ExecutivoBinance , Tigran Gambaryan é público sobre sua detenção de 8 meses na Nigéria

Em uma entrevista com Andy Greenberg, da Wired, Tigran Gambaryan detalhou sua questão legaltracnas mãos do governo nigeriano.

A provação do executivo começou em 23 de março de 2024, em Abuja, na Nigéria, onde ele e seu colega na empresa de criptomoedas Binance, Nadeem Anjarwalla, estavam sendo mantidos reféns em um composto de propriedade do governo nigeriano sem acesso a seus passaportes, sob a guarda militar, Em um prédio circulado por paredes de arame farpado.

O talentoso Sleuth Financial foi enviado à Nigéria para resolver as disputas da nação da África Ocidental com a Crypto Exchange, ao lado de outros membros da equipe de Binance. 

Quando Gambaryan ingressou Binance no outono de 2021, ele já estava sob investigação do Departamento de Justiça dos EUA. Binance foi buscado para ele para que ele pudesse ser um garoto -propaganda para a transformação da empresa. 

Infelizmente, seria necessário muito mais para limpar a lista da troca. Em novembro de 2023, o procurador -geral dos EUA, Merrick Garland, anunciou que Binance havia concordado em pagar US $ 4,3 bilhões em multas e perdas, uma das maiores penalidades corporativas da história da justiça criminal dos EUA. 

O fundador e CEO da empresa, Changpeng Zhao, também foi multado pessoalmente de US $ 150 milhões e mais tarde condenado a quatro meses de prisão. Esse caso declarou uma temporada aberta para outros países exigirem sua libra de carne. Cue o governo nigeriano .

O primeiro choque do Tigran Gambaryan na Nigéria

Em dezembro de 2023, um comitê na Assembléia Nacional da Nigéria convidou executivos Binance para participar de uma audiência em sua capital, Abuja, para explicar como planejava corrigir seus supostos erros. 

Naturalmente, quando Binance reuniu sua delegação nigeriana, seu investigador da estrela e ex -agente federal, Tigran Gambaryan, fazia parte dele.

Todo o esforço começou bem. Gambaryan e os delegados chegaram a Abuja em janeiro do ano passado. Gambaryan tinha Olalekan Ogunjobi, um detetive nigeriano da EFCC como assessor quando chegou ao país. E como um gesto de boa fé, ele compartilhou algumas dicas de seu tempo com o IRS.

Ogunjobi também havia lido sobre a carreira de Gambaryan e mencionou sua admiração pelo lendário recorde do Binance Executive como agente federal quando se conheceram. 

No entanto, Gambaryan logo percebeu que não havia resolução à vista, apesar das gentilezas. Os funcionários queriam um pagamento de US $ 150 milhões para fazer com que as questões de Binanceno país desapareçam - para serem pagas em criptomoeda, diretamente nas carteiras criptográficas dos funcionários - e parecia que eles não deixariam o grupo deixar o país até que fosse pago.

Foi um dilema; Se eles dessem o suborno, estariam violando a Lei de Práticas Corruptas Estrangeiras dos EUA, mas se recusassem, poderiam ser detidos emdefi. 

A equipe optou por uma terceira opção: dê imediatamente o fora na Nigéria, e foi isso que eles fizeram. 

Ele foi enganado a retornar à Nigéria

Pouco tempo depois de chegar em casa aos subúrbios de Atlanta, Gambaryan recebeu uma ligação de Ogunjobi, que expressou consternação sobre as táticas secretas que o executivo Binance informou.  

Ele finalmente estabeleceu uma ligação entre Gambaryan e Ahmad Sa'ad Abubakar, um funcionário da EFCC descrito como o homem direito do consultor de segurança nacional da Nigéria, Nuhu Ribadu. 

Ogunjobi disse a Gambaryan que Ribadu o estava convidando para se encontrar com ele pessoalmente para resolver os problemas de Binancena Nigéria e chegar ao fundo da tentativa de suborno. 

A única pessoa que cheirava a peixe era a esposa de Gambaryan, Yuki, e ela o avisou para não voltar. 

Nas primeiras horas da manhã de 25 de fevereiro, Gambaryan, acompanhado apenas por Nadeem Anjarwalla, gerente regional da Companhia na África Oriental, um graduado de Stanford britânico de rosto fresco com um filho bebê de volta a Nairobi, pegou um vôo de volta para Abuja, onde Ogunjobi o escolheu. 

