AusTRAC reprimirá 13 provedores de remessas e criptografia

O Australian Transaction Reports and Analysis Center (AusTRAC) revelou que tomou medidas sobre 13 provedores de remessas e criptografia e está revisando mais de 50 fornecedores. 

da Aus TRAC Brendan Thomas, disse que outros dois fornecedores tinham condições colocadas em seus registros depois de não cumprir os requisitos antes do prazo. Como resultado, eles estão agora em notificação. A falha em atender às condições pode resultar em suspensão ou cancelamento de seus registros. Três outras entidades que foram recusadas o registro não operam mais na Austrália.

Enquanto isso, duas trocas de criptografia desmoronadas - a subsidiária da FTX Australia FTX Express e Zipmex Australia - foram removidas do registro de troca de moeda digital do país após insolvências.

AusTRAC aborda os riscos de lavagem de dinheiro no setor de criptografia

Durante um longo período, a Aus TRAC conduziu investigações em empresas que ignoraram transações suspeitas. Até o momento, duas empresas foram vistas e notificadas. O órgão regulatório cancelará suas licenças se não cumprirem as condições da licença.

Várias empresas estão enfrentando ações legais. Eles incluem a Auaisa Trading Pty Ltd, AMCO Viajando e Exchange Pty Ltd, e B- Paywize Pty Ltd. Outros foram marcados como empresas operacionais que não precisam mais ser registradas e incluem o Jinte Net Blockchain Pty Ltd e o Digi-Snd E-Money Pty Ltd.

A CurrencyFair Australia Pty Ltd e a Currencyfair Limited perderam o prazo para atender completamente a seus requisitos de registro. Eles agora estão registrados com condições.

A agência disse que quando as trocas e remessas de criptografia não relatam transações suspeitas, diminui a luta contra o crime financeiro.

A agência depende de relatar entidades para produzir inteligência financeira acionável que orienta as agências policiais a resolver crimes financeiros todos os anos. Os prestadores de serviços de remessa e trocas de criptografia são essenciais para detectar e interromper o abuso criminal do sistema financeiro australiano .

O regulador australiano envia como mensagemtronG para trocas de criptografia e remitadores de dinheiro

Em dezembro passado, Thomas disse que a agência do governo se concentraria na indústria de criptografia em 2025 como parte de uma repressão aos caixas eletrônicos de criptografia que não podem cumprir as leis de lavagem de dinheiro.

Existem quase 417 trocas de moeda digital e 5.112 registros de remessas na Austrália. Desde janeiro de 2024, a Aus TRAC lembrou 106 entidades de suas obrigações. não são encontrados com as regras, elas se expõem a mais ações legais.

No final de 2024, o Centro de Relatórios de Transação e Análise da Austrália divulgou sua primeira consulta sobre as novas regras de financiamento de lavagem de dinheiro e contra-terrorismo. Isso se seguiu à aprovação do Projeto de Emenda de Financiamento de Lavagem e Contra-Terrorismo, que alterou a Lei de Financiamento de Lavagem Anti-Dinheiro e Contra-Terrorismo de 2006.

AusTRAC acredita que as entidades de relatórios são sua defesatronGest ao destacar a atividade criminosa.

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