Fundador de empresa de criptomoedas extraditado de Portugal para enfrentar acusações de fraude nos EUA

Por Nate Raymond

BOSTON, 27 Fev (Reuters) - O fundador de uma empresa de serviços financeiros de criptomoedas foi extraditado de Portugal para enfrentar acusações nos Estados Unidos de participação num amplo esquema de manipulação do mercado de 'tokens' digitais em nome de empresas cliente.

Aleksei Andriunin, fundador e CEO da criptomoeda "market maker" Gotbit, foi detido após uma aparição no tribunal federal de Boston, na quarta-feira, um dia após a sua extradição, disse o Departamento de Justiça dos Estados Unidos.

O cidadão russo de 26 anos durante a audiência no tribunal declarou-se inocente das acusações de fraude electrónica e conspiração para fazer manipulação de mercado e fraude electrónica. O seu advogado, Roger Burlingame, do escritório de advogados Dechert, não quis comentar.

Andriunin e sua empresa estavam entre 15 indivíduos e três empresas acusadas em Outubro, após uma nova investigação no sector 'cripto' apelidada de "Operação Token Mirrors", na qual o FBI, pela primeira vez, dirigiu a criação de seu próprio 'token' digital para ajudar à captura de autores de fraudes no mercado.

Os promotores disseram que, de 2018 a 2024, a Gotbit envolveu-se em "wash trading", forma de negociação fraudulenta, e manipulação de mercado em nome de vários clientes de criptomoeda para ajudar a inflacionar artificialmente o volume de negociação dos seus 'tokens'.

A acusação citou uma entrevista de 2019, publicada online, na qual Andriunin descreveu o desenvolvimento de um código para lavar criptomoedas comerciais para inflacionar artificialmente o volume de negociação para que pudessem ser cotadas e negociadas em grandes bolsas de criptomoedas.

Os promotores disseram que a Gotbit fez negociações de lavagem no valor de milhões de dólares e recebeu dezenas de milhões de dólares em receitas pelos seus serviços para criptomoedas, incluindo Saitama e Robo Inu. Os indivíduos associados a essas criptomoedas também foram acusados.

Andriunin foi detido em Portugal, onde residia, em Outubro, quando as acusações contra ele e os outros foram anunciadas pela primeira vez.

A Gotbit e dois dos seus funcionários na Rússia também estão a enfrentar acusações, embora não tenham comparecido em tribunal para as enfrentar.

Texto integral em inglês: nL2N3PH1IO