Trials Tigran Gambaryan na Nigéria

Quando Gambaryan e Anjarwalla conheceram Abubakar, ele foi acompanhado por uma mesa completa de funcionários da EFCC e do banco central da Nigéria. Durante a reunião, Abubakar apresentou a solicitação da EFCC para certos dados comerciais sobre os usuários nigerianos da Binance, apontando que Binance havia respondido apenas com os dados do ano passado. 

Gambaryan disse que deve ter sido uma supervisão devido a um pedido de última hora, e prometeu que ele o receberia tudo o que solicitou. 

Em seguida, Gambaryan e Anjarwalla se encontraram em uma sala de conferências diferente com um ar visivelmente sombrio. Eles estavam esperando um homem chamado Hamma Adama Bello, um funcionário da EFCC barbudo que lançou um discurso retórico sobre como Binance estava "destruindo nossa economia" e financiando o terrorismo assim que ele entrou na sala.

Então ele explicou que Gambaryan e Anjarwalla seriam transferidos para um local diferente até que Binance entregasse todos os dados sobre todos os nigerianos que já haviam usado a troca.

Gambaryan protestou que não tinha a capacidade de liberar tantos dados e que, de fato, veio à Nigéria para relatar uma alegação de suborno à agência de Bello. A declaração parecia surpreender Bello, que imediatamente a desconsiderou. 

Quando a reunião terminou, os telefones de Gambaryan Anjarwalla foram apreendidos e eles se tornaram reféns. Além da Binance entregando todos os dados sobre os nigerianos, Bello também pediu que ele desativasse a negociação ponto a ponto para usuários nigerianos. 

A terceira demanda não foi dita: essa Binance paga uma quantia enorme. 

Enquanto isso, os funcionários do Departamento de Estado não ofereceram solução. Tudo o que eles podiam fazer era monitorar a situação de Gambaryan.

Seu cativeiro era mais duro em Anjarwalla do que em Gambaryan. Felizmente, o primeiro escapou com seu passaporte queniano, que os nigerianos não haviam percebido que ele ainda tinha. 

No meio de Gambaryan e a segunda semana de cativeiro de Anjarwalla, Binance concordou com a demanda de encerrar seu recurso de negociação de ponto a ponto nigeriano e até removeu toda a negociação de Naira na bolsa. 

Ainda assim, o presidente da EFCC bloqueou sua libertação e enviou os dois homens de volta à casa de hóspedes depois de saber que Binance ainda não entregou os dados de negociação solicitados.

Foi nessa época que as notícias de seu detimento finalmente foram divulgadas, relatadas pelo site de criptografia DLNews sem nomeá -los. O Wall Street Journal e Wired informou dias depois que os dois detidos eram Anjarwalla e Gambaryan.

Garantindo o lançamento de Gambaryan 

Quando Gambaryan descobriu que seu parceiro havia escapado, ele sabia que as coisas piorariam. Então, ele pegou o telefone para gravar um vídeo de selfie de sua esposa e colegas implorando por ajuda. Pouco tempo depois, ele foi colocado em confinamento solitário no edifício de detenção da EFCC. 

Alguns dias depois que ele foi colocado, os advogados de Gambaryan o visitaram e informaram que ele estava sendo acusado de lavagem de dinheiro além das acusações de sonegação de impostos que ele já enfrentou. 

Gambaryan estava rapidamente perdendo a esperança, mas ele não havia sido esquecido. Quando ele estava na célula da EFCC, alguns amigos e apoiadores se uniram para responder ao pedido de ajuda em seu apelo ao vídeo. Mas logo ficou claro que a verdadeira ajuda que ele precisava para se libertar não viria do governo Biden.

Afinal, Binance havia acabado de concordar com uma grande penalidade criminal ao Departamento de Justiça e o governo também parecia ter pouco amor pela indústria de criptografia como um todo, daí a reserva. 

"Eles pensaram que talvez os nigerianos tenham um caso", diz Will Frentzen, ex -advogado da Bay Area, que assumiu o caso de Gambaryan como seu advogado de defesa pessoal. “Eles não tinham certeza do que Tigran havia feito lá. Então todos eles deram um passo para trás. ”

Frentzen e seu colega mais sênior em Morrison Foerster, ex -consultor geral do Gabinete do Diretor de Inteligência Nacional, Robert Litt, tiveram que abordar as pessoas na Casa Branca para explicar a eles o quão frágeis o caso criminal contra Gambaryan realmente era. 

