Nigéria processa Binance por US $ 81,5 bilhões por supostas perdas econômicas e sonegação de impostos

O Federal Inland Revenue Service (FIRS) da Nigéria entrou com uma ação contra Binance, uma troca líder de criptomoeda, relativa a supostas perdas econômicas e sonegação de impostos.

O governo nigeriano reivindica US $ 79,5 bilhões por perda econômica e US $ 2 bilhões para sonegação de imposto de renda em 2022 e 2023, para um total de US $ 81,5 bilhões, uma reclamação de cerca de US $ 20 bilhões (31,45%) sobre a avaliação da Binance

A FIRS está acusando Binance de operar na Nigéria sem aprovação total e não cumprir as leis tributárias do país. Além disso, a agência argumenta que os danos econômicos e a sonegação de impostos das atividades comerciais de Binanceno país provocaram ações legais.

Binance está silencioso sobre o processo contra eles

Binance mais de uma vez expressou sua prontidão para trabalhar com as autoridades nigerianas na determinação de qualquer responsabilidade fiscal. No entanto, eles não responderam a uma ação judicial trazida contra eles.

Em uma declaração, Jimada Mohammed Yusuf, membro da equipe de investigações especiais do Escritório do Consultor de Segurança Nacional, disse que Binance e seu executivo são responsáveis ​​pelas perdas econômicas que o país sofreu.

Ele afirmou que os FIRs fizeram sua avaliação dos passivos de imposto de renda da bolsa para 2022 e 2023 e emitiram um aviso de demanda. No entanto, a empresa não atendeu ao aviso, levando a agência a registrar uma reclamação.

A denúncia também acusa Binance de trabalhar secretamente no país, apesar de sua grande pegada econômica. Outras violações incluem violações da Lei de Imposto de Renda das Empresas da Nigéria, a Lei Federal de Serviço de Receita do Interior (Estabelecimento) de 2007, a estrutura regulatória da CBN para serviços de dinheiro móvel e a ordem de presença econômica significativa do imposto de renda das empresas.

Binance experimentou vários obstáculos regulatórios na Nigéria recentemente

Os regulamentos citados no processo Binance descrevem várias condições às quais as empresas estrangeiras que prestam serviços criptográficas estão sujeitas ao país.

O processo segue várias linhas regulatórias contra a troca na Nigéria. Recentemente, as autoridades nigerianas prenderam dois líderes de melhor Binance durante a repressão à indústria de criptografia.

A troca líder também está sendo acusada de quatro acusações de sonegação de impostos, além da lavagem de dinheiro da penalidade civil pela agência anticorrupção da Nigéria, que a empresa nega.

O processo judicial terá implicações para as atividades das trocas de criptografia na Nigéria e poderá influenciar como a Nigéria regula futuras desenvolvimentos de ativos digitais.

Em outros lugares, há um alívio de 60 dias em um caso da SEC nos EUA apresentado contra Binance no estado de Washington. Um juiz federal emitiu uma ordem colocando o processo civil contra a troca em espera por 60 dias.

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