O fraudador criptográfico preso pagará US $ 1,5 milhão em restituição por CFTC

O ex -banqueiro de investimentos do Deutsche Bank e o corretor registrado Rashawn Russell foi condenado a pagar US $ 1,5 milhão em restituição às vítimas de um esquema de negociação de ativos digitais. Russell já foi condenado a 41 meses de prisão por fraude e outras ofensas. 

O corretor solicitou Bitcoin , Ether e Fiat de pelo menos 29 investidores de varejo em seu fundo proprietário de criptografia R3 entre novembro de 2020 e agosto de 2022. Ele forjou documentos e informações bancárias para realizar suas ações fraudulentas.

Ele se declarou culpado de uma acusação de fraude eletrônica

Russell prometeu e às vezes até garantiu retornos sobre os investimentos de 25% ou mais, mas usou os fundos para benefícios pessoais e para pagar outros investidores no estilo Ponzi. Além da fraude relacionada ao R3, ele foi acusado de fraude no cartão de crédito e eudentroubo. Ele enfrentou uma sentença máxima de 30 anos.

Russell se declarou culpado de uma única contagem de fraude eletrônica no Tribunal Distrital do Distrito do Leste de Nova York dos Estados Unidos em setembro de 2023 e foi condenado a 41 meses de prisão em maio. 

O caso contra Russell foi apresentado pelo Departamento de Justiça dos EUA e pela Comissão de Comércio de Futuros de Commodities (CFTC) em ações paralelas. O pagamento de restituição de US $ 1,5 milhão foi imposto no momento de sua sentença, mas o pedido para o pagamento foi emitido em 10 de fevereiro.

O CFTC está mudando de caminho, mas ainda depois da fraude

A CFTC é chefiada pela membro Caroline Pham, que foi nomeada presidente interina da agência em 20 de janeiro. Ela substituiu Rostin Behnam. Sob Pham, a agência anunciou uma reestruturação de sua divisão de execução em duas forças -tarefa chamadas Força -Tarefa de Fraude Complexa e a Força -Tarefa de Fraude e Execução Geral de varejo.

A nova estrutura de aplicação simplificada deve impedir o excesso de agência e contribuir para uma maior consistência. Além disso, Pham nomeou Harry Jung como chefe de gabinete e "liderar o envolvimento do CFTC em criptografia, finanças descentralizadas ( DeFi ) e outros ativos digitais".

O CFTC cobrou US $ 17,1 bilhões de atividades de execução relacionadas a criptografia em 2024, com US $ 2,6 bilhões sendo multas e US $ 14,5 bilhões sendo desgosto. Embora seus recursos de execução sejam bastante limitados em comparação com a Comissão de Valores Mobiliários, o CFTC esteve envolvido em alguns dos maiores casos de criptografia nos Estados Unidos.

Por exemplo, o CFTC liquidou a FTX e a Alameda Research por US $ 12,7 bilhões. Ele multou Binance $ 1,35 bilhão e obteve uma quantia igual da troca em desgosto.

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