Depois de duas semanas em solitária na célula da EFCC, ele foi transferido para uma prisão real: prisão de Kuje. 

Enquanto estava lá, ele passou um tempo em uma asa de "segregação" em uma sala de 6 x 10 pés com um vaso sanitário, uma estrutura de cama de metal com um "cobertor glorificado" para um colchão e uma única janela com barras de metal. 

Enquanto o processo judicial de Gambaryan continuava com pouca esperança à vista, ele adoeceu com a malária em maio. Depois de 10 dias, ele foi levado ao Hospital Nizamiye, de Run, em Abuja, onde foi tratado e depois enviado de volta a Kuje para resistir a isso. Gambaryan passou quase um mês na cama antes de conseguir ficar de pé e comer novamente. 

As coisas começaram a mudar quando ele conheceu French Hill e Chrissy Houlahan, dois membros dos EUA do Congresso, um de cada partido.

No dia seguinte, 20 de junho, Hill e Houlahan gravaram um vídeo na pista do aeroporto de Abuja defendendo seu lançamento. As coisas também estavam voltando para casa. 

Em junho, o diretor do FBI, Christopher Wray, apresentou o caso de Gambaryan durante uma visita ao país para se reunir com o President Tinubu, fazendo com que as acusações de sonegação de impostos fossem retiradas. 

No entanto, a acusação de lavagem de dinheiro trazida pelo EFCC permaneceu, provocando novas negociações. 

Enquanto isso, a saúde de Gambaryan continuou a piorar. Poucas semanas depois de se recuperar da pneumonia, ele havia perdido quase toda a sensação em uma de suas pernas. Em julho, Gambaryan teve que participar de suas audiências em uma cadeira de rodas. 

Ele era "essencialmente orippleD" e estava levando diluentes para evitar coágulos nas pernas da falta de movimento até agosto. 

O canudo que quebrou as costas do camelo veio dias depois, quando surgiu um vídeo em X de Gambaryan mancando na quadra de uma muleta emprestada, arrastando um pé atrás dele. No clipe, ele é visto implorando pela ajuda de um guarda no corredor, que se recusa a dar -lhe uma mão por medo de que ele ganhasse simpatia.

O vídeo se tornou viral nas mídias sociais e, no outono de 2024, o governo dos EUA também parecia finalmente ter atingido um consenso de que era hora de levar Gambaryan em casa.

Tigran Gambaryan volta para casa 

Depois que o governo dos EUA decidiu intervir, não demorou muito para que Gambaryan fosse libertado. Na Assembléia Geral das Nações Unidas em Nova York, no final de setembro, o embaixador dos EUA no caso de Gambaryan na ONU em uma reunião com o ministro das Relações Exteriores da Nigéria, "enfatizando a necessidade de sua libertação imediata", de acordo com uma leitura de sua reunião. 

Nesse mesmo horário, Binance pegou um caminhão com um outdoor digital para dirigir pela ONU e Midtown Manhattan, exibindo o rosto e as mensagens de Gambaryan chamando a Nigéria por prendê -lo ilegalmente.

Simultaneamente, o conselheiro de segurança nacional da Casa Branca, Jake Sullivan, também recebeu um telefonema com seu colega nigeriano, Nuhu Ribadu, no qual pediu que Gambaryan fosse libertado. Mais impactantedent dent da Nigéria, na Assembléia Geral da ONU ou em outros lugares, uma ameaça que incomodou profundamente os nigerianos.

Mais tarde em outubro, o tribunal realizou uma audiência sem ele, e a promotoria retirou todas as acusações contra Gambaryan devido à sua saúde. Um dia depois, no asfalto do aeroporto de Abuja, as autoridades nigerianas entregaram o passaporte de Gambaryan e ele foi carregado em um jato particular abastecido com equipamentos MEDEVAC. Ele finalmente estava a caminho de casa. 

Surgiram relatos no mês passado que ele foi lançado por insiders da indústria de criptomoedas com conexões com odent de Trump por funções como chefe sênior de ativos de criptografia na SEC ou uma posição de alto nível na divisão cibernética do FBI.

Sobre sua triste experiência na Nigéria, ele diz: “Acho que me deixou mais irritado? Isso me fez querer obter vingança contra aqueles que fizeram isso. ”

“Eu queria justiça. E eu ainda faço. ” 

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