A Coréia do Sul impõe proibição de 3 meses de atender a novos clientes

A unidade de inteligência financeira sul-coreana impôs uma proibição de três meses de depósitos e saques criptográficos para novos clientes da UPBIT. A troca de criptomoedas sul -coreana também enfatizou que a proibição "pode ​​estar sujeita a alterações" por meio de procedimentos de acordo com os regulamentos relevantes.

A UPbit iterou que a sanção pelas autoridades financeiras pretendia impedir a lavagem de dinheiro e fortalecer os sistemas de conformidade. A empresa disse que entendeu completamente as decisões da FIU e planeja aprimorar ainda mais seu sistema de controle interno.

A Coréia do Sul impõe uma proibição de três meses de atender a novos clientes

A FIU sanciona o upbit, restringe a transferência de criptografia de novos clientes por 3 meses.

Novos depósitos/retiradas de clientes proibidos por 3 meses; CEO/equipe alertou.

Não é grande coisa. Os clientes existentes negociam sem limites; Novos membros apenas se restringiram temporariamente de transferências de criptografia externas,… pic.twitter.com/miwxpea1gy

- Ryan Yoon | Tigerresearch (@ryanyoon_eth) 25 de fevereiro de 2025

A UPBIT recebeu uma suspensão de negócios parcial pela Unidade de Inteligência Financeira (FIU) do país em 25 de fevereiro que restringiu temporariamente novas transações de clientes. A FIU argumentou que a suspensão foi uma resposta às violações da Upbit das políticas sul -coreanas. O regulador financeiro também proibiu trocas de facilitar as transações com provedores de serviços de ativos de criptografia (CASPs) não registrados.

A troca de criptografia sul -coreana abordou a suspensão da FIU em seu site e pediu desculpas a seus clientes por qualquer inconveniente. A empresa reconheceu que revisou as melhorias necessárias em resposta à sanção pelas autoridades financeiras e concluiu as medidas.

"As sanções impostas desta vez podem estar sujeitas a alterações por meio de procedimentos de acordo com os regulamentos relevantes e, se o efeito das medidas relevantes for suspenso ou encerrado, novos membros também poderão usar o serviço da Upbit sem restrições".

-Upbit.

A troca de criptomoedas também argumentou que alguns "fatos e circunstâncias específicos" não haviam sido considerados em relação ao escopo das sanções. A Upbit acrescentou que algumas das especificidades nas sanções podem ser alteradas no futuro. A empresa também destacou que forneceria mais informações se atingir um acordo com as autoridades sobre possíveis alterações nas sanções

A Coréia do Sul destacou que revelará a segunda fase de sua estrutura regulatória de criptografia no segundo semestre de 2025. O país acredita que as próximas reformas abordarão lacunas no sistema atual, com o foco dotronG no aprimoramento de medidas de LMA e aperto os protocolos KYC .

As sanções do Upbit seguem meses de escrutínio regulatório dos reguladores

A proibição de três meses segue meses de crescente escrutínio regulatório, onde a FIU sinalizou 600.000 violações potenciais de KYC no Upbit em meados de novembro. A Comissão de Serviços Financeiros da Coréia do Sul (FSC) emitiu um aviso avançado para o UPBIT em 9 de janeiro para suspender temporariamente as operações.

O FSC também lançou uma investigação antitruste no UPBIT em outubro, que investigou alegações de domínio do mercado e práticas injustas. A mídia local também informou que os lapsos foram descobertos durante uma extensa revisão ligada à renovação da licença comercial da Upbit.

A FIU realizou inspeções no local depois que a Crypto Exchange apresentou um pedido para renovar sua licença comercial em agosto de 2024. A licença comercial da empresa expirou em outubro do ano passado e seu pedido de renovação ainda estava em revisão.

O presidente da FSC, Byoung Hwan, pediu às autoridades que garantissem que as trocas de criptomoedas defendam os padrões justos da concorrência. A Comissão de Serviços Financeiros também estendeu suas investigações ao relacionamento da UPBIT com o K Bank, o primeiro banco apenas da Internet na Coréia do Sul. Lee Kang-il, um legislador que apresentou o assunto à FSC, afirmou que os depósitos da Crypto Exchange foram responsáveis ​​por 4 milhões de won (US $ 2.741.669.608) dos 22 trilhões de won do K Bank (US $ 15.079.182.844) no total.

Kang-il havia argumentado que qualquer interrupção nas operações da Upbit poderia potencialmente desencadear um banco no K Bank, já que a bolsa representava 20% das participações do banco. O legislador também criticou o banco por oferecer uma taxa de juros insustentável de 2,1% nos depósitos dos clientes da bolsa.

A sanção da UPBIT ocorreu em meio à adoção recorde de criptografia na Coréia do Sul, com mais de 30% da população agora investida em ativos digitais. O país também registrou US $ 7,6 bilhões do UPBIT no volume de transações de 24 horas em 2024. Foi também a terceira maior troca de criptomoedas do mundo no final do ano passado em termos de volume comercial, com mais de US $ 283 bilhões em transações. A troca de ativos digitais também domina o ecossistema de criptografia local com cerca de 70% de participação de mercado.

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