Pastor de Washington acusado de roubar US$ 5,9 milhões para falsos investimentos em criptografia

Um pastor de Washington se declarou inocente das acusações de fraude eletrônica depois de ser acusado de roubar US$ 5,9 milhões pertencentes a membros da igreja. Segundo relatos, o pastor recebeu os fundos de membros da igreja e de outras pessoas sob a premissa de ajudá-los a investir em investimentos em criptomoedas sem risco.

De acordo com documentos judiciais, o pastor Francier Obando Pinilo prometeu às suas vítimas retornos de até 40% ao mês. O pastor, que supervisiona a Igreja Tiempo de Poder em Pasco, disse que investirá os fundos em seu negócio de criptografia, Solano Fi. No entanto, documentos judiciais mostram que ele desviou os fundos para contas pertencentes a ele e aos seus co-planadores.

Pastor de Washington preso por fraude de investimento em criptografia 

Segundo relatos , Pinilo foi detido em sua casa em Miami no dia 5 de dezembro, depois que o Tribunal Distrital do Leste de Washington dos Estados Unidos o indiciou. Ele foi acusado de 25 acusações de fraude eletrônica e uma acusação de administração de um negócio ilegal de transmissão de dinheiro. Sua igreja, que opera em dois locais em Pasco, encerrou suas operações, com Pinilo acessando o Facebook para fazer postagens relacionadas à igreja.

O pastor acusado compareceu ao Tribunal de Justiça dos EUA em Richland, no Edifício Federal, em conexão com o caso na quinta-feira. Se o juiz o considerar culpado dos crimes, Pinilo poderá passar até 20 anos, pena máxima que as acusações de fraude acarretam, na prisão.

Além disso, Pinilo responderá perante a Commodity Trading Commission, depois que o regulador abriu uma ação civil contra ele. A comissão tem a bênção do Congresso para regular e fazer cumprir as trocas de mercadorias.

Pinilo enganou vítimas com falsas promessas de investimento

Segundo o processo, Pinilo praticou seus supostos atos entre novembro de 2021 e outubro de 2023, visando diversas pessoas além de membros de sua igreja. Ele mirou especificamente em pessoas com pouco conhecimento da indústria de criptografia.

Além disso, ele apresentou suas ideias de investimento a membros da igreja que não sabiam que tipo de investimentos ele iria realizar. As suas publicações eram em espanhol, dizendo às vítimas que os investimentos incluíam o comércio de mercadorias.

O processo civil alegou que ele usou uma cobertura de honestidade e confiabilidade para enganar pessoas inocentes, incluindo fiéis de outras igrejas. “Como pastor de sua igreja em Pasco, Washington, e como orador convidado em outras igrejas, o réu (Pinillo) conseguiu alcançar um grande número de clientes em potencial, que acreditavam que ele era honesto e confiável”, dizia o processo. .

Num evento em que foi pastor convidado, o pastor de Washington pregou sobre os benefícios da congregação sair da pobreza antes de apresentar a sua ideia. Ele disse aos fiéis que eles poderiam ganhar juros de até 34,9% ao mês sobre seus investimentos. Além das igrejas, ele também solicitou investimentos em diversas reuniões públicas que geralmente aconteciam no Centro de Conferências ou no Pasco Red Lion Hotel. Ele apresentou seus investimentos no Facebook e abriu um grupo no Telegram onde tinha cerca de 1.500 usuários.

Investigações revelaram mentiras sobre Solano Fi

De acordo com documentos judiciais, Solano Fi não possuía nenhum programa de investimento ou negociação. Em vez disso, descobriu que Pinilo fabricava extratos de conta online para mostrar lucros. As declarações fabricadas foram então entregues aos investidores para induzi-los a abrir mão de seus fundos. Os documentos judiciais também revelaram que os participantes foram recompensados ​​com base no número de pessoas que recrutaram. Além disso, alguns investidores anteriores foram recompensados, com documentos observando que o pastor de Washington administrou o programa como um esquema Ponzi .

No entanto, os problemas começaram quando novos membros começaram a fazer pedidos de saque. O pastor de Washington daria-lhes desculpas em vez dos seus fundos. Suas desculpas variavam desde mentir sobre a queda do mercado de criptografia até o tempo de inatividade do site, enquanto em outras ocasiões ele dizia aos investidores para recrutarem novos membros para comprar suas contas. Os documentos também alegavam que ele pedia aos clientes que enviassem fundos para consertar o sistema da plataforma para que pudessem receber seus fundos.

Reagindo à atualização, a procuradora dos Estados Unidos para o Distrito Leste de Washington, Vanessa Waldref, criticou o aumento dos golpes de investimento em criptografia. “Os esquemas de investimento fraudulentos não são novos, mas os golpes de criptomoeda são uma nova forma de os fraudadores tirarem dinheiro de pessoas honestas e trabalhadoras”, disse ela.

Ela destacou que isso apresenta novos desafios para a aplicação da lei, à medida que estes criminosos transferem fundos roubados para contas internacionais.

Consiga um emprego bem remunerado na Web3 em 90 dias: o roteiro definitivo