Homem de Joanesburgo preso por usar criptografia para financiar o terrorismo

As autoridades prenderam um dent de Joanesburgo por usar criptomoeda para financiar o terrorismo. De acordo com os Hawks, o suspeito não identificado foi trac e preso em sua casa.

The Hawks é uma unidade especial da Polícia Sul-Africana conhecida como Direcção de Investigação de Crimes Prioritários. É responsável pela investigação de crimes graves organizados.

Segundo relatos , a equipe do Crime Contra o Estado (CATS) prendeu o suspeito, um homem de 35 anos, na tarde de sexta-feira. Ele foi acusado de violar a Lei de Proteção da Democracia Constitucional contra o Terrorismo e Atividades Conexas. O porta-voz dos Hawks, coronel Philani Nkwalase, mencionou que a prisão aconteceu após uma longa investigação.

Homem de Joanesburgo detido por financiar terrorismo com criptografia 

Segundo o porta-voz, a investigação das atividades do suspeito surgiu pela primeira vez em 2018. Mencionou que os Hawks e o Centro de Inteligência Financeira (FIC) foram alertados sobre suspeitas de financiamento do terrorismo.

O Coronel Nkwalase mencionou que o suspeito baseado em Joanesburgo realizou uma grande quantidade de transações criptográficas através do Provedor de Serviços de Ativos Virtuais ( VASP ) Luno.

“A criptomoeda na forma de Bitcoin no valor de R11.500 foi supostamente comprada através de Luno, um Provedor de Serviços de Ativos Virtuais (VASP), por meio de transferência de dinheiro da conta bancária do suspeito para a conta de custódia de Luno em 30 de novembro de 2017”, disse o Colonol Nkwalase.

Após a transferência, o suspeito transferiu fundos em Bitcoin de sua carteira para outra que pertencia a uma organização que se autodenomina uma instituição de caridade.

O Coronel Nkwalase revelou que as investigações mostraram que os fundos foram enviados em resposta a um apelo por armas. “A investigação preliminar revelou que a transferência foi uma resposta a um apelo de apoio financeiro para as actividades com armas, ajuda financeira e outros projectos de assistência aos participantes noutro país”, acrescentou o Coronel Nkwalase.

Suspeito deve comparecer em tribunal enquanto a África do Sul intensifica medidas contra o terrorismo 

Segundo detalhes, a polícia concluiu as investigações, obteve um mandado de busca e realizou uma busca completa nos suspeitos dent em Sandton. A polícia destacou que apreendeu diversos materiais cruciais para suas investigações.

Durante a busca, a polícia também descobriu que as armas de fogo do suspeito não estavam guardadas em um cofre conforme manda a lei.

Entretanto, o suspeito baseado em Joanesburgo deverá comparecer no Tribunal de Magistrados em Lichtenburg na segunda-feira.

O Tenente-General Godfrey Lebeya, chefe nacional da Direcção de Investigação de Crimes Prioritários, sugeriu conter o terrorismo no país. “A nossa equipa dedicada, em colaboração com parceiros locais e internacionais, está a trabalhar como um colectivo para travar o fluxo ilícito de fundos que alimenta o crime organizado e o terrorismo”, disse o Tenente-General Lebeya.

Houve medidas para conter o financiamento do terrorismo na África do Sul depois que o país reconheceu a presença do ISIS em 2016. O governo condenou Thulsie Twins, Tony-Lee e Brandon-Lee Thulsie, com sede em Joanesburgo, por terrorismo internacional. Também continuou a processar indivíduos e organizações que cometem atos covardes.

O país e alguns dos seus reguladores financeiros também fazem parte de uma campanha global para conter esta ameaça.

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