Ex -gerente de folha de pagamento de bybit condenado a quase 10 anos por roubar US $ 4,2 milhões

Um ex -gerente de folha de pagamento da Bybit Fintech foi condenado a quase 10 anos de prisão por roubar milhões em criptomoeda das contas da empresa. Ho Kai Xin, 32, desviou -se incorretamente de US $ 4,2 milhões enquanto supervisionava as operações da folha de pagamento e tentou encobrir suas ações falsificando registros e mentindo para as autoridades.

Conforme relatado pelo The Local News Outlet the Straits Times, entre outubro de 2021 e outubro de 2022, Ho explorou sua posição como gerente de folha de pagamento terceirizada da Wechain Fintech, uma empresa que lida com pagamentos salariais para funcionários de bybit.

Ho Kai Xin enganosamente fez Bybit enviar seu USDT

Os documentos judiciais revelaram que o bybit, sem saber, enviou um total de 4,2 milhões de dólares às carteiras de Ho em oito transações de maio a agosto de 2022. 

Para executar seu plano, Ho acrescentou linhas às planilhas de folha de pagamento e inseriu sua carteira de criptografia pessoal, ao lado dos nomes dos funcionários reais do bybit, enganando o departamento de finanças da empresa para acreditar que os pagamentos estavam legitimamente enviados aos funcionários. 

Ela então enviou as planilhas alteradas ao seu supervisor para aprovação, mas a última aparentemente tinha muita confiança no HO, normalmente dando o aproveitamento sem verificar nenhum dado. Uma vez autorizado, a HO encaminhou os arquivos ao Departamento de Finanças de Wechain, que depois viu os pagamentos.

Para transações de criptomoeda, Ho foi um passo adiante, redigindo os detalhes dadentantes de enviá -las para o bybit. Isso impediu que a empresa percebesse discrepâncias, o que permitia que pagamentos de criptografia não autorizados fossem enviados para suas carteiras pessoais.

Em vez de esconder os fundos roubados, o ex-gerente de folha de pagamento de bybit usou o dinheiro para financiar um estilo de vida luxuoso, comprando uma cobertura livre de US $ 3,7 milhões, uma Mercedes-Benz AMG A45 e itens de luxo da Louis Vuitton. Ela mudou os fundos em seis contas bancárias e quatro carteiras de criptomoeda para obscurecer sua origem.

Consequências legais: o tribunal inicia os esforços de recuperação e a sonda

As atividades fraudulentas de Ho foram finalmente descobertas em 7 de setembro de 2022, quando um diretor financeiro da Wechain notou transações de criptomoeda incomumente grandes. Quando uma investigação interna começou, ela tentou cobrir seu tracKS, alterando levemente os endereços da carteira envolvidos nos pagamentos fraudulentos.

Em 3 de outubro de 2022, ela foi questionada sobre as discrepâncias, nas quais culpou as transações em um primo fictício, a quem chamou de "Jason Teo", e afirmou falsamente que ele possuía as carteiras recebendo os fundos roubados. No dia seguinte, ela cortou toda a comunicação com bybit e Wechain.

Logo depois, ela cancelou seu pedido de um HDB de construção para ordem e, em vez disso, colocou um depósito na cobertura de luxo.

Depois que Bybit começou a analisar os registros financeiros da HO em outubro de 2022, o Supremo Tribunal de Cingapura ordenou que todos os seus ativos fossem congelados para que ela não pudesse usar o dinheiro. Ela continuou a gastar de qualquer maneira, embora o tribunal tenha dito a ela não, e nos dois meses seguintes, ela fez quase US $ 840.000 em acordos.

Bybit apresentou um  relatório policial e as autoridades lançaram uma investigação formal. Durante o interrogatório, HO manteve suas falsas reivindicações sobre "Jason Teo", levando a um escrutínio adicional. A polícia passou 140 horas tentando verificar a existência do primo antes de finalmente julgar que Teo simplesmente não existia.

Em julho de 2023, o Supremo Tribunal decidiu a favor de Bybit. As autoridades recuperaram 1,17 milhão de dólares das carteiras de criptografia de Ho e US $ 141.787 em suas contas bancárias. Ainda assim, uma quantidade significativa dos fundos roubados permanece não contabilizada. Ho não fez nenhuma oferta para pagar a soma restante.

Sentença e desprezo pelas acusações judiciais

Os promotores acusaram Ho de 44 crimes em fevereiro de 2024. Eles incluem trapaça, lavagem de dinheiro e dar informações falsas à polícia.

O tribunal considerou -se culpado de desprezo em 27 de janeiro de 2025. Sua sentença para esse fim fica em seis semanas de prisão. Por fim, ela admitiu 14 das acusações contra ela.

O advogado Gerard Quek, de Pdlegal, pediu nove meses de prisão durante a audiência de desdém de Bybit. Ele disse que ela deveria obter uma punição diferente e dura por não seguir as ordens do tribunal. Ho pediu uma sentença de não mais de três meses para ser cumprida junto com seu castigo criminal. Ela estava se representando.

O juiz Philip Jeyaretnam decidiu que a acusação de desprezo era distinta do processo criminal original. No entanto, houve uma sobreposição significativa em suas ações.

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