Zachxbt expõe a empresa pedindo promoção após culpa de culpa no caso de fraude SEC

O Sleuth Sleuth e o especialista em blockchain da criptografia Zachxbt mencionou que a CLS Global, uma empresa que recentemente se declarou culpada de fraude, se aproximou dele para uma promoção. A empresa de fabricação de criptomoedas foi acusada por um grande júri federal em Boston em 21 de janeiro, de acordo com um aviso do Departamento de Justiça dos EUA (DOJ). 

Zachxbt, respondendo à postagem de "Happy Day Day" da plataforma, em 14 de fevereiro, compartilhou uma captura de tela da mensagem do CLS Global pedindo a ele uma "colaboração em potencial em X".

“Pedindo -me uma promoção paga quando você apenas se declarou culpado de fraude pela SEC no final do ano passado?” O especialista em segurança questionou.

As acusações às quais o detetive na cadeia estava se referindo a partir de 9 de outubro de 2024, registrando a Comissão de Valores Mobiliários dos EUA (SEC), que acusou a empresa de se envolver em práticas de negociação de lavagem. A empresa admitiu ter participado de um esquema que envolvia gerar volume de negociação artificial para enganar os investidores.

Em seu contrato de confissão, a empresa financeira dos Emirados Árabes Unidos concordou em pagar US $ 428.059 em multas e ativos perdidos, além de ser permanentemente barrado de operar dentro dos mercados de criptografia dos EUA.

Zachxbt Recordes Investigações de Manipulação do Mercado Undercover 

As notas do Departamento de Justiça dos EUA divulgaram como as autoridades lançaram uma operação secreta para expor as táticas de negociação fraudulenta da CLS Global. Os investigadores criaram um projeto de criptomoeda falsa, o Nexfundai, completo com um site e um token baseado em Ethereum

A operação revelou que a CLS Global havia concordado em fornecer serviços de fabricação de mercado para a Nexfundai, incluindo a negociação de lavagem, uma prática ilegal que infla o volume de negociação a investidorestrac.

A CLS Global estava implementando uma "proposta de criação de mercado" que incluía uma seção chamada "suporte de volume". Esta seção apresentava uma representação do "painel" do CLS Global, que exibia métricas como "volume total", "volume CLS" e "volume externo". 

Os comerciantes empregados pela CLS Global usaram as carteiras comerciais da Companhia para comprar e vender o Token Nexfundai na Bolsa Uniswap. Eles também forneceram relatórios detalhando a atividade de negociação gerada pelo "algoritmo de geração de volume".

Durante as videoconferências entre julho e agosto de 2024, um funcionário global da CLS descreveu como a empresa usou um algoritmo para conduzir auto-trades de várias carteiras, fazendo parecer que investidores reais estavam negociando ativamente o token. 

"É muito difícil tracK", o funcionário se gabou. "Temos feito isso por muitos clientes."

Chapais: o comércio de lavagem é galopante nos EUA

Em uma pesquisa , atualizada na última quinta -feira, a plataforma de análise de dados detalhou as acusações da SEC contra quatro fabricantes de mercado, ZM Quant, Gorbit, CLS Global e Mytrade, para orquestrar atividades comerciais que procuraram enganar milhões de fundos de investidores de criptografia.

O Internal Revenue Service (IRS) revelou mais tarde que o esquema de negociação de lavagem envolvia pelo menos 18 indivíduos e entidades com vínculos operacionais no Reino Unido e Portugal. Esses fabricantes de mercado supostamente usaram bots de negociação automatizados para criar a ilusão de liquidez, enganando os investidores a acreditar que certos tokens estavam em alta demanda.

Embora os métodos específicos da CLS Global tenham sido expostos através da operação da picada nexfundai, a prática mais ampla de geração de volume artificial ainda não foi totalmente descoberta. 

“Atualmente, a maioria das pesquisas acadêmicas sobre negociação de lavagem de criptografia tem sido focada em trocas centralizadas (CEXs), sempre que possíveis motivações para a inflação de volumes comerciais incluem em usuários detracou escalada. Diferentemente da negociação no CEXS, fazê -lo em trocas descentralizadas (DEXs) incorre em taxas de gás, tornando a negociação de lavagem potencialmente mais cara; No entanto, essa atividade ainda existe ”, expôs o relatório.

Chapais de Chapestalis, um serviço que fornece bots de negociação de lavagem aos clientes que procuram inflar atividades de negociação de token em Dexs. Embora não esteja vinculado aos casos da SEC a partir de outubro passado, o modelo de negócios da Volume.li esclarece a luz de como os esquemas semelhantes operam. 

O serviço oferece vários níveis de preços, permitindo que os clientes adquiram volume de negociação que varia de US $ 50 a US $ 100.000 dentro de um período de 24 horas. Um bot gerando US $ 100.000 em volume diário custa 0,212 ETH e executa 100 transações rápidas de compra e venda para simular negociações reais. 

"Como o Volume.Li exemplifica, mesmo quando nosso ponto de partida é fora da cadeia, emparelhar pesquisas de código aberto sobre plataformas de interesse com nossas próprias heurísticas podem produzir informações poderosas sobre a potencial manipulação do mercado na cadeia".

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