Governo dos Emirados Árabes Unidos para combater o crime financeiro de ativos virtuais com o regulador de Dubai

O Ministério do Interior dos Emirados Árabes Unidos e a Autoridade Reguladora de Ativos Virtuais de Dubai (VARA) se uniram a combater crimes financeiros de ativos virtuais usando forças -tarefa especializadas, plataformas ElectronIC e programas de treinamento.

De acordo com o comunicado de imprensa , este contrato destaca o compromisso dos Emirados Árabes Unidos em proteger seu sistema financeiro, promovendo a liderança na economia digital.

O objetivo da colaboração é unificar os esforços quando se trata de compartilhar informações sobre provedores de serviços de ativos virtuais, como trocas de criptografia, custodiantes e outros. O VASPS, o MOI e o Vara, compartilharão informações sobre transações ilícitas e práticas ilegais.

O Ministério do Interior dos Emirados Árabes Unidos procura facilitar a troca rápida e segura de dados com a Vara com o objetivo de garantir que o setor de ativos virtuais nos Emirados Árabes Unidos permaneça seguro, inovador e alinhado aos padrões internacionais.

Treinamentos conjuntos, forças -tarefa e plataformas ElectronIC a serem desenvolvidas

Como parte da colaboração, ambas as entidades desenvolverão programas de treinamento conjunto, forças -tarefa especializadas e plataformas Elec tron IC para monitorar e detectar atividades suspeitas. Essas iniciativas visam fortalecer a estrutura regulatória, garantindo que apenas os provedores de serviços de ativos virtuais compatíveis operem em Dubai, aumentando assim a integridade do sistema financeiro e a confiança do consumidor.

A proteção do consumidor está alta na lista do Ministério do Interior e da Vara, como é o combate aos esforços de lavagem de dinheiro e mantendo a estabilidade financeira nos Emirados Árabes Unidos.

O major -general Khalifa Hareb Al Khaili, subsecretário do Ministério do Interior, enfatizou a importância da colaboração com as instituições nacionais para obter uma estrutura regulatória robusta.

Enquanto Mathew White, CEO da Vara, observou: “Este MOU marca um marco significativo em nossa missão coletiva de construir um ecossistema de ativos virtuais seguro e bem regulamentado. Ao aprofundar nossa colaboração com o Ministério do Interior, estamos reforçando medidas para detectar e prevenir crimes financeiros no espaço de ativos virtuais. ”

A polícia de Dubai investigou US $ 16,3 milhões em casos de lavagem de dinheiro de ativos virtuais

Durante os anos, entre 2022 e 2024, a polícia de Dubai revelou que eles haviam conduzido casos de investigação financeira de lavagem de dinheiro no valor de US $ 16,3 milhões (60 milhões de AED) em ativos virtuais ou casos de ativos de criptografia.

Além disso, o Centro de Segurança Econômica de Dubai interrompeu uma operação de lavagem de dinheiro criptográfica no valor de US $ 49 milhões. No total, ambas as investigações descobriram US $ 65,3 milhões em casos de lavagem de dinheiro criptográfico.

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