As autoridades indianas aproveitam US $ 189 milhões em fragmentos de investimento BitConnect

As autoridades indianas, o Departamento de Execução, apreenderam a criptomoeda no valor de Rs. 1.646 crore (aproximadamente US $ 189 milhões) em conexão com um golpe de investimento em criptomoedas.

Segundo as autoridades, os fundos, que estavam em vários ativos digitais, estavam ligados à fraude do BitConnect Crypto. A plataforma fraudou inúmeros investidores, seduzindo -os com oportunidades atraentes de investimento em valores mobiliários. Além dos fundos, o departamento também apreendeu cashfísico, um SUV e vários dispositivos digitais encontrados durante suas pesquisas em diferentes locais entre os dias 11 e 15 de fevereiro.

Na declaração fornecida pelo Departamento de Execução, a agência mencionou que investigou de acordo com as disposições da Lei de Prevenção de Lavagem de Dinheiro (PMLA), de acordo com os FIRs registrados pela delegacia CID Crime em Surat.

As autoridades indianas apreendem suspeitos vinculados ao BitConnect

Segundo as autoridades indianas, os suspeitos realizaram suas atividades de novembro de 2016 a janeiro de 2018, coletando fundos de investidores na Índia e no exterior para fins de investimento. A declaração policial revelou que o fundador da plataforma de investimento do BitConnect, uma organização ilegal, pagou redes de promotores em todo o mundo para apresentar as pessoas à plataforma.

Em troca do recrutamento de investidores, os promotores recebem uma certa comissão correspondente. Os investidores foram induzidos a depositar fundos, que estavam em cash ou outros ativos digitais, na plataforma de empréstimos representada pelo BitConnect. A plataforma disse aos investidores que, entre outros reis, eles usariam um bot de negociação de software de volatilidade, que eles alegavam ajudar os investidores a gerar retornos, que podem chegar a 40% a cada mês.

As autoridades indianas também mencionaram que a plataforma de investimento do BitConnect publicou retornos falsos em sua plataforma, dizendo aos investidores que eles poderiam obter um rendimento de 1% todos os dias ou 3700% ao ano. A agência mencionou que os acusados ​​estavam cientes disso e ainda foi adiante para recrutar pessoas para investir seus fundos suados na plataforma. As autoridades indianas alegaram que a plataforma não tinha um bot de negociação, mas desviou fundos dos investidores e os moveu para carteiras sob seu controle.

Investigações Desmascarar trilha de carteiras digitais

Segundo as autoridades indianas, os criminosos usaram os fundos para seu benefício, desviando -o em compras de itens de luxo enquanto ainda têm um pouco. A agência mencionou que sua investigação sobre as carteiras usadas para as operações produziu várias carteiras. Ele mencionou que a investigação era tentar desmascarar a origem e o destino dos fundos.

A agência destacou que a maioria das transações que tracestava conectada à Web Dark, com os criminosos tentando taticamente torná -latrac. No entanto, como parte de sua inteligência terrestre e experiência em rei trac, foi capaz de detectar as carteiras digitais que continham os ativos digitais, aproveitando -os dos criminosos. Em uma investigação anterior relacionada ao caso, as autoridades conseguiram apreender Rs 489 crore em propriedades dos criminosos.

Segundo algumas fontes, os investidores na plataforma eram nacionais de países de todo o mundo. Enquanto as autoridades indianas estão avançando com suas investigações, os autores também estão sendo julgados nos Estados Unidos pelas autoridades federais. De acordo com uma decisão no Tribunal Distrital Federal em San Diego, mais de US $ 17 milhões em restituição foram devolvidos a cerca de 800 vítimas do esquema em 40 países em todo o mundo.

O criador da plataforma, Satish Kumbhani, foi indiciado em 2022, com seu promotor no Glenn Arcaro dos Estados Unidos indiciado por conspiração para cometer fraude eletrônica. Esse esquema ressalta a necessidade de estar atento no setor de criptografia. Ao contrário da indústria financeira tradicional, onde as empresas podem fazer esforços para recuperar fundos roubados, é difícil recuperar fundos roubados na indústria de criptografia.

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