada em 2011 por Ross Ulbricht e fechada em 2013. O governo dos EUA apreendeu 174.000 BTC nesse caso e ainda os mantém. Ulbricht recebeu duas sentenças de prisão perpétua na prisão nesse caso, mas odent dos EUA, Donald Trump, perdoou -o este ano. 

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