Autoridades indianas prendem suspeito ligado a esquema de fraude de criptografia

As autoridades indianas prenderam um suspeito ligado a um esquema de fraude de criptomoeda. De acordo com nota do Departamento de Investigação Criminal (CID) de Telangana, o suspeito estava ligado ao caso envolvendo a perda de Rs. 95 crores (US$ 11 milhões). A declaração alegou que o suspeito foi acusado de enganar 40 investidores desavisados ​​​​no esquema.

De acordo com as autoridades indianas, uma investigação preliminar revelou que o suspeito, um dent de 47 anos do distrito de Jangoan, atraiu investidores através de um website falso. As autoridades alegaram que seu modo de operação era simples, atraindo vítimas por meio de diversos grupos de WhatsApp. As vítimas inocentes são então apresentadas ao seu site, que ele registrou sob o nome GBR, um site de investimento em criptografia. O suspeito geralmente promete às suas vítimas benefícios que não podem ser igualados por nenhum outro equipamento de investimento em criptografia.

Autoridades indianas prendem culpado por fraude de criptografia

Segundo as autoridades, foram iniciadas investigações sobre os casos de Kurrimela Ramesh Goud, depois de uma das suas vítimas ter apresentado queixa. A vítima, Arra Mano, do distrito de Karimnagar, alegou que ele e cerca de 43 outros investidores transferiram fundos para contas de propriedade de Ramesh Goud e alguns de seus familiares. As coisas ainda estavam boas nos estágios iniciais, típico da maioria dos esquemas de investimento em criptografia. No entanto, as coisas correram mal quando os investidores começaram a exigir os seus retornos.

Na sua queixa, Manoz alegou que os acusados ​​se recusaram a pagar os seus rendimentos ou investimentos, roubando-lhes o dinheiro suado. As autoridades afirmaram que a reclamação foi devidamente registrada nos termos da Seção 5 da Lei Telangana de Proteção aos Depositantes e Estabelecimentos Financeiros de 1999. Também foi apresentada nos termos da Seção 5 da Lei do Esquema de Circulação de Dinheiro e Prêmios (Proibição) de 1978 no Delegacia de polícia CID em Hyderabad.

Autoridades dent na recuperação de fundos roubados

Depois que a denúncia foi apresentada, a polícia entrou em ação por ordem de Telangana DG CID Shika Goel IPS. “As vítimas foram incentivadas a visitar o site por meio de um link, prometendo alto rendimento em criptomoedas”, disse o DG. Goel observou que as vítimas contraíram vários empréstimos e os adicionaram aos seus fundos sob a premissa de retornos elevados, conforme prometido por Goud. No entanto, as vítimas perceberam que haviam sido enganadas depois que Goud cortou a comunicação com elas.

As autoridades indianas alegaram que, embora o número ainda permaneça em 43, há uma probabilidade de que as vítimas continuem a aparecer nos próximos dias. Isso ocorre porque alguns que podem não ter percebido que foram enganados verão as informações e entrarão em contato com eles. Os funcionários também observaram que Goud devolveu fundos em pequenas quantias, construindo a confiança dos membros de sua plataforma. No entanto, ele desapareceu imediatamente à medida que os valores aumentavam.

O oficial encarregado do caso CH Srinivas, DSP RO Karimnagar e alguns policiais acabaram detendo o suspeito. Segundo as autoridades indianas, o arguido foi condenado à custódia judicial, enquanto estão a ser envidados esforços para deter os outros indivíduos que trabalham com ele.

As autoridades também alegaram que ainda não recuperaram quaisquer fundos de Goud, apesar da sua prisão. Eles acreditam que ele os desviou para uma plataforma, possivelmente criptomoeda, pois fornece uma forma de ocultar fundos. No entanto, as autoridades indianas estão confiantes de dent irão trac como ele gastou os fundos e para onde canalizou nos próximos dias.

As autoridades alertaram o público em geral sobre esquemas de investimento não testados e não confiáveis ​​como este, observando um aumento nos últimos meses. Os investidores são aconselhados a utilizar plataformas testadas e confiáveis ​​se quiserem investir em criptomoedas para obter lucros. A polícia também garantiu ao público um julgamento rápido assim que os outros forem presos.

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