Cofundador da Wolf Capital se declara culpado de esquema de fraude criptográfica de US$ 9,4 milhões

Travis Ford, cofundador da Wolf Capital e comerciante de criptografia, se declarou culpado de fraude eletrônica e de recebimento de dinheiro ao atrair investidores com falsas promessas de retornos mais elevados. O acusado arrecadou mais de US$ 9 milhões durante seus dias fraudulentos.

De acordo com os registros publicados pelo Departamento de Justiça (DOJ), Travis Ford enganou cerca de 2.800 investidores que investiram quase US$ 9,4 milhões entre janeiro e agosto de 2023. O DOJ disse ainda que Travis Ford, que se revelou um investidor sofisticado, mentiu para seu vítimas que ele poderia ajudar a gerar retornos diários de “1-2%”, que são em média 547% anualmente.

Travis Ford usou as redes sociais e outras plataformas online para atrair e enganar suas vítimas

O Departamento de Justiça destacou que o acusado tinha como alvo investidores através de suas empresas, do site da Wolf Capital, de plataformas de mídia social e de vários sites de promoção online. No entanto, quando os investidores submeteram os fundos como investimentos, Travis Ford os desviou para ganhos pessoais.

Os fundos nunca foram atribuídos conforme pretendido, mas foram canalizados para as contas privadas de Ford e dos seus cúmplices. Ford utilizou indevidamente e redirecionou fundos de investidores para beneficiar a si mesmo e a seus co-conspiradores, causando perdas financeiras significativas aos investidores. Numa declaração pública, o DOJ observou que Ford admitiu que era impossível entregar os elevados retornos que havia prometido.

O tribunal não marcou uma data de sentença para o cofundador de Wolf. As acusações de Ford de uma acusação de conspiração para cometer fraude eletrônica e seu apelo podem lhe render uma pena máxima de cinco anos.

Vários países estão ativamente eliminando fraudes criptográficas

O caso da Ford segue uma repressão mais ampla aos fraudadores de criptografia em diferentes locais do mundo. Em 5 de janeiro, quatro fraudadores de criptografia foram detidos pelas autoridades vietnamitas por se envolverem em um esquema de mineração de criptografia que levou mais de 200 pessoas a perder 4 bilhões de dongs vietnamitas (US$ 157.300).

Ao mesmo tempo, as autoridades de Springfield, Massachusetts, nos EUA, alertaram o público sobre um aumento nas fraudes relacionadas com Bitcoin e blockchain. O comunicado afirmou que os golpes de criptografia em caixas eletrônicos estão aumentando, mas reconheceu que os fraudadores estão usando várias técnicas.

Parte da declaração dizia : “Os golpes têm muitas variações diferentes, mas uma em particular direciona uma pessoa a uma máquina de criptomoeda para inserir e enviar dinheiro ao golpista. Se você receber um telefonema de alguém exigindo um pagamento em criptomoeda ou bitcoin , desligue.”

Em 9 de janeiro, a empresa de segurança PeckShield divulgou um  relatório descrevendo como US$ 3 bilhões foram perdidos para criminosos criptográficos em 2024.

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